河南
为贯彻落实反洗钱监管要求，进一步提升反洗钱工作质效，2022年10月26日上午，农发行梁山县支行全体员工集中收看收听了全系统反洗钱工作会议，此次会议分析了当下的反洗钱形式，部署了今后反洗钱工作安排，涉及到反洗钱工作的方方面面，为我行今后反洗钱工作指明了方向。
梁山县支行将严格按照《中国农业发展银行反洗钱和反恐怖融资管理办法》开展反洗钱工作，按要求自行开展并积极参与监管机构及总行组织的反洗钱宣传和培训活动。与客户建立业务关系前，我行会对新建立业务管理或发生规定金额以上一次性交易客户按规定采取相关客户身份识别措施，履行反洗钱准入审批程序；我行洗钱风险等级划分范围已经覆盖全部客户，等级划分已全面考虑地域、行业、业务因素等；客户风险等级评定流程合理，全部采取系统自动评级和人工复评调整相结合的方式；我行大额和可疑交易信息补录完整、及时；严格执行客户身份资料和交易记录保存制度，合理留存了反洗钱工作痕迹，妥善完整保存客户身份资料、交易记录和其他反洗钱资料；按照监管机构相关工作要求，在规定时间内完成反洗钱年度报告、洗钱类型分析报告和洗钱风险自评估等对外报告工作，积极配合反洗钱协查工作。
今后，我行将牢记反洗钱业务的重要性和紧迫性，将反洗钱工作和日常业务有机结合，既要重业务操作，也要重风险防控，为客户提供高效、优质服务的同时，也要规范反洗钱业务操作，筑牢农发行合规防护墙。
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