办案手记 | 合同诈骗案两次刑拘，无罪辩护后均不批捕

合同诈骗罪和民事经济纠纷，剪不断，理还乱。

面对合同诈骗罪案件，要抽丝剥茧，厘清法律关系，寻找有利的辩护点。

2022年8月，律师同行找到我说，有一起合同诈骗案，当事人孔杰（化名）被华东Z县公安局刑事拘留，争议较大，推荐我辩护。

很快，孔杰家属委托我辩护。会见孔杰后，我们认为是民事经济纠纷，坚定做无罪辩护。公安机关提捕，我们抓紧时间和检察官沟通，递交法律意见书，检察院不批准逮捕。

没想到2023年6月，孔杰因为另一起合同诈骗案，又被华东M县公安局刑事拘留。公安机关提捕，我们紧急和检察官沟通，仍然坚持无罪辩护，好在最终也是不批准逮捕。

会见当事人，确定无罪辩护思路

2022年8月，孔杰和前妻谢英涉嫌合同诈骗罪，被Z县公安局刑事拘留。

我去Z县看守所会见孔杰。原来，是一笔300万元资金引发的所谓合同诈骗案。孔杰、萧济（化名）、冯才（化名）、柳明（化名）等四人均被刑事拘留，他们是央企下属四级公司聪尚国际贸易有限公司（化名，简称聪尚公司）的高管，孔杰是副总经理。

聪尚公司人员和被害人郑洋（化名）、韩喜（化名）等人成立动力材料科技有限公司（化名，简称动力公司），双方合作开展铝合金爬架业务。期间，被害人郑洋转账300万元给孔杰指定的银行账号，这些钱流入孔杰前妻谢英银行账户，再流向各处。公安机关据此认为，孔杰、萧济、冯才、柳明、谢英等人涉嫌合同诈骗罪。

不过，对于这300万元，是涉嫌合同诈骗，还是属于企业挂靠费，是属于居间服务合同纠纷，还是民间借贷纠纷，或者股权本金纠纷，存在争议。

会见过后，我坚定作无罪辩护。我向Z县公安局刑侦大队办案民警递交《取保候审申请书》，办案民警收下材料后，表示要提请检察院批准逮捕。于是，我的辩护重点转向检察院。

在多次会见中，我发现孔杰最关心的是，前妻谢英能否取保候审。虽然已经离婚，孔杰不希望连累到前妻。

我分析说，既然谢英不知情，仅仅参与转账，那么我认为不构成犯罪，很有可能取保候审。

听我这么说之后，孔杰的焦虑感有所缓解。

果然，孔杰前妻谢英在刑事拘留第30天，顺利取保候审。

两度提交法律意见书，争取不批捕

得知公安机关对孔杰提捕，我第一时间联系办案检察官，和检察官沟通，递交《关于孔杰涉嫌合同诈骗罪一案建议不批准逮捕的法律意见书》。

我和检察官说，这300万元属于企业挂靠费，或者是居间服务费，是一种民事行为。动力公司挂靠央企下属四级公司，便于投标，便于承揽业务。

我们认为，孔杰没有虚构事实、隐瞒真相，没有实施合同诈骗行为。孔杰自己有三家公司在正常运营。至于聪尚公司，虽然孔杰挂名担任副总经理，但没有拿过一分钱工资。聪尚公司的实际控制人是萧济。

我们重点提到，聪尚公司人员和郑洋、韩喜等人合作成立动力材料科技有限公司一事，是由萧济亲自洽谈的，孔杰前期没有参与。被害人郑洋转账300万元一事，这300万元有何用处，也是由萧济亲自洽谈的，孔杰没有实质性参与。萧济让孔杰提供一个银行账号。萧济告诉孔杰，账号用于接收郑洋的300万元。孔杰就提供了朋友公司某人力资源服务有限公司的银行账号。为何让孔杰提供账号，而不是由聪尚公司接收300万元？这是考虑到避税的需要。此后，某人力资源服务有限公司账上的300万元被提现，扣掉税款后为291万元，转到孔杰的前妻谢英账号，后按照萧济要求，转回给聪尚公司的子公司。其中，170万元转给聪尚公司子公司某模架公司法定代表人施某，另外121万元转给冯某某，再由冯某某转给某模架公司。

我和检察官说，对于所谓的合同诈骗300万元，孔杰事前、事中均不知情。孔杰对于300万元没有提成，均回转给公司，孔杰没有违法所得。孔杰提供银行账号的动机是替聪尚公司避税，认为自己就是帮聪尚公司走一下帐，没有非法占有他人财物的目的，没有合同诈骗犯罪的主观故意，不构成合同诈骗罪。

此后，我继续梳理思路，补充提交法律意见书。

一、聪尚公司和萧济、孔杰具有开展铝合金爬架的经验，并具有履约能力。

聪尚公司于2020年7月受让了某模架有限公司的67%的股权，成为某模架公司的控股股东。2022年2月某模架成为聪尚公司的全资子公司。某模架是一家专业从事建筑工程设备租赁及新材料技术研发的公司，其主要出租及维保的建筑设备就是铝合金爬架。某模架公司从2020年6月成立至今开展了大量的建筑工程设备租赁，且至今尚在正常运营。

