秦皇岛港股份有限公司2021年度股东周年大会决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2022-017

秦皇岛港股份有限公司

2021年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路20号港口宾馆三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东周年大会由本公司董事会召集，董事长曹子玉先生、副董事长刘广海先生因其他公务未能出席本次会议，半数以上董事推举执行董事、总裁杨文胜先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，执行董事、董事长曹子玉先生，非执行董事、副董事长刘广海先生，非执行董事李建平先生因其他公务未能出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 公司董事会秘书马喜平先生出席了本次会议，副总裁聂玉中先生、财务总监曹栋先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于本公司2021年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于本公司2021年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于本公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：关于本公司2021年度利润分配方案及宣派末期股息的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：关于续聘2022年度审计机构以及2022年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：关于续聘2022年度内部控制审计机构以及2022年度内部控制审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：关于董事2021年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：关于监事2021年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、 议案名称：关于修订《秦皇岛港股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于选举本公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案

11、 关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案

12、 关于选举本公司第五届监事会监事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均经本次股东周年大会审议通过。

2、本次股东周年大会还听取了公司独立非执行董事2021年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高照、孙勇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、 备查文件目录

1、 秦皇岛港股份有限公司2021年度股东周年大会决议；

2、 北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司2021年度股东周年大会的法律意见书。

秦皇岛港股份有限公司

2022年6月29日

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2022-018

秦皇岛港股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2022年6月20日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2022年6月28日在秦皇岛港口宾馆以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事10人，亲自及委托出席董事10人，执行董事曹子玉因其他公务未能出席本次会议，委托非执行董事孙文仲代为出席、表决并主持会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议由非执行董事孙文仲先生主持，公司监事列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于选举本公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会选举曹子玉先生为公司第五届董事会董事长，孙文仲先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于选举本公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意：（1）由曹子玉先生、杨文胜先生、李迎旭先生、陈瑞华先生、赵金广先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，其中曹子玉先生为主任委员；（2）由朱清香女士、李迎旭先生、肖祖核先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中朱清香女士为主任委员；（3）由陈瑞华先生、朱清香女士、肖湘女士担任公司第五届董事会提名委员会委员，其中陈瑞华先生为主任委员；（4）由赵金广先生、朱清香女士、杨文胜先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵金广先生为主任委员；（5）由杨文胜先生、马喜平先生、赵金广先生担任公司第五届董事会合规管理委员会委员，其中杨文胜先生为主任委员；（6）由肖祖核先生、杨文胜先生、马喜平先生、肖湘女士、陈瑞华先生担任公司第五届董事会风险管理委员会委员，其中肖祖核先生为主任委员。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于聘任本公司总裁的议案》

董事会同意聘任杨文胜先生为公司总裁。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于聘任本公司副总裁、财务总监的议案》

董事会同意聘任聂玉中先生、杨学军先生、陈立新先生、夏志新先生为公司副总裁，聘任曹栋先生为公司财务总监。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于聘任本公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任马喜平先生为公司董事会秘书。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（六）《关于制定〈秦皇岛港股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（七）《关于公司经理层成员签订任期制和契约化管理工作材料的议案》

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（八）《关于参股益海嘉里（秦皇岛）粮油工业有限公司的议案》

董事会同意公司以增资扩股方式，出资16791.43万元投资益海嘉里（秦皇岛）粮油工业有限公司（以下简称“益海嘉里粮油工业公司”），持股比例为15%。其中首期出资8709.08万元，剩余部分出资按照益海嘉里粮油工业公司生产经营需要和工程进度，公司与益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司同比例分期缴纳。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2022年6月29日

附件

杨文胜先生简历

杨文胜先生，1969年4月出生，大学学历，高级经济师，现任本公司总裁、执行董事、党委副书记，河北港口集团党委常委、董事。杨先生于1991年7月参加工作，1999年9月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局铁运公司调度室干部、调度室主任助理、生产业务科副科长、生产业务科科长，2003年4月任秦港集团铁路运输分公司副经理，2004年7月任秦港集团生产业务部副部长，2005年7月任秦皇岛秦仁海运有限公司总经理，2011年7月任本公司第二港务分公司经理，2012年9月任本公司生产业务部部长，2014年8月任本公司副总经理、党委委员,2017年3月任本公司总经理、党委副书记，2017年6月任本公司执行董事,2017年12月任本公司总裁。2020年4月任河北港口集团党委常委，2020年5月任河北港口集团董事。

马喜平先生简历

马喜平先生，1968年6月出生，大学学历，硕士学位，正高级经济师。现任本公司执行董事、党委副书记、董事会秘书。马先生于1990年7月参加工作，1989年4月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长，秦皇岛港务局企业管理处副处长，秦皇岛港务局企业发展处副处长，河北省港航局港口管理处负责人，河北省港航局港口管理处处长，秦港集团办公室、党委办公室副主任。2008年4月任本公司董事会秘书，董事会办公室、办公室、党委办公室主任，2012年4月任本公司副总经理、党委委员,2013年6月兼任本公司执行董事,2017年12月任本公司执行董事、副总裁、党委委员、董事会秘书，2019年1月任本公司执行董事、党委副书记、董事会秘书至今。

