江苏
现代快报讯（通讯员 连公轩 记者 王晓宇）豪爽客户现身金店，一次性购买上百万元的金条及金饰，这出手阔绰的背后竟隐藏着见不得人的秘密。近日，连云港警方通过细致工作，成功打掉一个通过买卖黄金“洗钱”的电诈团伙，涉案金额数百万元。
△办案民警正在清点查扣的金条
前不久，连云港市民张先生在网上被告知自己有征信不良记录，结果他信以为真并想办法“消除”，结果掉进了诈骗团伙的陷阱，被骗了百余万元。
连云港高新警方接到报案后，立即开展追查工作，连云港市反诈中心第一时间介入，循线追踪涉案银行卡账号，研判这笔资金的流向，全力开展止付挽损工作，最大限度将受害群众损失降到最低。“我们通过研判发现，这笔涉案资金被转到一个私人银行账户上。最终，这个账户在福建漳州一家金店进行了大额消费，我们立即组织警力赶到福建开展调查。”连云港市反诈中心民警魏巍介绍。
办案民警连夜出发赶往福建漳州，通过了解和调取金店视频发现，嫌疑人在该金店内一次性购买200余万元的金饰。
根据以往工作经验，嫌疑人购买大量黄金后，一般会通过快递方式将黄金寄往他的上线处理。兵贵神速，必须要快嫌疑人一步，才能将损失降到最低。“我们通过工作，提前截获了这个可疑快递，查扣大量金条等黄金制品，经估价，这批黄金价值300余万元。”连云港市反诈中心民警刘兴冬说。
△两名嫌疑人被抓
办案民警马不停蹄，乘胜出击，分别赶赴福建泉州、南平等地，一举抓获涉嫌洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得等犯罪嫌疑人6名，将境内这个通过买卖黄金“洗钱”的诈骗团伙一网打尽。
经审讯了解，这个“洗钱”团伙的操作流程非常隐蔽，团伙成员先在网上以高提成、高报酬的方式招募银行卡卡主，然后由上家将诈骗得来的款项转进其卡内，团伙成员持卡到金店购买黄金，然后将黄金出售获利，再将这些钱转给上家。
△一名嫌疑人接受调查
团伙成员之间以及与上家都是通过专门的通讯软件单线联系，每转移一笔赃款，团伙成员和卡主都会得到一定提成，而且上家明确要求“洗钱”的过程要在短时间内完成。
随着“断卡”行动持续推进，电诈分子获取作案用的银行卡和电话卡越来越困难，于是一些不法分子把“洗钱”的主意打到了金店上，因为黄金首饰价格高，易出手变现。警方提醒，广大金店经营者，遇到顾客购买黄金首饰，要注意审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致，否则可能成为洗钱犯罪分子的帮凶。金店一旦遇到可疑情况，必须终止交易，以免误入网络诈骗的圈套，惹来不必要的麻烦。
（警方供图 编辑 高淼）
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