美国财政部：颠覆支持真主党金融家的国际洗钱和逃避制裁网络

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新闻稿
财政部颠覆支持真主党金融家的国际洗钱和逃避制裁网络
2023年4月18日
针对9个国家的50多个个人和公司采取协调行动
华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定了一个由黎巴嫩、阿拉伯联合酋长国、南非、安哥拉、科特迪瓦、刚果民主共和国、比利时、英国和香港52个个人和实体组成的庞大的国际洗钱和规避制裁网络。该网络为真主党金融家和特别指定全球恐怖分子纳泽姆·赛义德·艾哈迈德的利益提供了现金、钻石、珍贵宝石、艺术品和奢侈品的支付、运输和交付便利，他于2019年12月13日被指定为真主党提供物质支持。今天指定的网络包括数十名个人及其关联公司，他们参与协助纳泽姆·赛义德·艾哈迈德逃避美国制裁，以维持其资助真主党的能力和奢侈的生活方式。这一指定是与国土安全部、国务院司法奖励计划和英国协调行动的一部分。
负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩·E·纳尔逊表示：“参与该网络的个人利用空壳公司和欺诈计划来掩盖纳泽姆·赛义德·艾哈迈德在金融交易中的角色。”。“奢侈品市场参与者应该注意这些潜在的策略和计划，这些策略和计划允许恐怖融资者、洗钱者和逃避制裁者通过购买和托运奢侈品来洗钱。”
财政部在2022年2月题为“通过艺术品贸易为洗钱和恐怖融资提供便利的研究”的报告和2020年10月OFAC艺术咨询中记录了与艺术品贸易相关的洗钱和恐怖主义融资风险。
OFAC正在根据经修订的第13224号行政命令（E.O.）指定这个由家庭成员、商业伙伴和公司组成的复杂网络，该命令针对恐怖分子、恐怖组织、恐怖组织领导人和官员，以及那些为恐怖分子或恐怖行为提供支持的人。
全球网络
在黎巴嫩贝鲁特开展业务；阿拉伯联合酋长国迪拜；南非约翰内斯堡；在香港，纳泽姆·赛义德·艾哈迈德（Nazem Said Ahmad）领导着一个由家庭成员、合伙人和公司组成的全球网络，利用全球钻石、宝石和艺术品市场的放纵性，促进奢侈品的支付、运输和交付。该网络利用合法和非法安排，胁迫有意和无意的参与者伪造金伯利进程要求的工程证书，以操纵钻石价格和税收，并使其业务看起来合法。该网络还使用别名、幌子公司和欺诈性文书工作，使Nazem Said Ahmad能够从世界各地的拍卖行和画廊购买或寄售高价奢侈品和艺术品。该网络低估了进口货物的发票，并通过海港清关了散装物品，利用真主党在这些入境口岸的影响力，在不支付适用税款和关税的情况下将资产转移到黎巴嫩。
纳齐姆·赛义德·艾哈迈德（Nazem Said Ahmad）利用代表他进行交易的联营公司和幌子公司规避美国和国际金融体系内的保障措施，同时还秘密将大量货币储存在黎巴嫩银行官员和监管机构无法触及的地方。为了规避中央银行当局制定的现金储备限制，避免黎巴嫩和国际银行界的审查，该网络促成了一个复杂的计划，包括批量现金转账、网络内账簿转账以及从个人银行账户和信用卡支付商业交易。纳泽姆·赛义德·艾哈迈德的同伙，以及他们的合法和非法业务，通过参与“分层”在整个计划中发挥了重要作用，“分层”是洗钱行动中的舞台名称，将收益与产生他们的邪恶活动断开。值得信赖的快递员运送现金和其他有形资产，如钻石和艺术品，为纳泽姆·赛义德·艾哈迈德、他的家人和他的亲密伙伴提供经济利益。
奢侈品和艺术品市场一直是纳泽姆·赛义德·艾哈迈德及其同谋将资金从黎巴嫩转移出去的理想途径，他们利用高估和低估艺术品的计划，以及纳泽姆·Said Ahmad作为一名经验丰富的收藏家的背景，利用该行业的做法。自2012年以来，Nazem Said Ahmad已从主要拍卖行、画廊和展览馆获得了5400万美元的艺术品，他经常通过使用封面公司、家庭成员或商业伙伴作为所有者开具正式发票来掩盖自己的实际所有权。

关键促进者和同事
Nazem Said Ahmad的家人
纳泽姆·赛义德·艾哈迈德的儿子菲拉斯·艾哈迈德负责父亲在南非的许多商业事务。Firas Ahmad是总部位于南非的钻石公司Mega Gems（PTY）LTD（Mega Gemes）的董事，并控制着同样位于南非的另一家钻石公司Thula Uzwe Trading。
菲拉斯·艾哈迈德（Firas Ahmad）通过一家幌子公司——东方王朝有限公司（Oriental Dynary Limited），混淆了他对Mega Gems的最终实益所有权，该公司由他的妻子Rim Nasser担任提名股东。纳泽姆·赛义德·艾哈迈德（Nazem Said Ahmad）常用的策略是隐瞒自己的最终实益所有权，他的孩子们也采用了这种策略，以使自己免受法律审查，并代表他们的父亲协助实施逃避制裁的计划。
