最新“长江换汇”引出地下庞大犯罪网络！团伙成员奢靡生活曝光！

“长江换汇洗钱案”轰动全澳，复杂的洗钱链条和犯罪手法让许多人大吃一惊。

周三，警方突袭了长江换汇在全澳各地的网点，逮捕7名“头目”，并扣押了超过6000万澳元的财产。

随着嫌犯于周四纷纷出庭受审，更多的信息也随之得到公开。

警方表示，

长江换汇与多种犯罪有关联，

其中包括网络诈骗、

毒品交易、走私等活动。

警方指控称，长江换汇从一开始被设立的目的就是洗钱。

而大批使用过其服务的人，尤其是中国留学生，恐怕都成为了长江换汇的受害者。

许多人在不知不觉间成为了长江换汇的“钱骡”，为其洗钱活动提供了掩护。

长江换汇突然关门，随之而来的是许多华人付了钱却收不到汇，十分着急，担心自己的“辛苦钱”就这样打了水漂。

与此同时，犯罪团伙成员的“奢靡生活”也随之曝光。

在警方公布的照片中，他们住着价值$1000万的豪宅，开着保时捷和梅奔，还有大量的名表、奢侈包包、堆积如山的红酒等物品被查封。

“长江换汇案”嫌犯出庭受审

周四，

在“长江换汇涉洗钱”一案中

有作案嫌疑的嫌犯陆续出庭受审。

Jing Zhu（35岁）、Ye Qu（35岁）、Ding Wang（40岁）、Jin Wang（33岁）、Ji Lu（28岁）和Fei Duan（37岁）于周四在墨尔本出庭受审，而Zhou Chen（37岁）则在前一天的晚上已经出庭。

他们被勒令于2024年3月13日返回墨尔本地方法院接受提审。

JiLu因“有一个21个月大的孩子要带”而申请保释。

据报道，40岁的Ding Wang此前是澳新银行（ANZ）的员工。他于2016年离职。

由于案件可能牵扯到澳洲四大银行，警方正在调查是否有银行员工参与了他们的洗钱活动。

国民银行（NAB）周四表示，“对任何犯罪活动都是零容忍的，尤其是涉及到我们的客户或同事时”。

“自2022年12月以来，我们一直在与警方密切合作开展调查，与他们共享情报和监控录像，并借调了一名NAB员工直接与警方合作，协助抓捕涉嫌犯罪的嫌疑人。“该银行称。

联邦银行首席执行官Matt Comyn表示，CBA在“几个月前”就已经知道有这项调查，并“与有关部门进行了长时间的合作”。

目前，只有西太平洋银行（Westpac）明确表示，其员工未参与此事。

此前，澳洲警方曾表示，由于犯罪团伙成员曾以每人20万澳元的价格购买假护照，他们的保释申请可能被驳回。

犯罪手法公开

背后存在庞大犯罪网络

据报道，澳洲警方指控称，

长江换汇存在的意义就是洗钱。

澳洲警方和美国国安局于去年8月22日开始了联合调查，当时数百万的涉嫌诈骗资金正从美国转移到澳大利亚的一个商业银行账户。

据称，这轮诈骗在全球获得了超过1.6亿澳元的非法收入。虽然有一些澳大利亚受害者，但大多数受骗者来自美国。

骗来的1.6亿澳元中，有1亿多澳元是通过长江换汇洗钱或转入与假冒的澳大利亚企业有关联的澳大利亚银行账户，然后再转移到其他地方。

据称，这些银行账户是由秘密经营着长江换汇的“长江洗钱组织”控制的。

他们利用居住在澳大利亚的中国公民，主要是持学生签证的中国公民，在澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）注册虚假的澳大利亚公司和交易执照；

利用这些中国公民设立澳大利亚银行账户，这些账户大多与虚假企业相关联；

然后利用这些虚假企业，以及假董事和银行账户，通过长江换汇洗钱。

而这些留学生就成为了犯罪组织的钱骡。

警方指控称，被指控的嫌犯（墨尔本37岁男子）与一个境外犯罪集团有关系，并直接参与了为洗钱组织购买假董事和假账户持有人的活动。

据称，他监督假公司及其相关银行账户的设立，试图规避澳大利亚的反洗钱法，特别是与资金转移有关的法律。

在其他人被捕后，他们通过情报发现了这名墨尔本男子涉嫌的犯罪活动。

澳大利亚联邦警察局调查长官Kate Ferry揭露了诈骗的运作手法。

首先，

让被害人以为自己的投资

可以获得高额回报。

“大部分存入澳大利亚银行账户或由长江换汇汇出的资金都与利用一款名为MetaTrader的投资应用程序以及其他外汇和加密货币交易平台有关。”

“该骗局的一个主要特点是，被指控的犯罪集团有能力制作与合法交易平台兼容的专用软件，以歪曲货币汇率的真实市场价值。”

“澳大利亚联邦警察局称，受害者被诱导相信绝大多数交易都成功获得了可观的财务回报，

而实际上，数据被篡改了。”

