山西
Ø 涉虚拟货币洗钱犯罪现状
近年来，涉虚拟货币洗钱犯罪行为的案件快速增加。据人民法院统计，2020年，全国人民法院依法一审审结洗钱案件6624起，生效判决16328人。其中，以“洗钱罪”（《刑法》第一百九十一条）审结案件6397起，生效判决229人。以“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪” （《刑法》第三百一十二条）审结案件6397起，生效判决15988人；以“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒脏罪” （《刑法》第三百四十九条）审结案件30起，生效判决11人。
据公安部在开展“净网2021”专项行动情况时介绍，2021年全国破获虚拟货币洗钱类案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。
Ø 涉虚拟货币洗钱犯罪案例
2019年10月27日危某在微信上看见“罗千晴”吹嘘“比特币”具有低风险高回报的信息，遂联系“罗千晴”，并按其要求先后两次在相关网络平台累计投入资金4万元，后在向该平台收取回报过程中发现被骗。经查，广州罗方网络科技有限公司将这笔资金转移走，并在多个公司和个人账户之间进行转账操作，在这个过程中，本案涉案人吴某强担任部分涉案资金转账的角色。
2019年10月日至2019年11月4日，吴某强应“江湖传说”要求，让其从事虚拟交易的多笔资金转账至吴某强账户内，后吴某强再分转至多家银行提取现金。经统计，吴某强通过不同银行账户现金取现金额达2614000元，包括危某被骗的9538元，并交于“江湖传说”。
经法院审理判决吴某强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币十四万元。
Ø 平安养老险山西分公司风险提示：请大家提高反洗钱意识和风险防范能力，远离洗钱犯罪。
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