聪尚公司和萧济、孔杰具有开展铝合金爬架的经验，并具有履约能力。聪尚公司是央企四级子公司，背靠优质的央企平台，具有较强的资源整合能力。孔杰之前也开展过大量的供应链金融业务，具有供应链金融方面的经验及优势，具备较强的融资能力，有能力推进和履行关于铝合金爬架的合作。

二、动力公司成立后准备开展一系列业务，后因种种原因股东之间发生纠纷。

动力公司成立后租赁了场地、招聘了人员，孔杰、萧济及郑洋也联系准备开展一系列业务，也考察多地市场。但是因建筑施工市场不景气，再加之股东及高管之间的经营理念、管理方法发生冲突，遂导致业务于2021年8月停滞，股东之间发生纠纷。

三、被害人没有产生错误认识，并非基于错误认识处分财产。

被害人转账300万元之前，已经和萧济反复商谈，并讨论过签订居间服务合同或者借款合同，以规避法律风险。被害人没有产生错误认识，并非基于错误认识处分财产。

除了针对事实进行辩护，我们也想到政策辩护。近年来，全国召开了多次关于民营企业权益的会议，强调要支持民营企业发展，营造法治化制度环境，保护民营企业家人身安全和财产安全。中央多次强调“六稳六保”。孔杰经营三家企业，如果孔杰被长期羁押，公司将陷入困境，甚至可能倒闭，大批员工可能失业。

我们让孔杰经营的三家公司提供《情况说明》，证明公司经营情况，以及有重大项目需要孔杰善后或洽谈。

经过和检察院多次沟通，检察院在第37天决定不批准逮捕孔杰。孔杰被取保候审，其他人也都被取保候审。

当天傍晚，孔杰家属让我帮忙去看守所接人。我开车去看守所，在门口等待两小时后，终于顺利见到孔杰。孔杰既有紧张的神色，又有紧张过后的轻松心情。

天色已晚，我点了两份外卖，两人在看守所附近吃晚饭。

孔杰吃了几口就不吃了。他说，想尽快离开这个地方。

于是，我开车送他去市区的酒店。

在路上，孔杰终于完全放松下来，谈起自己大学毕业后，怎么白手起家，怎么绝地反弹，没想到这次被抓。

我说，一个刑事案件，确实对人影响很大，我们会坚持作无罪辩护。

又被外地公安刑拘，继续无罪辩护

2023年6月，孔杰、冯才、萧济等人又被华东M县公安局刑事拘留，同样是涉嫌合同诈骗罪，涉案金额数百万元。被害人是能量材料科技有限公司（化名，简称能量公司）实际控制人苗华（化名）。

M县是华东一个海边城市。接受孔杰家属委托后，时间紧急，我凌晨坐飞机前往M县。此前，孔杰家属已经委托当地的刘律师辩护。我和刘律师见面，同行之间多交流，大家的目标是一致的，尽最大努力维护当事人权益。

我去会见孔杰，撰写建议不批准逮捕的法律意见书。第二天，我和刘律师前往M县检察院，和办案检察官沟通。

我们认为，孔杰不构成合同诈骗罪，本案系民事经济纠纷。

一、聪尚公司和冯才、萧济、孔杰具有开展铝合金爬架业务的经验，并具有履约能力。

二、聪尚公司、冯才、萧济、孔杰与能量公司、苗华深度合作，开展一系列合作，孔杰付出大量劳动。

聪尚公司于2021年1月受让并认缴了能量材料科技有限公司（化名，简称能量公司）2010万元的出资，占股67%。冯才担任董事长，被害人苗华担任副董事长。

经冯才、萧济、孔杰等人牵线搭桥，能量材料科技有限公司开展了铝合金爬架买卖、租赁及维保业务，并获得了一定的收益。其中，相关合同和微信聊天记录显示，孔杰付出大量劳动。

孔杰主要负责供应链金融，负责营销推广。孔杰起草了营销手册；做了百度推广；给某模架公司融资500万元，其中477万元用于向能量公司购买铝合金爬架；给苗华的劳务公司介绍90万元的爬架劳务业务；多地项目洽谈；联系各公司和能量公司洽谈合作；联系某公司洽谈融资租赁业务。

三、冯才、萧济、孔杰找能量公司支出钱款，系工资、开展业务和日常管理需要，具有合理性，程序合法，不是合同诈骗金额。

1、根据2021年11月各方签署的《债权债务处理及清算协议》，能量公司给冯才、萧济、孔杰已经发放2020年10月～2021年1月工资40万，2021年2月～6月工资50万元未发放。其中，孔杰共发放了4个月工资，为12万元，另有2021年2月～6月工资未发，约为15万元。

