深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2022-064

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

第二届监事会

第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日（星期五）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场表决的方式召开第二届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2022年7月25日以电子邮件及通讯方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席王炳志先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：公司拟聘任的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验，能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力要求。公司拟变更会计师所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

以上具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

监事会

2022年7月29日

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2022-065

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

第二届董事会

第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日（星期五）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2022年7月25日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（现场出席2人，通讯出席7人）；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。以上具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、逐项审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经审议，董事会同意补选肖昭理先生、池雅琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，以上任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

1.1补选肖昭理先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.2补选池雅琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制进行表决。以上具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任肖昭理先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。以上具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年8月15日下午14:30在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2022年第四次临时股东大会并审议如下议案：

（1）《关于变更会计师事务所的议案》；

（2）《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

以上具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2022年7月29日

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2022-066

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

关于召开公司2022年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日召开第二届董事会第十五次会议，公司董事会决定于2022年8月15日（星期一）下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2022年7月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2022年8月15日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年8月15日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席或通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议并表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2022年8月9日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）截至本次股东大会股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式（授权委托书格式见附件2）委托代理人出席并参加表决，股东代理人不必是本公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

（1）议案1、2对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；

（2）议案2将实行累积投票制进行表决，应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

（3）议案1、议案2均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

（4）上述议案公司已经于2022年7月29日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在2022年8月12日17:00之前送达公司或发送邮件至联系邮箱）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：自本次股东大会股权登记日至2022年8月12日（星期五）17:00止。

3、登记地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号深圳市易瑞生物技术股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：518101。

4、会议联系方式：

联系人：肖仙跃

联系电话：0755-27948546

联系邮箱：security@bioeasy.com

5、其他事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续；

（2）现场会议为期半天，参加会议的股东及股东代理人食宿、交通等费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届监事会第十五次会议决议。

六、附件资料

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《2022年第四次临时股东大会股东参会登记表》。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2022年7月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350942 投票简称：易瑞投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会议案均为非累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年8月15日（现场会议召开当日）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年8月15日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/单位出席于2022年8月15日（星期一）下午14:30召开的深圳市易瑞生物技术股份有限公司2022年第四次临时股东大会，代表本人/单位依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本人/单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。

请在对议案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。多选、不选、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。

委托人股东账户：

委托人持有股数：

委托人签名（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号/营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2022年第四次临时股东大会股东参会登记表

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2022-067

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

关于董事、总经理辞职

暨补选非独立董事、

聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事、总经理辞职的情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到卢和华先生、朱素萍女士的辞职报告，卢和华先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、总经理职务，朱素萍女士因个人原因申请辞去非独立董事职务，前述任职原定任期为自任职生效之日起至第二届董事会届满之日止。

卢和华先生、朱素萍女士本着对公司规范运作认真负责的态度，在补选的董事、总经理就任前，仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。卢和华先生、朱素萍女士的辞职不会影响公司的正常工作及日常经营，其辞职申请自新任董事、总经理就任后生效。辞职生效后，卢和华先生、朱素萍女士将不再担任公司及子公司任何职务，公司将及时安排办理相关工商变更登记备案手续。

截至本公告披露日，卢和华先生直接持有公司股份12,197,923股，占公司总股本的3.04%，不存在应当履行而未履行的承诺。其离任后，将严格遵守相关法律法规和规范性文件对上市公司届满前离任董事、高管的股份变动的相关规定，履行相关承诺。朱素萍女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。

公司及董事会对卢和华先生、朱素萍女士任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事的情况

经公司股东朱海先生推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意推选肖昭理先生、池雅琴女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。公司不设职工代表董事，本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任公司总经理的情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任肖昭理先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，总经理为公司法定代表人。

公司独立董事就本次聘任总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2022年7月29日

附件：

简历

肖昭理：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历，曾任职于湖南黄沙坪子弟学校、深圳市龙岗区委办、深圳市宝安区委办、深圳市前海管理局、深圳市委政研室经济处；现任易瑞生物总经理。

截至本公告披露日，肖昭理先生未持有公司股份，肖昭理先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

池雅琴：女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士学历。曾任职于深圳市亚辉龙生物科技有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、广州万孚生物技术股份有限公司；现任易瑞生物副总经理。

截至本公告披露日，池雅琴女士持有公司3,450股；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2022-068

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）；原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

2、变更会计师事务所的原因：公司年审会计师事务所立信会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至2021年12月31日，华兴拥有合伙人59名、注册会计师304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。

华兴2021年度经审计的收入总额为 41,455.99万元，其中审计业务收入39,070.29万元，证券业务收入 21,593.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为8,495.43万元，其中本公司同行业上市公司审计客户55家。

2、投资者保护能力

截至2021年12月31日，华兴已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、 诚信记录

华兴近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张凤波，注册会计师，2009年起取得注册会计师资格，2009年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴执业，2022年开始为易瑞生物提供审计服务，近三年签署和复核了三七互娱、康辰药业等上市公司审计报告。

本期签字注册会计师：张慧颖，注册会计师，2017年起取得注册会计师资格，2014年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴执业，2022年开始为易瑞生物提供审计服务，近三年签署和复核了奥飞娱乐、迈普医学等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：李家颖，注册会计师，2018年起取得注册会计师资格，2015年起从事上市公司审计，2021年开始在华兴执业，近三年签署和复核了5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人张凤波、签字注册会计师张慧颖、项目质量控制复核人李家颖近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人张凤波、签字注册会计师张慧颖、项目质量控制复核人李家颖，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业行情以及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与注册会计师事务所协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

立信已为公司提供审计服务多年，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司原聘任的会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经充分沟通和综合评估，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司与立信就变更会计师事务所相关事宜进行了充分沟通，立信已明确知悉本次变更事项并确认无异议。立信在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了审计机构职责。公司对立信的辛勤工作表示诚挚的感谢。

华兴与立信将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》和其他要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会与华兴进行了沟通，对华兴的执业情况进行了充分的了解，查阅了华兴的有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意聘任华兴为公司2022年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2022年度审计工作的要求。公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。因此，我们同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：我们认为，华兴拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。聘任华兴为公司2022年度审计机构，不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届监事会第十五次会议决议；

3、审计委员会履职情况的证明文件；

4、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

6、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2022年7月29日