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此案先后抓获涉案嫌疑人14人,捣毁“跑分”团伙2个、洗钱窝点1个,扣押、冻结涉案资金101万余元,扣押查扣涉案轿车2辆、房产1处,查扣涉案手机、POS机、银行卡等76张(部)。
接到报案后,沙湾市公安局高度重视,立即抽调警力组成专班,以受害人资金流向、涉案账户信息流为主线,采取逐个分析、落地核查、综合串并等方式层层推进,全力开展案件侦破工作。
6月1日,该案中一级卡嫌疑人王某被沙湾警方网上追逃后在甘肃省庆阳市落网。经对嫌疑人王某突审和往来资金调查,结合已掌握线索汇集,这个以“收卡贩卡、跑分洗钱、技术支撑”为一体的金字塔式黑灰产团伙相继浮出水面。
6月3日,在新疆库尔勒市警方的配合下,专案组一举捣毁该团伙在疆内设立的“洗钱”窝点,抓获何某等6名嫌疑人,查扣银行卡、POS机等作案工具15张(部)。
“疆内这个洗钱团伙6名成员全都是本地人,负责购买银行卡及将受害人被骗钱款通过多家银行反复流转后,分批转给在重庆的上线刘某等人,每张银行卡1次可获利1500元。”专案组民警介绍。
6月5日,专案组民警循线追踪,远赴重庆市、成都市开展工作,先后将该案中以刘某为骨干的“洗钱团伙”2名成员抓获。经突审,专案组迅速开展线索复盘,于6月14日在福建省莆田市将该案中国内最大“金主”赵某、李某抓获。
此后,在专案组的多方工作下,涉案的韩某等3名嫌疑人迫于警方压力,于6月27日向福建省宁化县警方投案自首。
截至7月7日下午,该案14名涉案嫌疑人已全部被押解回沙湾市。案件正在进一步深挖侦办中。
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