浙江
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近日，绍兴银行新昌支行在账户排查过程中成功堵截一起可疑对公涉案账户。支行在进行企业账户排查时发现一家物流公司，交易流水可疑，便主动联系客户并采取了紧急管控措施。但客户致我行柜面要求销户，并无法提供相关依据，与之前的描述出入较大，我行员工一边与其周旋，一边与县反诈中心取得联系，反诈中心的工作人员接到电话后迅速赶到现场并与客户核实相关情况，认为该客户情况存在较大嫌疑，当即将其带走调查。据反诈中心反馈，该客户可能涉及洗钱犯罪，案件还在进一步审理中。反诈中心对我行员工主动作为，提供涉案线索表示感谢。新昌支行将继续按照账户管理各项工作要求，持之以恒、驰而不息抓好反洗钱和涉案账户排查工作，常态化向社会公众普及电信网络诈骗和洗钱犯罪的危害性，提高大众的法律意识，共同维护社会安全、金融稳定。
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