江门成功打掉一取现团伙，多人落网！

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案情回顾

9月26日，我局接到线索，张某名下的银行卡涉诈。我局迅速组织民警对线索开展分析研判，发现张某有使用银行卡接收涉诈资金转账及取现的情况。经过缜密侦查，9月26日11时许，侦查民警在会城江咀村路段抓获嫌疑人张某。经查，张某在明知道上线人员“菜毛”从事违法犯罪活动的情况下，提供自己名下的银行卡给“菜毛”使用并到银行柜台将转入卡内的30000元涉诈违法所得提现，从中获利2000多元。根据上述掌握情况，我局深挖扩线，后续分别抓获嫌疑人霍某、叶某、李某等五名犯罪嫌疑人，后继续顺藤摸瓜，抓获上述人员的上线梁某、吴某。已对梁某、吴某等人采取刑拘。成功打掉一盘踞在我市的取现团伙，目前案件在进一步侦办中。

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前不久

台山市公安局通过“警银”高效联动，快速打掉一个专门为诈骗集团取现的“车手”犯罪团伙，成功捉获犯罪嫌疑人4人，现场查扣涉案现金50万元、涉案银行卡10余张，车辆1辆，为夏季治安打击整治行动再添新战果。

“车手”又名“职业取款人”，是指电信网络诈骗犯罪中专门实施取款转移赃款的中间人，他们提取赃款后交由“上线”，以逃避公安机关打击。

8月22日，台山警方收到一条中国建设银行城东支行提供的涉诈线索，线索显示有三名可疑男子正在银行拟刷卡提现50万元，经对相关取款银行卡核查，发现银行卡明显有异常情况，疑似涉诈取现团伙。

接到该线索后，台山市公安局高度重视，立即启动“警银”联动机制，指派办案民警对相关信息进行核查。

经过办案民警的缜密侦查，快速掌握该取现“车手”团伙人员架构。当天中午12时，刑侦大队联合北门派出所民警火速赶赴银行网点，待收网时机成熟，在银行工作人员的配合下，先后成功抓获高某（男，30岁，江西人）、刘某（男，27岁，江西人）、徐某洋（男，27岁，江西人）3名嫌疑人，现场查扣取现现金50万元、涉案银行卡10余张，车辆1辆。

在大量的证据面前，高某、刘某、徐某洋等3名犯罪嫌疑人均对其利用他人名下银行卡帮助网络犯罪分子进行涉案资金提现取款并从中获利的违法犯罪事实供认不讳。

经审查，该团伙是受境外“水房”(即地下洗钱窝点)指派，“车手”成员由四人组成，他们分工明确，“得手”后再苟合徐某荣（男，27岁，江西人）与“上线”约定按照银行卡交易流水1.5%~3.5%不等进行分赃。随后，民警乘胜追击，星夜兼程，前往江西省将犯罪嫌疑人徐某荣抓获，实现全链条打击。

目前，台山市公安机关已对上述查获的人员依法刑事拘留2人，行政处罚2人，案件在进一步办理中。

警方提醒

广大市民切勿为了眼前小利而为不法分子取现洗钱，同时也不要出租、出借、出售个人银行卡，一旦被不法分子用于诈骗或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪分子的“帮凶”，被依法追究法律责任，也会导致他人的血汗钱被骗，造成不可挽回的财产损失。如发现有人出租、出借、出售银行卡，应及时向公安机关报案。

综合来源：江门反诈服务号、台山公安