自2018年以来，Nazem Said Ahmad的女儿Hind Ahmad代表她的父亲促成了交易，并协调创建了一个别名，以帮助她的父亲逃避制裁，并从美国公司购买艺术品。Hind Ahmad还担任艺术品销售的经纪人，以维护她父亲的最终利益，包括与有意或无意的工作室和画廊接洽，改变某些作品的出处，使其继续销售对潜在买家更有吸引力。Hind Ahmad直接拥有并经营两家画廊，分别是黎巴嫩贝鲁特的Artual画廊和科特迪瓦阿比让的DIDA画廊。她还间接地与其他几家画廊有联系，但她混淆了自己与这些实体的联系，以使它们免受她父亲指定的影响。
纳泽姆·赛义德·艾哈迈德的妹夫拉米·贝克是他的密友和商业伙伴，曾在黎巴嫩和安哥拉的许多公司担任纳泽姆·Said Ahmad的代理人。Rami Baker代表Nazem Said Ahmad是联合投资集团SAL的代理所有者，这是一家总部位于贝鲁特的房地产公司，开发豪华房地产项目。Rami Baker还是76 Benmore Gardens Trust的受托人，该信托管理着Ahmad家族在约翰内斯堡地区拥有的庞大的房地产投资组合，包括Firas Ahmad、Rim Nasser及其家人居住的房子。Rami Baker还拥有一家总部位于罗马尼亚的公司，Colleging Bee SRL。
纳泽姆·赛义德·艾哈迈德的妻子里玛·贝克（Rima Baker）是纳泽姆·Said Ahmad的代理人，负责购买和委托其收藏的艺术品。此外，该网络利用她的名字规避了英国的反洗钱程序，该程序涵盖了与为纳泽姆·赛义德·艾哈迈德的利益从伦敦一家画廊购买艺术品有关的艺术品市场交易。
Rima Baker是总部位于贝鲁特的Park Ventures SAL和一家位于贝鲁特的房地产公司Debbiye 383 SAL的大股东。Park Ventures SAL负责从美国和外国美术馆向贝鲁特进口数百万美元艺术品的运输和物流，并通过代理所有权结构规避了美国的制裁，该机构故意以Rima Baker和Hind Ahmad的名义注册了该公司的股份。
Hind Ahmad的丈夫，法国塞内加尔国民Da'ud El Riz，为妻子的收购提供了便利，并为妻子及其画廊的利益进行了个人和职业商业交易。其中几笔交易是一项低估发票价值的计划的主题，该计划将使该网络能够规避黎巴嫩政府对高价值进口商品征收的税收和关税。

Nazem Said Ahmad的商业合伙人和会计师
穆罕默德·希贾齐（Mohamad Hijazi）是总部位于杜拜（Dubai）的白星DMCC公司（White Star DMCC）的董事，这是一家幌子公司，曾被纳齐姆·赛义德·艾哈迈德（Nazem Said Ahmad）用作购买合法和非法进口到黎巴嫩的艺术品的主要财务前线。Mohamad Hijazi维护了一个财务分类账，详细记录了现金交易、公司内部账簿转账、个人银行账户转账和信用卡交易，以及使用白星DMCC的多个银行账户进行跨境支付结算。分类账中列出的许多交易记录了现金流向黎巴嫩供Nazem Said Ahmad使用，或汇给Firas Ahmad或Rami Baker用于其个人或商业运营。Mohamad Hijazi还与Hind Ahmad协调创建了一个别名，为从美国公司购买艺术品提供便利，他的身份被用来规避英国反洗钱程序，该程序涉及为Nazem Said Ahmad的利益从伦敦一家画廊购买艺术品的交易。
Sundar Nagarajan担任Nazem Said Ahmad的主要国际会计师，通过管理和核算Nazem赛义d Ahmad网络中的业务提供物质支持。Sundar Nagarajan是详细描述该网络在香港、阿拉伯联合酋长国和南非运营情况的财务分类账的中央经理。Sundar Nagarajan还为Nazem Said Ahmad从主要拍卖行和画廊购买的艺术品的付款和运输提供了便利。
在许多情况下，纳泽姆·赛义德·艾哈迈德会通过电子邮件或社交媒体平台上的消息，亲自谈判从艺术家和画廊购买艺术品。然后，他将指示Ali Mossalem和Mohamad Ismail，这两位都是Nazem Said Ahmad雇佣的贝鲁特会计师，协调与发票支付、货物运输和艺术品交付有关的所有物流，包括黎巴嫩入境口岸的海关流程。
穆罕默德·伊斯梅尔为纳泽姆·赛义德·艾哈迈德购买的艺术品的付款、运输和交付提供了便利，包括担任个人快递员，将艺术品从欧洲画廊运送到黎巴嫩。Mohamad Ismail还负责为Park Ventures SAL拥有的财产租户收取租金收入，并与外部会计师协调，为Park Ventures SIL和Blue Star Diamonds SAL-Offshore等公司准备税务文件，这是一家黎巴嫩公司，此前被指定与Nazem Said Ahmad有关联。
Mohamad Ismail领导、拥有或控制多家贸易公司，包括总部位于黎巴嫩的Ismail General trading；总部位于黎巴嫩的Joud General Trading公司；总部位于保加利亚索菲亚的TIA Trading 2013 OOD；以及总部位于黎巴嫩的SAL合伙人协会。
