越南华人女首富万盛发集团案，国家银行监察局长受贿，86人被起诉

越南公安部调查警察机关日前已完善调查结论，并向最高人民检察院移交卷宗，提议对万盛发集团、西贡商业股份银行(SCB)与相关单位发生案件的86名嫌犯作出案件起诉《决定》。

在86名嫌犯当中，万盛发集团董事长张美兰被提议起诉3项罪名，包括: “贪污财产”、“违反银行活动规定”和“行贿” 罪。

其余嫌犯被起诉涉嫌各项罪名，包括:“贪污财产”、“违反银行活动规定”、“受贿”、“ 利用职权执行公务之便”、“失责成造成严重后果”、“滥用信任侵吞财产”罪等。上述被起诉“受贿”罪嫌犯中，杜氏娴(国家银行监察清查局原局长)被提议起诉受贿520万美元罪名。

据调查结论，杜氏娴是按照阮文兴(国家银行总监察署银行监察清查专责副署长)的指导落实，同时直接指导下属参谋与制定向各级领导汇报清查结论草案。然而，杜氏娴已通过SCB银行总经理武晋黄文收取SCB银行的贿款。

也据上述结论，向SCB银行首次清查时，杜氏娴指导下属阮氏凤(监察团副团长)与综合小组忽视呆账分类近38万亿越盾的数据; 提取风险防备金逾18万7000亿越盾等，让SCB银行合格化列入监察团报告与清查结论草案并政府报告。

此外，杜氏娴也被指控在清查结果中向国家银行领导汇报多项失实的内容，创造条件给SCB银行继续重组活动。从而导致国家银行、政府没有充分证据、资料以指导惩处SCB银行违规行径，遏止张美兰和其他共犯的不法行径。

以上来源：西贡解放日报

以下是来自越南法律网的消息，有公布被起诉86人的详细名单：

Thông qua nhiều thủ đoạn tinh vi, bà Trương Mỹ Lan đã tham ô tài sản, chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng của ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan còn vi phạm các quy định hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại hơn 64.000 tỉ đồng.

Khi bị thanh tra, để che giấu hành vi phạm tội, bà Trương Mỹ Lan, thông qua những người thân tín, đưa hối lộ 5,2 triệu USD (khoảng 118 tỉ đồng) cho trưởng đoàn thanh tra.

Bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên Trưởng Cục II thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) là người đã nhận 5,2 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan và bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Cụ thể tội danh bị đề nghị truy tố như sau:

1 bị can là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố 3 tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ.

1 bị can là bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Trưởng Cục II, NHNN bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Đề nghị truy tố 4 bị can tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng:

1. Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT SCB

2. Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT SCB

3. Tạ Chiêu Trung, Tổng giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT SCB

4. Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB

Đề nghị truy tố 7 bị can về tội tham ô tài sản

1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc SCB

2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng giám đốc SCB

3. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

4. Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula

5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

6. Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor

7. Trương Tấn Phước, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt

53 bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng:

1. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT SCB

2. Uông Văn Ngọc Ẩn, cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT SCB

3. Chiêm Minh Dũng, cựu Phó tổng giám đốc SCB

4. Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB

5. Nguyễn Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT SCB

6. Võ Thành Hùng, cựu Thành viên HĐQT SCB

7. Trầm Thích Tồn, Thành viên HĐQT SCB

8. Trần Thuận Hòa, Thành viên HĐQT SCB

9. Lê Khánh Hiền, cựu Tổng giám đốc SCB

10. Hoàng Minh Hoàn, Phó tổng giám đốc SCB

11. Bùi Nhân, cựu Phó tổng giám đốc SCB

12. Diệp Bảo Châu, Phó tổng giám đốc SCB

13. Phạm Văn Phi, cựu Phó tổng giám đốc SCB

14. Nguyễn Anh Phước, Phó tổng giám đốc SCB

15. Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó tổng giám đốc SCB

16. Đỗ Phú Huy, Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư SCB

17. Võ Văn Tường, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB

18. Khổng Minh Thế, cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB

19. Trần Hoàng Giang, Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB

20. Từ Văn Tuấn, Phó giám đốc Khối doanh nghiệp SCB

21. Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB

22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB

23. Mai Hồng Chín, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB

24. Mai Văn Sáu Nhở, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB

25. Lương Thị Hồng Quế, Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB

26. Lê Anh Phương, cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB

27. Phan Tấn Khôi, Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB

28. Lưu Chấn Nguyên, Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB

29. Hồ Bảo Ngọc, Giám đốc Vùng 2 SCB

30. Nguyễn Anh Thép, cựu Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn

31. Võ Triệu Lân, Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn SCB

32. Nguyễn Ngọc Tú, Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh

33. Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB

34. Phạm Thế Quảng, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB

35. Huỳnh Thiên Văn, Giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp SCB

36. Bùi Đức Khoa, Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land

37. Nguyễn Thị Khánh Vân, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land

38. Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land

39. Nguyễn Phi Long, nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

40. Đặng Quang Nguyên, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood

41. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông), Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square

42. Cao Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt

43. Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương

44. Đào Chí Kiên, Phó tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương

45. Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh SCB

46. Bùi Ngọc Sơn, Phó giám đốc Phòng tái thẩm định SCB

47. Lê Huy Khánh, Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới

48. Hồ Bình Minh, Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD

49. Trần Thị Kim Ngân, Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú

50. Trần Tuấn Hải, nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú

51. Trần Văn Nhị, Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC

52. Đỗ Xuân Nam, Phó tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC

53. Lê Kiều Trang, Phó tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM

Đề nghị truy tố 16 bị can về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

1. Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước)

2. Nguyễn Thị Phụng, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

3. Bùi Tuấn Khoa, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

4. Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

5. Trần Văn Tuấn, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)

6. Lê Thanh Hà, Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

7. Nguyễn Văn Thùy, cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

8. Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước)

9. Vũ Khánh Linh, Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước)

10. Trương Việt Hưng, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)

11. Nguyễn Duy Phương, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp

12. Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM

13. Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM

14. Phan Tấn Trung, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM

15. Võ Văn Thuần, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM

16. Nguyễn Tín, cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước

Đề nghị truy tố 3 bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:

1. Phạm Thu Phong, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB

2. Lưu Quốc Thắng, Trưởng ban Kiểm soát SCB

3. Nguyễn Văn Du, cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước

Theo Kết luận điều tra vụ án, ngoài 86 cá nhân này, trong vụ án còn một số cá nhân có hành vi vi phạm, liên quan ở các mức độ khác nhau và có cá nhân có hành vi không cấu thành tội phạm hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, hoặc chưa đến mức truy cứu hình sự, hoặc miễn trách nhiệm hình sự.

Do vậy, căn cứ tính chất, mức độ của hành vi sai phạm và đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, CQĐT đã có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý nghiêm những người này theo quy định của Đảng và chính quyền.