大连：电信诈骗犯“帮凶”跨省取钱 刚到银行便被“拿下”

本文转自：人民日报客户端

胡婧怡

男子跨省银行取款30万元，声称携带现金去内蒙古买车，民警“火眼金睛”识其骗子身份......近日，辽宁省大连市甘井子公安分局抓获涉嫌为电信诈骗犯掩饰、隐瞒犯罪所得嫌疑人1人，为杭州遭受电信诈骗受害人挽回全部被骗血汗钱30万元。

银行取款疑似遭遇电信诈骗

7月20日下午14时左右，一名男子来到辛寨子民生银行准备取款30万元，民生银行工作人员在与这名带着广东口音的男子交流时发现，男子遇事匆忙，神色紧张，疑似遭遇了电信诈骗，便拨打了110报警电话。

辛寨子派出所民警张志东“根据银行工作人员的描述，男子为外地人，取款又没和银行预约，情况又很突然，根据以往电信诈骗案例来看，我们怀疑男子可能遭遇电信诈骗。”

电信诈骗犯“帮凶”被抓

民警接到报警电话迅速临场来到银行，为了防止男子被骗，民警与其细心交流，在询问男子30万元的用处时，发现该男子说话遮遮掩掩。与此同时，民警在银行的协助下，查到男子所持的银行卡是新开的卡，当天有人转入了3笔款项，每笔10万元。民警据此初步判断，该男子并非被诈骗，而是涉嫌犯罪。

民警迅速将其控制住，并告知银行工作人员，暂停涉案账户线上线下操作，防止其同伙利用其他方式转移赃款。随后将该男子带到派出所进行进一步调查，经询问，犯罪嫌疑人黄某对自己掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事供认不讳。

辛寨子派出所民警刘文禄“该男子说，取钱后准备去内蒙古一家4S店买车，具体情况又说不出来，加上他的银行卡还是昨日办理的，又有连续三次同个人的打款记录，我们初步断定，他是诈骗犯罪分子。”

电信诈骗受害人找到了

经过调查，民警发现犯罪嫌疑人黄某（22岁），为了追求利益，配合电信网络诈骗分子转移赃款，7月18日黄某从广东乘飞机来大连，并于7月20日接到提取30万元赃款的任务。原计划取现后立即交给上游的诈骗分子，没想到在银行被民警当场抓获。

民警随后，查到了往该卡转钱的被害人的报警信息，立即与地公安机关取得联系。据了解，被害人是杭州一位李姓女士，7月20日当天她遭受冒充客服人员诈骗，在被骗子的话术“洗脑”后，于7月20日中午分三笔向该银行卡转账30万元。

辛寨子派出所民警应世俊“被害人当天下午16时许向当地派出所报警，如果我们和银行没有妥善处置，发生一丝纰漏，这笔钱可能就保不住了。”

李女士“被骗后我都蒙了，以至于大连警方给我打电话我都不敢接，怕再被骗，直到我们这边公安联系我，才知道这笔钱真的被大连警方拦住了，非常感谢大连警方。”

目前，犯罪嫌疑人黄某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步工作中。