Ali Mossalem还与Hind Ahmad就代表Nazem Said Ahmad为艺术品开具虚假发票一事进行了协调，并以Rami Baker或联合投资集团SAL的名义密谋开具虚假发票。
Ali Osseiran是总部位于迪拜的三家公司Best Diamond House DMCC、G and S Diamond FZE和Bexley Way General Trading LLC的董事，他为Nazem Said Ahmad从主要拍卖行和国际画廊购买的艺术品的付款、运输和进口提供了便利。总部位于迪拜的IDIAMS DMCC公司参与了其中几件艺术品的购买。Maricel Francisco是Bexley Way General Trading LLC的员工，通过Ali Osseiran控制的公司处理艺术品购买的付款。
法迪·萨德尔（Fadi Sader）是一名加拿大和南非双重国籍的黎巴嫩人，他为菲拉斯·艾哈迈德（Firas Ahmad）提供了物质支持。Fadi Sader领导、拥有或控制香港的House of Art Limited、香港的Fadico HK Limited.和南非的Fadic S A CC。Mega Gems是一家由Firas Ahmad直接或间接拥有或控制的公司，与House of Art Limited是一家姊妹公司，为亚洲寻求购买抛光石或成品珠宝的客户提供网络渠道，Mega Gems是非洲毛坯钻石的中介。法迪·萨德尔（Fadi Sader）及其企业还充当了在香港拍卖行或太平洋其他卖家出售或购买艺术品和奢侈品的中心，包括为纳齐姆·赛义德·艾哈迈德（Nazem Said Ahmad）购买的艺术品充当快递员，亲自将物品从香港拍卖行运至黎巴嫩。
黎巴嫩国民、Mega Gems联合董事兼Gavia Tradings（PTY）LTD唯一董事Mohamad Wehbe为Firas Ahmad在南非的商业企业处理各种商业运营职能，为其提供了物质支持。这包括协助Firas Ahmad改变总部位于南非的Thula Uzwe的所有权结构，允许Firas Ahmed担任毛坯钻石采购的授权代表，希望将公司扩展到新市场。Mohamad Wehbe还是总部位于南非的房地产控股公司Oxfocento（PTY）LTD和Diotrix（PTY）LTD的董事。

Bassem Murad是一名比利时国民，拥有、控制或指导安特卫普、比利时M.S.D.、南非MSD Capital（PTY）LTD、迪拜MSD DMCC和南非MSD SPRL Diamond Trading。Bassem Murad和MSD SPRL Diamond Trading都参与了一家新钻石中心的设计、开发和建设合资企业，该中心为Oxfocento（PTY）LTD和Diotrix（PTY）LTD董事拥有或指导的Mega Gems和其他钻石企业提供办公室和设施。Bassem Murad还在洗钱分层计划中为Firas Ahmad的利益进行交易或充当资金的中转站。
侯赛因·纳查尔是纳泽姆·赛义德·艾哈迈德的长期合作伙伴，他在纳泽姆·塞德·艾哈迈德完全信任的情况下运作，而他是总部位于刚果民主共和国的Primo Gem Diamond公司50%的所有者，该公司与洗钱、逃税、血钻贸易和对真主党的财政支持有关。2020年至2021期间，侯赛因·纳查尔（Hussein Nachar）和Ali Nachar与菲拉斯·艾哈迈德（Firas Ahmad）进行了交易，其中许多交易可能是现金和循环性质的，这是一种众所周知的洗钱行为。
法迪·阿巴斯·萨阿德在一个洗钱分层计划中为菲拉斯·艾哈迈德的利益进行资金交易。2015年至2018年，法迪·阿巴斯·萨阿德（Fadi Abbas Saad）也是菲拉斯·艾哈迈德（Firas Ahmad）的代理董事和东方王朝有限公司（Oriental Dynasty Limited）的股东，此前菲拉斯·艾哈迈德的妻子里姆·纳赛尔（Rim Nasser）解除了他的职务。
其他业务
总部位于迪拜的钻石公司Amana Diam DMCC被用作Rami Baker洗钱计划的中转业务。总部位于安特卫普的钻石公司Helics Gemb BVBA在2022年上半年担任Amana Diam DMCC的经纪人，销售额超过1800万美元，可能参与了可疑的钻石交易。
今天指定的个人和实体
Sundar Nagarajan、Ali Mossalem、Mohamad Hijazi、Firas Ahmad、Mohamad Ismail、Hind Ahmad、Rima Baker、Rami Baker、Ali Osseiran、Ibrahim Ghaddar、Mohamad Khawaja、White Star DMCC、Best Diamond House DMCC、Bexley Way General Trading、G&S Diamonds FZE、United Investment Group SAL，或为纳泽姆·赛义德·艾哈迈德提供财政、物质或技术支持，或为其提供货物或服务。