2、聪尚公司通过某公司给能量公司融资的设备款项，能量公司应付给某公司21.78万元服务费，能量公司未支付，此款已由冯才、萧济、孔杰垫付，且设备为能量公司所有。

3、萧济开展业务及日常管理的需要总计向能量公司预支费用100万元，这是萧济和苗华洽谈的，其中30万元流向孔杰。孔杰认为这是聪尚公司给他发放的工资，此前聪尚公司答应年薪不低于一百万元，但一直没发放工资，相关费用都由孔杰自己垫付。

4、孔杰向能量公司借款 30 万元，用于市场拓展，有发票未冲账。这是正常的借款。

5、冯才、萧济、孔杰处理各项事宜，让能量公司向某公司劳务服务费形式支出费用100万元。其中，大部分转给冯才、萧济，孔杰本人大约收了20万元，孔杰认为这是给他发放的工资。这100万元是冯才、萧济和苗华洽谈的。为何让孔杰提供账号，而不是由公司或个人接收100万元？这是考虑到避税的需要。

6、孔杰经手的广东某项目数据分析费用25万元，合同签订，发票已开。这是公司正常的开支。

7、孔杰经手的开发供应链金融软件开发费用58.8万元，软件系为进行融资3亿元而进行的开发，软件已对接系统，软件所有权为能量公司所有。这是公司正常的开支。

8、冯才、萧济、孔杰在能量公司处产生的各种费用29万余元。这是冯才、萧济、孔杰等人在业务开展过程中产生的费用。

四、苗华和冯才、萧济、孔杰因种种原因发生经济纠纷，苗华派人到某地抢夺价值180万铝合金爬架。

冯才、萧济、孔杰等人从能量公司支出款项后，部分用于聪尚公司、某模架公司，这是为了整合各家公司内部资源。

苗华和冯才、萧济、孔杰的经营理念、管理方法发生冲突，发生民事纠纷。某模架公司放在某地的铝合金爬架，被苗华派人抢走，价值180万元，某模架公司已经报警。

五、苗华没有产生错误认识，并非基于错误认识处分财产，且该财产并非为苗华所有，而是能量公司所有。

苗华名义上为被害人，但并非实际的被害人，所有钱款均由能量公司支出。能量公司的业务，基本由冯才、萧济、孔杰等人牵线搭桥促成，营业额由此产生，尤其是477万元的订单。苗华没有产生错误认识，很清楚做生意的风险，并非基于错误认识处分财产。

六、苗华和冯才、萧济、孔杰等人已经签署《债权债务处理及清算协议》，可以通过民事诉讼解决问题，不需要上升到刑事手段打击。

苗华和冯才、萧济、孔杰等人签署《债权债务处理及清算协议》显示，各方的债权债务一笔勾销，冯才、萧济、孔杰给能量公司在符合融资条件的前提下进行融资，融资额度为5000万～1亿元人民币，融资成本不高于市场行情。

该条款强调，是在在符合融资条件的前提下进行融资，换而言之，是附条件的许诺，是尽力促成，而非承诺一定能融资到位。

《债权债务处理及清算协议》显示，如产生争议，各方应友好协商，协商不成的，可向当地法院提起诉讼。

换而言之，本案完全可以通过民事诉讼解决，不需要上升到刑事手段打击。

七、要依法保护企业家的人身自由和财产权利，要坚决防止利用刑事手段干预经济纠纷。

近年来，三令五申要依法保护企业家的人身自由和财产权利。要严格执行刑事法律和司法解释，坚决防止利用刑事手段干预经济纠纷。坚持罪刑法定原则，对企业家在生产、经营、融资活动中的创新创业行为，只要不违反刑事法律的规定，不得以犯罪论处。严格非法经营罪、合同诈骗罪的构成要件，防止随意扩大适用。对于在合同签订、履行过程中产生的民事争议，如无确实充分的证据证明符合犯罪构成的，不得作为刑事案件处理。严格区分企业家违法所得和合法财产，没有充分证据证明为违法所得的，不得判决追缴或者责令退赔。严格区分企业家个人财产和企业法人财产，在处理企业犯罪时不得牵连企业家个人合法财产和家庭成员财产。

本案属于在合同签订、履行过程中产生的民事纠纷，不应上升到刑事手段打击。要依法保护企业家的人身自由和财产权利，要坚决防止利用刑事手段干预经济纠纷。

检察官态度客气，认真听取我们的观点，多次交换意见。

2023年7月，M县检察院决定对孔杰不批准逮捕。

至此，孔杰两次被刑事拘留，经过我们无罪辩护，均被检察院不批准逮捕。

蓝天彬律师：江苏法德东恒律师事务所高级合伙人、刑事业务研究会副主任，江苏省人大常委会法工委规范性文件备案审查咨询专家，南京市律师协会刑事诉讼法律专业委员会委员，前政法记者，毕业于厦门大学，专注于研究公司人员、公职人员法律风险防控和刑事辩护，多起案件获得不起诉或撤销案件、终止侦查、改判缓刑等结果。