晋西车轴股份有限公司关于撤销公司境外子公司的公告

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-051

晋西车轴股份有限公司

关于撤销公司境外子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、概述

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于撤销公司境外子公司的议案》。根据公司发展战略规划和子公司实际经营情况，经审慎研究，公司拟撤销全资境外子公司晋西车轴国际有限公司（以下简称“国际公司”），以及国际公司全资子公司晋西车轴香港有限公司（以下简称“香港公司”）。

根据《公司法》及公司《章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、境外子公司基本情况

（一）晋西车轴国际有限公司

1、注册地：英属维尔京群岛

2、成立日期：2015年4月8日

3、注册资本：5万美元

4、股东情况：公司出资比例100%

5、财务状况：2021年末总资产317,954.48元，净资产317,742.48元；2021年度收入0元，净利润3.02元。

（二）晋西车轴香港有限公司

1、注册地：中国香港

2、成立日期：2015年4月14日

3、注册资本：4万美元

4、股东情况：国际公司出资比例100%

5、财务状况：2021年末总资产261,290.22元，净资产261,078.22元；2021年度收入0元，净利润2.29元。

三、撤销的目的及对公司的影响

截至目前，国际公司和香港公司均未开展实际经营业务，撤销国际公司和香港公司有助于公司聚焦主营业务，控制经营风险，进一步优化资产结构，降低管理成本，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。本次撤销事项完成后，国际公司和香港公司将不再纳入公司合并报表范围。

公司董事会授权公司经营层依据有关法律法规办理撤销国际公司和香港公司的具体事宜。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年七月十二日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-052

晋西车轴股份有限公司关于召开

2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年7月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月28日 9点00分

召开地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月28日

至2022年7月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，相关内容公司已于2022年7月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东账户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记：法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东账户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）及委托人股东账户

卡办理；异地股东或不能到现场股东可用信函或传真方式登记。

（二） 登记时间：2022年7月22日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）

（三） 登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部邮编：030027

（四）联系人：于凡 邓晓英

联系电话：0351-6628286

传真：0351-6628286

六、 其他事项

本次股东大会会期为一天，与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

2022年7月12日

附件1：股东登记表

附件2：授权委托书

●报备文件

晋西车轴第七届董事会第四次会议决议

附件1：股东登记表

股东登记表

兹登记参加晋西车轴股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

姓名/名称：

身份证号码/营业执照号：

股东账户号码： 持股数：

联系电话： 传真：

附件2：授权委托书

授权委托书

晋西车轴股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月28日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-053

晋西车轴股份有限公司

2022年半年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。

● 业绩预告相关的主要财务数据情况。

1、晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为875万元到1,050万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

2、预计2022年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,325万元到-1,150万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022年1月1日至2022年6月30日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润875万元到1,050万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,325万元到-1,150万元。

（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于母公司所有者的净利润：-5,493.84万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-7,060.64万元。

（二）每股收益：-0.05元。

三、本期业绩预盈的主要原因

（一）2022年上半年，铁路产品市场需求持续改善，公司主营产品铁路车辆、车轴、摇枕侧架产销同比大幅增长，且毛利率同比有所提升。

（二）本期公司非经常性收益同比增加约650万元，主要原因是计入当期损益的政府补助、现金管理产品收益较上年同期增加。

四、风险提示

公司本期业绩预告基于公司财务部门根据自身专业判断，未经注册会计师审计，截至目前，公司未发现影响本次业绩内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇二二年七月十二日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-049

晋西车轴股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2022年7月11日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年7月7日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过关于撤销公司境外子公司的议案，赞成的5人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2022-051号公告）

二、推荐吴昌林为公司董事候选人，赞成的5人，反对的0人，弃权的0人。

根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会同意推荐吴昌林为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过关于2022年7月28日召开公司2022年第二次临时股东大会的议案，赞成的5人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2022-052号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年七月十二日

附：董事候选人简历

吴昌林：男，42岁，汉族，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任晋西工业集团有限责任公司质量检验中心副主任、技术中心科技管理部主任、技术中心副主任，山西江阳化工有限公司副总经理，晋机公司副总经理，晋西工业集团有限责任公司副总经理、董事会秘书，晋西检测技术研究院院长、党委书记，山西江阳化工有限公司党委书记、董事长、法定代表人。现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。吴昌林未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-050

晋西车轴股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2022年7月11日在公司会议室召开，会议通知于2022年7月7日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决3名，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：

审议通过关于撤销公司境外子公司的议案。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年七月十二日