厦门警方通报：抓获8人！

老板喊你转账百万

等一等！

先确认下是不是“真老板”

厦门警方

刚刚通报一起案件

2月2日

受害人林某某报警称

其被一名自称银行工作人员

以对公账户需要年检为由骗入QQ群后

被群中冒充的“公司老板”

和“企业法人”骗取转账

共计172.8万元

接到报警后，厦门警方立即成立专案组，对涉案银行账户资金流向开展梳理、研判、止付工作，迅速冻结涉案资金93.77万元，同时研判发现相关银行账户在四川省乐山市一银行柜台取出40万元。专案组立即组织警力赴外开展案件侦办工作。

2月3日

赴外侦办民警抵达四川乐山市

根据相关线索

于当晚将负责取款的嫌疑人

苟某(男，33岁，四川通县人)抓获

因该团伙有一定的反侦查意识

案件一度陷入僵局

随后，专案组成员在海量数据中抽丝剥茧，循线侦查，最终在峨眉山市将负责牵头组织的嫌疑人罗某川（男，34岁，四川峨眉山人）、负责接收赃款的嫌疑人江某（男，27岁，四川乐山人）、负责中介招募洗钱银行卡主的嫌疑人王某（男，29岁，四川乐山人）抓获；同时在海南海口市抓获负责取款的嫌疑人陈某亮（男，33岁，海南海口人）、黄某壮（男，30岁，海南文昌人）、赵某（女，35岁，海南海口人）、王某（男，46岁，海南海口人），并成功追回已被嫌疑人取走的40万元涉案资金。

抓捕过程。（图片由警方提供）

至此

厦门警方先后奔赴四川、海南多地

行程累计7000余公里

最终成功打掉这一电信网络诈骗洗钱团伙

抓获犯罪嫌疑人8名

摧毁组织、中介、取款全链条洗钱网络

为受害人挽回损失133.77万元

目前

8名犯罪嫌疑人

均已被依法采取刑事强制措施

相关案件正在进一步侦办中

剩余被骗资金仍在追查中

厦门警方提醒

在日常的工作和生活中需要提高防范意识，严守法律规定，拒做“两卡”犯罪“工具人”。 出租、出借、出售电话卡、金融账户、社交账户，包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等并被用于电信网络诈骗犯罪的，可能涉及包括诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。 此外，公司负责人和财务人员要提高反诈防骗意识，尤其涉及大额转账操作时，务必进行相应核实。

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编辑:郑镉镉

审核:庄梅芳

来源:厦门日报