赖昌星,上世纪九十年代的大人物,农村出身,却有一颗“不安分”的心。他务过农,打过工,吃过生活的苦,很快,他就不想走寻常路了。
他先是凭着一点积蓄和贷款,办起了厂子,他的商业头脑显露无遗,抓住市场缺漏,他的厂子生意红火到不行。不消多久,成为当地有头有脸的有钱人后,赖昌星的心已不是一点钱能满足的了,他要泼天的富贵,十辈子花不完的钱。
1991年,有雄心有手段的的赖昌星凭借手里的资源去往香港,在那里成立了后来声名远扬的远华公司,开始了他胆大妄为的的第一步——走私芯片。
钱生钱,收不完,短短三年,启动资金几千万的赖昌星身价已经高得离谱。
在香港捞够钱,他的野心又投向了地广人多的厦门,他以港商的身份回到厦门,在厦门进一步成立远华集团,在这里,有了经验的他不再小心翼翼,直接大规模走私香烟、汽车等暴利商品,他的财富达到了惊人的地步。
这么高额的违法收支,赖昌星是如何不动声色地将其洗白入账的呢?
这就得提到赖昌星的得力助手,蔡健成。
他是赖昌星的亲信,对于直面处理走私得来的赃款这件事,赖昌星有两个可信任的人,一个是与他休戚与共的妻子苏美丽,另一个,就是蔡健成。
走私来的钱财走进赖昌星口袋的第一步,就是抵达庄建群的眼,每次走私所得一入账,庄建群,也就是赖昌星的财务主管,就会联系位于晋江的“地下钱庄”做好准备。这之后,对于这笔最重要的钱财,信不过他人的赖昌星就会亲自开车把大把的现金运输到东石丽钱庄,即地下钱庄。
这之后,就是前文提到的蔡健成和苏美丽的“工作”了,这两位贴心人,负责赃款入账最重要的一步——洗白。
他们联系到香港的合伙人——足见赖昌星人脉之广——帮忙,两人要做的也很简单,相当于一个位高权重的“会计”,他们计算好这笔新入的钱能换算成多少港币,或者美元,然后通知香港那边,让同伙从香港那边的银行账户上转外汇进入仍开在香港的远华公司,而不是远华集团的账户上,达到洗白的目的。
集团负责走私捞钱,公司负责洗钱赚钱,赖昌星把两边安排得明明白白。
不管内部如何惊涛骇浪地吐纳金钱,外面总是风平浪静,发现不了海平面下是些什么东西在活动。
一开始,赖昌星还比较小心,洗白的金额是控制着来的,但渐渐的,随着一切良好运转,纰漏没有,钱越来越多,赖昌星于是放开了脚步,激情地往钱庄里“豪掷千金”。
95年以后,随着赖昌星的豪放,走私规模的扩大,几乎一天送到钱庄的金额就高达几千万。如果说原来的点钱,洗钱工作是蔡健成和苏美丽两人的小作坊作业,那现在,不建工厂不行了。
抓苦力容易,抓信得过的苦力,就没那么容易了。应接不暇的蔡健成觉得合作比招募更靠谱。在他的物色下,他盯上了金城城市信用社。
很快,蔡健成与信用社的副主任吴某人,连同其旗下某营业厅的姚主任建立了亲密的联系。有钱能使鬼推磨,办信用社的人,说不想赚钱那是假的。几次接触下来,双方就愉快地手牵手上了同一条船。
双方商定,接收、保管巨款的工作交由信用社负责,而信用社则能从中收取“手续费”。信用社底下员工是否知道这笔交易,不得而知,这种事情上层肯定不会正儿八经地给下面发个通知。
但是,徒增的工作量,数不完的现金,肯定会让员工们心下生疑。但没人会多说什么,因为信用社收来的手续费,都用来充作发给职员们的奖金,资金充裕了,发起奖金来也硬气,对年终奖的安排,普通员工竟也有机会拿到五千。
活虽然多了,但有加班费,还有高额奖金,员工们谁也没有不识趣在外面乱说。
信用社从95年开始的“踏实”生活,在99年结束了。
这年年底,与赖昌星关系匪浅的陈赞成和蔡淦相继被抓,而赖昌星的肆意妄为,终于被揭开了面纱。
在警局内,经过审问,二人纷纷供述,原来,自1994年开始,一直到现在,赖昌星通过走私获得的钱财竟然高达眩目的一百二十亿元人民币。
这个数目不禁令调查人员咋舌,这可比一些大老虎还凶猛,不愧是专门经营的商人。于是,专案组成立,赖昌星畏罪潜逃,带着洗白的巨额赃款逃到加拿大,在国外东奔西走地过了十二年,终于被遣返回国,这位风口上的走私犯受到了应有的审判。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.