因涉传被罚没6.8亿，陆羽茶交中心：已提起行政诉讼

　　8月30日，有媒体爆出武汉陆羽国际茶业交易中心因为违反《禁止传销条例》，受到该条例成立以来金额最大的一次处罚：被张家界市永定区市场监督管理局罚没共计6.8亿余元。

　　8月30日晚间，陆羽国际茶业交易中心针对此事通过官微发布声明，称其已委托律师事务所向法院提起行政起诉。

　　天价罚单

　　据信用中国官网“张定市监处罚（2022）66号”显示，因涉嫌传销，2022年5月16日，武汉陆羽国际茶业交易中心（简称“陆羽茶交中心”）被张家界市永定区市场监督管理局（简称：永定市场监管局）决定没收违法所得679040692.28元，罚款2000000.00元，共计6.8亿余元。

　　永定市场监管局调查显示，陆羽茶交中心成立“陆交所”平台，注册会员以缴纳10500元~26000元的费用，用入金购买茶叶零售仓单后成为经销商，发展下线。

　　该平台有静态收益和动态收益两种。静态收益是会员通过自身有效购买大于或等于200单的零售仓单数量按“拼十补一”取得特价仓单配售的“交易奖励”；动态收益是经销商通过市场推广发展更多下线交易会员获取“业绩奖励”、

　　经销商之间形成上下线层级关系。从而形成了上下层级分明、末端无限延伸的团队架构，上层经销商从下层经销商数量和业绩中直接或者间接获取利益，以后期经销商交纳的入金来维持上层经销商的利益。

　　经查明，2019年9月2日至2021年10月18日期间，“陆交所”平台设置初级店长、高级店长、社区店长、品牌店长、旗舰店长五级代理模式，7种特价仓单配售奖励：“交易奖励”、“团队奖励”、“团长补贴”、“采购补贴”、“业绩销售补贴”、“渠道补贴”、“市场推广补贴”。平台共有会员账号507396个，所有会员全国共形成9条分支线。

　　张家界分支线顶层会员为周尚华，属会员数量第二多的分支线，其下线层级共105层，下线会员账号共60007个，会员绝大多数为湖南籍；张家界地区下线会员最多的会员是高小明，所在层级第9级，下线会员共49层，下级会员账号共6159个。

　　陆羽茶交中心关联企业湖北陆羽会文化发展有限公司先后授权张家界分支线“高级店长”以上经销商成立10家线下体验店，通过线上线下发展会员。
　　经鉴定：2019年9月2日至2021年10月18日期间，周尚华及其下线交易会员共向周尚华及其下线交易会员共向当事人平安银行账户和联交运公司托管账户入金679040692.28元。根据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》第八条的规定，当事人向周尚华及其下线交易会员收取的全部入金均为违法所得，数额为679040692.28元。

　　连续回应

　　针对涉传被罚一事，陆羽茶交中心连续回应多次。

　　2022年5月30日，陆羽创业会公告发表了一篇《请XX界XX区市监局停止对30万茶行业从业者的侵害！》的声明。声明中称：“据悉，2021年10月，XX区市监局在未与当事方进行任何联系、沟通、通知的情况下，以涉嫌传销为由，向张家界市XX区人民法院申请冻结茶商托管资金2.8亿元。是否存在跨区域盈利性执法？长时间冻结企业资金，造成人民群众利益受到侵害。”

　　6月8日，针对张定市监处罚（2022）66号处罚决定书中提到的交易系统下线，陆羽茶交中心以升级测试的名义发布公告称：陆羽茶交中心交易系统将于2022年6月9日起开始进行新系统的升级测试，在此期间原“陆交所APP”暂无法登录和注册，各茶产区暂停交易。待系统升级完成后将另行官方公告，请各茶产区及所有市场参与人据此做好相关工作安排。

　　6月20日，陆羽茶交中心公告称，“陆羽云”产区电商APP系统已完成相关测试，客户端于2022年6月20日正式开放下载，下载路径为“陆羽国际茶业交易中心”官方公众号。自2022年6月21日起，“陆羽云”产区电商系统将开通大连结算中心的签约业务，各市场参与人可根据自身需求在大连银行交易结算账户。不过，迄今为止，客户如公告中所说路径下载陆羽云，一直显示“更新中”，无法下载。经仔细查找，在一个IP地址为甘肃的公众号“陆羽创业社”中，找到了“陆羽云”APP的下载地址，查看人数寥寥无几。

　　8月4日，陆羽茶交中心公司法人代表严建红在一段公开视频中通报此事：“本中心是依法合规的省级茶业交易中心，坚决与各级政府保持一致，持续提升平台经济，服务茶产业，恳请当地主管部门区别对待平台绝大多数守法合规市场参与者和极少数违法违规经营者。对当地及个别经销商涉嫌违法违规行为，站在疫情下，中小商户普遍生存不易，予以从轻处罚和给予补救机会。”

　　8月30日晚间，陆羽茶交中心官微发布通告称，张家界市永定区市场监督管理局对本案没有管辖权，认定涉嫌传销行为、并处没收违反所得和罚款，事实不清、证据不足、程序违法且法律适用错误，侵犯其合法权益。陆羽茶交中心已委托律师事务所依法向张家界市慈利县人民法院，提交对张家界市永定区市场监督管理局和张家界市永定区人民政府的行政起诉。

　　通告还表示，因该处罚，引起持续停止交易、引发持续市场维权和行业社会危机，也引起广大媒体、自媒体从业者和行业专家的关注，陆羽茶交中心欢迎公平、公正、公开的媒体、专家发挥媒体监督和沟通作用，因此向有意跟进本事件的媒体开放联络邮箱：shenmiao＠luyuts.com。

　　早有预警

　　事实上，陆羽茶交中心“涉传”一事早有预警。2021年6月，南通市海门区地方金融监督管理局在政府信息公开平台上发布《关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函》。

　　据该《提示函》显示，海门区处非办接到线索举报，有退休教师以银行转账的方式在“陆交所”APP进行陆羽茶投资。

　　经调查，“陆交所APP在中南世纪城民用住宅内设有工作室，陆羽茶交所这类所谓具有现货交易资质的地方交易平台，打着“合法合规、国资背景”的旗号，开展不用交割货物的商品仓单买卖业务，并承诺只要投入一定资金，通过买单卖单交易，就能获取固定高额收益。通过网上信息了解，“陆羽茶交所”涉嫌传销和资金盘行为，存在巨大风险隐患。

　　对于陆羽茶交所的经营模式，海门区处非办指出，陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。

来源：网信视点综合

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