北京
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关于**有限公司原总经理**同志的离任经济责任审计报告
**公司（以下简称“**公司”）**中心接受**组的委托，按照《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》和**公司《内部审计制度》《下属企业主要责任人任期经济责任审计办法》的要求，成立审计小组，于**年*月*日至*月*日对**公司（以下简称“**”）**同志自**年*月至**年*月任总经理期间的经济责任进行了审计。**公司对其提供的会计资料和其他文件材料的真实性、完整性负责，审计小组负责对其进行审计并对**同志上述任职期间的任期经济责任发表审计意见。现将审计结果报告如下：
一、基本情况
（一）被审计单位概况
注册资本明细情况如下：
单位：人民币万元
序号
股东名称
实缴注册资本
实持股比例
股东类别
1
**公司
2
3
合计
法定代表人：**。
营业期限：自**年**月*日起至**年*月*日止。
住所：
一般经营项目：
许可经营项目：
截至**年**月**日，“**公司”的主要成员信息如下：
1.董事会成员：
董事长：**，董事会成员：
2.监事会成员：
监事会主席： ，监事会成员： 。
3.总经理： 。
截至**年**月**日“**公司”下设**部、**部、**部及**部*个部门，截至*年*月*日，职工人数为*人，其中：高层领导*人，中层领导*人，一般员工*人。
（二）**同志任职情况
**公司**年*月《关于推荐总经理的函》，推荐**同志担任**公司总经理。目前，**同志已退休离任。
二、审计总体评价
三、履行经济责任所做的主要工作及业绩
（一）疫情防控应对方面
（二）推动企业平稳发展方面
（三）任期内遵守国家法律法规和企业规章制度情况
（四）法人治理及三会运作情况
1.股东会
**设立股东会，股东会为公司最高权利机关。任期内会议召开。分别为： 。召开和决议程序符合公司章程规定。
2.董事会
**设立设立董事会。（任期内会议召开次数）。分别为： 。审议召开和决议程序符合公司章程规定。
3.监事会
**设立监事会。（任期内会议召开次数）。
审议 。召开和决议程序符合公司章程规定。
4.领导班子
**公司设总经理一名，由总经理全面主持**管理工作。
（五）落实“三重一大”政策情况
**按照章程规定设立并规定了党组织讨论决策的重大事项和主要程序。（任期内的事项）
（六）国有资产管理及国有资本保值增值情况
1.国有资产管理情况
2.国有资产保值增值情况
（七）以前年度审计发现问题整改情况
**公司
四、审计发现的主要问题和责任界定
（一）**存在不健全的情况
1.**内容不健全。
**内容不健全。 。
建议：
责任认定：。
（二）**管理不规范的情况
1.
建议：
责任认定：
（三）**执行不规范的情况
1.存在**。
建议：
责任认定：
五、审计发现的其他问题
六、特别事项说明
因限于审计重点，本次审计工作无法触及所有方面，审计方法以抽样为原则，因此在报告中未必揭示所有问题。
**年**月**日
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