上海
荷兰国际银行ING 属下的一家子公司涉嫌违反金融监管法，正在接受刑事调查，荷兰中央银行的监管机构提出报案后，荷兰《财经日报》（FD）报道了这一消息，并得到公诉机关的证实。
据《财经日报》称，在线支付服务提供商 Payvision 涉嫌洗钱。据称，税务局经济罪案调查FIOD 在 5 月突袭了该服务商的阿姆斯特丹办事处。消息人士告诉该报，FIOD 的职员查获了数千封电子邮件、会议记录和数十份客户文件。此外，FIOD也从国际银行 ING 收集文件。
据说 Payvision 在 2005年至 2010 年期间为一些公司经营了数千万欧元的业务，后来这些公司被证实参与了犯罪活动，但是，Payvision并没有加以监管，故意没有检查这些客户，因此，其犯罪行为不会受到检查。
活跃在赌博、加密货币和色情行业的金融机构
2018 年，国际银行ING 持有当时前景看好的 Payvision的 75%股份。据《财经日报》称，银行为此支付了3.5亿欧元。其他股份并于 2019 年和 2020 年收购。2020 年，《财经日报》报道，Payvision 的客户主要来自赌博、加密货币和色情行业。
一年后，国际银行决定取消该公司。据该银行称，该过程已于今年完成。
国际银行表示，已注意到针对 Payvision 的刑事调查。该银行指出，对其怀疑是从 ING 尚未涉案的时间开始的，而国际银行本身并不是本案的嫌疑人。
该银行拒绝进一步置评。
荷兰的国际银行此前因洗钱而名誉扫地。2018 年，该银行与荷兰公诉机关达成了创纪录的和解：支付了 7.75 亿欧元，避免因未能防止洗钱而被起诉。
在 2010 年至 2016 年期间，客户曾使用其国际银行 ING 账户洗钱数亿欧元，荷兰中央银行曾多次向国际银行发出警告。
荷兰检察部当时表示，国际银行ING 没有履行其作为金融系统守门人的职责。
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