国光电器股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2022-30

国光电器股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月8日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，并于2022年7月14日在公司会议室召开了会议。应到董事7人，实际出席董事7人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，董事长陆宏达，董事何伟成、郑崖民以现场方式出席，副董事长兰佳，独立董事杨格、冀志斌、王路以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

1.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

为进一步满足全资子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称“梧州国光”）经营发展需要，提升梧州国光资金实力，降低资产负债率，公司拟以自有资金2亿元对梧州国光进行增资。增资后，梧州国光注册资本为3亿元。

该事项将进一步提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于2022年7月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-31）。

2.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

经第十届董事会第十一次会议审议通过，同意定于2022年8月2日召开2022年第二次临时股东大会，审议关于对全资子公司增资的议案。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十五日

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2022-31

国光电器股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月14日召开的第十届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。为进一步满足全资子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称“梧州国光”）经营发展需要，提升梧州国光资金实力，降低资产负债率，公司拟以自有资金2亿元对梧州国光进行增资，具体增资情况如下：

单位：万元

该事项将进一步提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

1、名称：梧州国光科技发展有限公司

2、统一社会信用代码：9145040033081789XF

3、成立日期：2015年3月19日

4、住所：梧州市粤桂合作特别试验区起步区B-03-03号

5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、法定代表人：刘锡芳

7、注册资本：10,000万人民币，增资后为30,000万人民币

8、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；音响设备制造；音响设备销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含出版物出租）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；日用品销售；企业管理咨询；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；检验检测服务；食品经营（销售散装食品）；烟草制品零售；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、历史沿革和主要业务发展情况：梧州国光成立于2015年，主要负责公司在梧州地区的生产制造业务。

10、最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

11、相关产权控制关系：梧州国光由公司持股100%，是公司的全资子公司。增资后，梧州国光仍为公司的全资子公司。

12、截至公告披露日，梧州国光不属于失信被执行人。

三、 投资目的、风险和对公司的影响

公司本次以自有资金对全资子公司梧州国光进行增资，是为了进一步满足梧州国光的经营发展需要，提升梧州国光资金实力，降低资产负债率。梧州国光经营发展正常，具备较好的市场风险把控能力，本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

备查文件：1．第十届董事会第十一次会议决议

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十五日

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2022－32

国光电器股份有限公司关于召开

2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年7月14日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，同意2022年8月2日召开2022年第二次临时股东大会，会议事项通知如下：

一.会议召开的基本情况

1.股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十一次会议审议，决定召开公司2022年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2022年8月2日（星期二）15时00分

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年8月2日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月2日9:15一15:00。

5. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

6.股权登记日：2022年7月28日（星期四）

7.会议出席对象

（1）截至2022年7月28日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号公司行政楼办公室

二.会议审议事项

以上议案经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，详见2022年7月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记。

2.登记时间： 2022年7月28日至8月1日上午8：30一12:00，下午14:00一17:00（非交易日除外）。采用信函或传真方式登记的须在2022年8月2日下午14时前送达或传真至公司.

3.登记地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮编：510800，信函请注明“2022年第二次临时股东大会”字样。

4.注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；

（2）公司不接受电话登记。

（3）会议联系方式：

联系人：梁雪莹

联系电话：020－28609688

传真：020－28609396；

邮箱：ir@ggec.com.cn

（4）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

（5）特别提示：鉴于当前疫情形势的不确定性，现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守各地有关疫情防控期间的健康管理措施，并请配合现场工作人员进行防疫管控，全程佩戴口罩，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件：

1． 提议召开本次股东大会的第十届董事会第十一次会议决议

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 普通股的投票代码：362045；投票简称：“国光投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。本次股东大会议案均为非累积投票议案，设有总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年8月2日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月2日9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

现授权 先生/女士代表本人出席国光电器股份有限公司于2022年8月2日召开的2022年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。

备注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

国光电器股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会登记表