上海
在上海黄浦区的几家金店
几位出手十分阔绰的客人
短短几天
一共买走5000多万元的黄金！
这些豪客究竟是谁？
他们买这些黄金的用途又是什么？
结合种种异常情况
警方展开循线追查
2022年10月，上海市公安局黄浦分局在工作中发现，辖区某银楼在短期内产生了300多笔黄金买卖异常交易，涉及多达5000余万元资金，其中2张付款的银行卡在交易后不久即因涉诈被冻结，警方由此判断这些购买黄金的钱款极有可能均为涉诈资金，即成立专案组开展侦查。
经过缜密侦查，警方很快掌握了持卡消费人的行动轨迹和相关购物接包人员，进而成功锁定了两个分别以郑某和李某为首的“购金团”。侦查中，专案组获悉两个“购金团”成员有近期离沪打算，遂于10月底11月初对“购金团”成员先行收网，成功抓获郑某、李某等犯罪嫌疑人24名，缴获金条1.2千克。
买金洗钱嫌疑人落网
专案组深挖追查本案销赃环节，全力追查幕后黑灰网络，发现“购金团”每日都会收到“送卡团”成员送来的涉诈银行卡，迅速购买黄金后即与“接包团”成员在预定地点频繁交递装有黄金的包裹，并反复变换交通工具妄图逃避侦查打击。
通过追查“接包团”成员的活动路线和交接情况，专案组进一步发现了梁某、李某、潘某等多名幕后“销赃团”人员和张某等3名“收赃团”成员，查明该“销赃团”通过快递向外省市二手金店寄送黄金进行销赃，“收赃团”收购黄金后以虚拟货币结算的方式进行兑付。
2022年11月7日，黄浦警方组织集中收网行动，将“送卡团”“接包团”“销赃团”“收赃团”一网打尽，实现了对该犯罪团伙的全链条打击，现场缴获金条2.41千克，并在寄递渠道截获金条15.26千克。
警方查扣的涉案黄金
截至去年底，黄浦警方已陆续开展18次收网行动，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案黄金制品约59千克，价值人民币2950余万元。目前，9名犯罪嫌疑人已被法院判刑，94名犯罪嫌疑人已被移送起诉，31名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。
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作者：邬林桦
微信编辑：佳思敏
校对：纳米
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