Rim Nasser、Fadi Sader、Mohamad Wehbe、Bassem Murad、Ali Nachar、Fadi Abbas Saad、Hussein Nachar和Fadico HK Limited根据经修订的第13224号行政命令被指定为对Firas Ahmad提供实质性协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或为其提供货物或服务。

Amana Diam DMCC根据经修订的第13224号行政命令被指定为向Rami Baker提供实质性协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或向其提供货物或服务。
根据经修订的第13224号行政命令，Daoud El Riz因向Hind Ahmad提供物质援助、赞助或提供财政、物质或技术支持，或向其提供货物或服务而被指定。
根据经修订的第13224号行政命令，Maricel Francisco因向Ali Osseiran提供物质协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或向其提供货物或服务而被指定。
Helics Gemb BVBA根据经修订的第13224号行政命令被指定为对Amana Diam DMCC提供实质性协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或为其提供货物或服务。
Gavia Tradings（PTY）LTD和Oxfocento（PTY。
MSD SPRL Diamond Trading根据经修订的第13224号行政命令被指定为向Oxfocento（PTY）LTD提供实质性协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或向其提供货物或服务。
根据经修订的第13224号行政命令，High Rise Property Investments（PTY）LTD被指定为对Oxfocento（PTY。
Mega Gems（PTY）LTD、Oriental Dynasty Limited和Thula Uzwe Trading根据经修订的第13224号行政命令被指定为由Firas Ahmad直接或间接拥有、控制或指导。
根据经修订的第13224号行政命令，House of Art Limited被指定为对Mega Gems（PTY）LTD.提供实质性协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或向其提供商品或服务，或为其提供支持。
Artual Gallery和DIDA根据经修订的第13224号行政命令被指定为由Hind Ahmad直接或间接拥有、控制或指导。
TIA Trading 2013 OOD、合伙人合伙人SAL、Ismail General Trading和Joud General Trading根据经修订的第13224号行政命令被指定为由Mohamad Ismail直接或间接拥有、控制或指导。
根据经修订的第13224号行政命令，Colleging Bee SRL、Debbiye 383 SAL和76 Benmore Garden Trust被指定为由Rami Baker直接或间接拥有、控制或指导。
Park Ventures SAL被指定由Rima Baker直接或间接拥有、控制或指导。
Diotrix（PTY）LTD、MSD Capital（PTY。
Fadico S A CC根据经修订的第13224号行政命令被指定为由Fadi Sader直接或间接拥有、控制或指导。
制裁影响
由于今天的行动，除非另有授权，否则这些人在美国境内或进入美国境内，或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都必须被阻止，并向OFAC报告。此外，一个或多个被阻止人直接或间接拥有50%或以上的任何实体也被阻止。OFAC法规通常禁止美国人或在美国境内的所有交易（包括过境美国的交易），这些交易涉及指定或以其他方式被阻止的人的任何财产或财产权益。
此外，与今天指定的人进行某些交易的人本身可能会受到制裁或受到执法行动。此外，任何外国金融机构如果故意为今天根据经修订的第13224号行政命令指定的任何目标进行重大交易或提供重大金融服务，都可能受到美国的制裁。
OFAC制裁的权力和完整性不仅源于OFAC指定人员并将其添加到特别指定国民和被阻止人员名单（SDN名单）的能力，还源于其愿意根据法律将人员从SDN名单中删除。制裁的最终目标不是惩罚，而是带来行为上的积极变化。