“犯罪集团并未就此罢休，

他们继续鼓励受害者存入更多资金。”

Ferry说：“迄今为止，由警方领导的没收犯罪资产特别工作组已经扣押银行账户中的2100多万澳元，这些资金被怀疑是通过这些账户洗钱的投资诈骗所得。”

与诈骗相比，洗钱的链条则更为复杂。

警方公布了长江换汇的“洗钱黑色产业链”，犯罪链条完整，许多中国留学生也成为其中一环。

首先，

该团伙成立了“长江换汇”公司，

主要经营换汇业务，

并将犯罪活动隐藏在换汇业务之下。

然后，长江集团将门店开遍全澳，且有相应的营业执照。他们用有吸引力的汇率和手续费吸引了大量客户，以便掩人耳目，偷偷从事洗钱活动。一些客户手里的钱，就很可能是黑钱。

澳洲的有组织犯罪团伙，如从事贩毒、网络诈骗及非法烟草贸易等活动的团伙向长江集团提出需求，要求将一笔钱洗白。

而长江一方则提供洗钱服务，还会教他们如何应对澳洲的反洗钱系统审查，如在澳洲设立皮包公司，开虚假的发票单据和银行对账单。

在此过程中，许多资金从中国转移到了澳大利亚，在长江换汇，一天的资金流动量可能达到1亿澳元之多，且其中“黑钱”“白钱”混杂，资金来源复杂，起到了掩蔽的作用。

长江集团的另一种洗钱手段则是境内洗钱。

例如，有一个中国境内的犯罪团伙想要洗白他们非法获得的钱（如网络诈骗等），但大笔的资金转移会被监控。于是，在澳洲的犯罪团伙就将钱存入与中国境内团伙有关联的账户中，后者以此购买商品，如房产、豪车等。

随后，中国境内的犯罪团伙可以用自己的存款支付团伙成员的酬劳，并在澳洲收到钱。在此过程中，资金没有出境，监管系统无法运作。

此外，警方还称，该团伙曾考虑在悉尼第二机场附近搞开发，以洗白更多资金。

团伙成员奢靡生活曝光

团伙“头目”母亲发声

据称，

长江洗钱团伙的幕后操纵者们

过着亿万富翁般的奢靡生活。

他们拿着路易·威登（Louis Vuitton）、爱马仕（Hermes）和芬迪（Fendi）的包，戴着劳力士（Rolex）和百达翡丽（Patek Philippe）手表，开着保时捷（Porsche）和梅赛德斯-奔驰（Mercedes Benz）SUV。

当需要乘飞机时，直接选择坐私人飞机。

他们外出吃饭的时候，点最好的葡萄酒，去澳洲最好的餐厅。

警方称，

他们花1万澳元买一瓶红酒

就像普通人点外卖一样平常。

在车库里，成箱的红酒堆积如山。

警方表示，警方扣押的财产，包括豪车、豪宅、各种名表名包、红酒等奢侈品，总价值超过了$6000万。

警方还查封了嫌犯的银行账户，账户内有700万澳元。

如无意外的话，这些东西将在半年后被拍卖，所得款项用于预防犯罪项目。

另据报道，一名被指控为洗钱头目的家人表示，嫌疑人“是一名诚实的商人”，有一颗“非常善良的心”，并没有参与到被警方捣毁的价值2.29亿澳元的犯罪团伙中。

本周，澳联邦警察在Operation Avarus-Nightwolf中突袭了Chen Zhou位于墨尔本城区Balwyn价值1000万澳元的豪宅，而Chen Zhou的家人在豪宅中声称他是无辜的。

一位自称是Chen Zhou母亲的女士说，警方没收了豪宅中的“所有东西”，联邦警察局已对该豪宅下达了限制令。

：“我儿子是个好孩子。他心地非常善良，没有做错任何事。我儿子说‘妈妈，我没有做，我没有做’。”

这名女子将她37岁的儿子及其28岁的伴侣 Lu Jie（一个21个月大孩子的母亲）的被捕，归咎于她所说的那些“不怀好意的人”。

在谈到周三破获涉嫌通过长江货币交易所运作的洗钱集团的突袭行动时，这位女士说：“警察拿走了所有东西，汽车、包包，所有东西。”

Knutsford St豪宅里的一名男子自称是Chen Zhou的祖父，他也为Chen Zhou的人品做了担保，说他“人很好。”

印象结语

一边是被诈骗的受害者，和因汇款迟迟不能到账而着急的留学生；

另一边则是过着极其奢靡生活、豪车名酒遍地的犯罪分子。

如今这些人已经被拘留，被冰冷的手铐控制，可谓大快人心。

此外，大部分使用过汇兑服务的华人也不必担心。

澳洲警方也表示，如果仅仅是进行了正常的汇兑服务，是不会被判断为违法的。

在这一点上，小伙伴们可以放心。

不过，若近期有过汇款行为，因为公司已经彻底“凉了”，

如今也需要做好钱拿不回来的准备。

综合来源：AFP、AFR、Herald Sun、the Australian等