警惕！疑似国际白糖进口贸易骗局，外贸企业如何避免中招？

近一个月内，我们团队接连接到十几起“外国进口白糖”的贸易调查案，主要涉及国家包括巴西和泰国两个白糖出口大国，客户涉及白糖进口方、外国供应商以及中间介绍人三方，案件金额也都是动辄上千万。

我们发现，类似巴西白糖、泰国白糖这些大宗商品进口交易相关的虚假信息在各大网络平台一直屡见不鲜。近期，由于国际形势变动，很多人看好白糖市场，国外白糖本身又存在很大的价格优势，于是国内很多贸易人都看上了白糖这笔生意。

然而，有利可图的地方同时也有骗子扎堆。在微博、贴吧、知乎等各大平台充斥着“我有糖”、“我有钱”、“我有配额”等等各种信息，而其中据我们判断有一半以上都是不实信息，很多迫切想要进场又缺乏辨别信息真伪能力的客户，很容易上当受骗，轻则浪费时间精力，重则几十几百万的定金就这么一去不回。

我们先来简单聊一聊白糖进口这件事。

由于国内外食糖存在价格差异，出于缓解国内糖企生存压力、保护国内食糖产业的目的，国家对于食糖进口出台了一些保护性政策，这其中最主要的就是关税配额管理制度，即对于进口配额内（194.5万吨）食糖的征收15%的进口关税，配额外的部分征收50%关税。

这35%的关税差就催生了白糖进口的第一个骗局：配额。

正因配额内外存在着不小的关税差，同时，申请进口白糖配额自身也需要具备一定条件，所以一些人动起了“转让”配额的脑筋。白糖配额是否允许直接“转让”我们暂且不谈，全国一年内进口白糖的配额只有那么多，而网上宣称自己有“配额”的人提供的配额加起来甚至超过了194.5万吨这个数字，这些信息的真实性可见一斑。

当然，也有一些真实的买方，希望进口价廉优质的白糖，但苦于找不到真实可靠的外国供应商。

这就涉及到进口白糖交易的第二个骗局：货源是假，骗取定金是真。

在巴西、泰国当地，可靠稳定的白糖出口供应商对于合作的买方也会提出严格的条件，例如他们对于买方的资质要求、真实性要求，以及不与中间商对接等等。网络上大量宣称自己有真实货源，仓库现货、海关糖、罚没糖等等信息，看到一定要擦亮眼睛。他们很可能会急切地要求签订合同，然后让你先转一笔数额不小的定金过去，之后跟他们口中的糖一起隐匿消失。

除此之外，还有一类空手套白狼的代表。他们瞅准了其中的商机，虽然自己本身没钱、没货、没配额，但也想从中赚一笔，所以各方搜罗资源，冒充买方找卖方，再冒充卖方找买方，希望能促成交易，从中抽取佣金。

巴西白糖、泰国白糖目前在国际市场非常紧俏，可以说如果能成交对交易各方都是一笔可观利润。正因如此，市场上的虚假、诈骗信息也是数不胜数、防不胜防。

我们团队在此提醒国内的白糖贸易从业者注意，一定要谨慎辨别网络上，包括身边人提供的各类交易信息。

在这类大宗大额订单交易中，如果自己无法确认交易相对方的真实性，一定要咨询有经验的专业律师帮助做调查判断。

在这里我们也给您提供几点注意事项，希望能帮助您初步筛选信息，避开陷阱：

1、如果有人声称自己手上有现货或者一手货源，可以提出要求去仓库实地查看，如果供应商在国外，可以委托当地律师或其他可靠第三人去现场视频连线考察。如果对方拒绝配合，只提供照片（网上到处都能找到白糖货源和工厂的照片），那么不要轻易相信对方；

2、如果对方的报价过低（低于正常市场行情过多，比如低于＄300/吨），请持谨慎态度；

3、进口白糖配额是稀缺资源，任何你在网上能看到的声称自己有配额要转让的消息都不要轻易相信（身边的介绍人也要警惕）；如果涉及委托进口的交易，务必请专业律师对对方企业进行调查，并且对交易过程中的流程和合同进行审查把关；

4、任何需要你先打定金过去的都不要照做，即使在签了合同的情况下。在此类交易中，相比合同，更大的风险点来源于合作伙伴的真实性，所以即使已经签了合同，只要不打款都还来得及。

此外，合同中约定的付款、装运、争议解决方式等国际贸易过程中常见的风险问题在此就不再赘述。

如果您近期正从事白糖进口或是预备从事相关业务，建议对于整个流程及各阶段可能存在的风险提前做一个详细了解。

在面对不合理或是您有所怀疑的地方，务必寻求专业人士的帮助，对交易相对方做详尽的调查，对整个交易过程进行风险把控，避免时间和财产损失。

祝您交易顺利！

国际贸易千招万式，组合会产生无数种问题，纠纷发生的事后补救是必要的，但更重要的是，事先了解每一个环节可能会出现的问题，并提前做出针对性的预防，掌握交易主动权。

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