聂玉中先生简历

聂玉中先生，1969年1月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师，高级政工师。现任秦港股份副总裁、党委委员。聂先生于1989年7月参加工作，2000年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局二公司机电科干部，秦皇岛外轮代理有限公司业务员、调度主任、船务部经理，2001年4月任秦皇岛外轮代理有限公司副总经理，2003年4月任秦皇岛外轮代理有限公司总经理，2005年7月任秦港集团第九港务分公司党委书记，2006年12月兼任秦港集团第九港务分公司纪委书记，2011年7月任秦港股份第九港务分公司经理。2014年6月任秦港股份监事、监事会主席。2018年2月任秦港股份党委委员。2018年3月任秦港股份副总裁。

杨学军先生简历

杨学军，1970年1月出生，大学学历，高级工程师，现任秦港股份副总裁、党委委员，沧州黄骅港矿石港务有限公司董事长、党委书记。杨先生于1991年7月参加工作，1998年11月加入中国共产党，曾任秦皇岛港建港指挥部工程处干部、副科长、科长、副处长，沧州渤海港务有限公司副总经理，沧州黄骅港矿石港务有限公司董事、代总经理，2012年5月任沧州黄骅港矿石港务有限公司董事、总经理、党委副书记，2013年11月任沧州黄骅港原油港务有限公司董事、总经理，沧州黄骅港煤炭项目筹备组副组长,2014年2月任沧州渤海港务有限公司董事长、总经理、党委副书记，2015年7月任沧州黄骅港煤炭港务有限公司董事、总经理，2016年10月任邯郸国际陆港有限公司董事长、党总支书记，2017年2月任沧州渤海港务有限公司董事长、党委书记，沧州黄骅港矿石港务有限公司董事长、党委书记，沧州黄骅港原油港务有限公司董事长，沧州黄骅港煤炭港务有限公司董事长，2017年7月任沧州黄骅港散货港务有限公司董事长，2018年8月任秦港股份党委委员，2021年7月任秦港股份副总裁。

陈立新先生简历

陈立新先生，1973年11月出生，大学学历。现任秦港股份副总裁、安全总监。陈先生于1993年7月参加工作，1993年5月加入中国共产党，历任秦港公安局第三派出所民警，刑警支队科员，第三派出所科员，巡警大队副政治教导员、政治教导员，秦港公安局水上派出所所长、巡警大队大队长，2008年1月任本公司安保中心副主任，2010年7月任秦皇岛港公安局副局长，本公司安保中心党总支书记、主任，2012年5月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总经理，2014年6月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长、总经理、党委副书记，2017年4月任秦港股份生产业务部部长、生产调度指挥中心主任，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长，2018年2月任秦港股份生产业务部部长、生产调度指挥中心主任。2018年8月任秦港股份党委委员，2019年3月任秦港股份副总裁，2019年5月兼任秦港股份安全总监。

夏志新先生简历

夏志新先生，1971年4月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，现任秦港股份副总裁。夏先生于1994年7月参加工作，2001年10月加入中国共产党，历任秦港六公司卸车队技术员、技术组组长、丰茂公司技术副经理、装船队副队长、人力资源部副部长，秦港集团九分公司劳资部部长、技术设备部部长，秦港集团组织部、人力资源部薪酬绩效科科长，河北港口集团党委组织部、人力资源部薪酬绩效（社保统筹）处处长，2012年3月任秦港股份第二港务分公司副经理，2018年2月任秦港股份办公室、党委办公室、董事会办公室主任,2019年8月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总经理、党委副书记。2019年11月任唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事长、党委书记。2020年12月任秦港股份副总裁。

曹栋先生简历

曹栋先生，1969年6月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师，现任秦港股份财务总监。曹先生于1991年7月参加工作，1991年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局铁运公司企管科干部，秦皇岛港务局审计处财务审计科干部、副科长、科长，2003年4月任秦港集团投资中心副主任，2003年12月任曹妃甸建设开发指挥部综合部副经理，2009年4月任本公司审计部副部长，2012年3月任本公司审计部部长。2010年8月至2021年7月任秦港股份职工监事。2021年7月任秦港股份财务总监。

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2022-019

秦皇岛港股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议于2022年6月20日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2022年6月28日在秦皇岛港口宾馆以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，监事孟博、卜周庆、卞英姿，职工监事杨军、周承韬现场出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事一直推举，由公司监事孟博先生主持本次会议。本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于选举本公司第五届监事会主席的议案》

监事会选举孟博先生为公司第五届监事会主席。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2022年6月29日