广汇能源股份有限公司监事会第八届第十四次会议决议公告

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-055

广汇能源股份有限公司

监事会第八届第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2022年6月23日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2022年6月24日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》5份，实际收到有效《议案表决书》5份。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整向广汇物流股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司92.7708%股权暨关联交易的议案》，关联监事李江红已回避表决，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于调整向广汇物流股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司92.7708%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054号）。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司与交易对方广汇物流股份有限公司签署补充协议的议案》，关联监事李江红已回避表决，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会

二○二二年六月二十五日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-053

广汇能源股份有限公司

董事会第八届第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2022年6月23日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2022年6月24日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整向广汇物流股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司92.7708%股权暨关联交易的议案》，关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪娟、谭柏已回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于调整向广汇物流股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司92.7708%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054号）。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司与交易对方广汇物流股份有限公司签署补充协议的议案》，关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪娟、谭柏已回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二二年六月二十五日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-052

广汇能源股份有限公司

2022年半年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为506,335.82万元至516,335.82万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加365,627.11万元到375,627.11万元，同比增长259.85%到266.95%。

其中：二季度实现归属于上市公司股东的净利润为285,000万元至295,000万元，同比将增加224,580.44万元到234,580.44万元，同比增长371.70%到388.25%,环比将增加63,664.18万元到73,664.18万元，环比增长28.76%到33.28%，再次刷新公司单季度业绩新高。

2、预计2022年1-6月归属于上市公司股东的非经常性损益金额2,772.55万元，对归属于上市公司股东的净利润影响不大。

3、风险提示：本期业绩预告为公司财务根据经营情况的初步预测，预计的业绩结果未经注册会计师审计，具体数据以公司2022年半年度报告披露内容为准。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022年1月1日至2022年6月30日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，公司预计2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为506,335.82万元至516,335.82万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加365,627.11万元到375,627.11万元，同比增长259.85%到266.95%。

其中：二季度实现归属于上市公司股东的净利润为285,000万元至295,000万元，同比将增加224,580.44万元到234,580.44万元，同比增长371.70%到388.25%,环比将增加63,664.18万元到73,664.18万元，环比增长28.76%到33.28%，再次刷新公司单季度业绩新高。

2、预计2022年1-6月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为503,563.27万元至513,563.27万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加362,348.90万元到372,348.90万元，同比增长256.59%到263.68%。

（三）本期业绩预告为公司财务根据经营情况的初步预测，预计的业绩结果未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润：140,708.71万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：141,214.37万元。

（二）每股收益：0.2083元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司2022年1-6月业绩预增数据系基于截至报告披露日的整体生产经营状况所做合理预计。预测的主要依据包括：2022年1-5月已实现的净利润情况以及6月份已确定的销售定单、出货量、主营业务产品销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况，在前述基础上，经科学、审慎测算得出，业绩预增的主要因素包括以下内容：

（一）主营业务影响

2022年上半年，我国能源行业受国际地缘风险加剧、全球能源供需格局改变及国际原油价格持续上涨等因素影响，资源类上游产品需求持续旺盛，产品价格高位震荡。公司坚持以经营业绩为导向，紧抓市场机遇，合理调配销售策略，生产装置稳定运行，实现了产品销量及价格共振上涨的良好态势。其中：

液化天然气LNG：1-5月，公司LNG销量同比基本持平，销售均价同比增长83.96%；6月，预计公司LNG销量同比增长42.40%，全国LNG市场销售均价同比增长73.04%,公司LNG销售均价同比增长142.10%。

煤炭：1-5月，公司煤炭外销量同比增长31.59%，销售均价同比增长69.70%。6月，预计公司煤炭外销量同比增长57.54%,全国煤炭市场销售价格均价同比增长19.66-34.19%，公司各细分品种煤炭市场销售价格同比增长53.81-121.95%。

甲醇：1-5月，公司甲醇销量同比基本持平，销售均价同比增长28.59%。6月，预计公司甲醇销量同比增长6.64%,西北市场甲醇销售均价同比增长16.06%，公司甲醇销售均价同比增长24.38%。

煤基油品（煤焦油）：1-5月，公司煤焦油销量同比增长18.08%，销售均价同比增长80.24%。6月，预计公司煤焦油销量同比增长116.64%，国内中温煤焦油陕西市场销售均价同比增长53.89%,公司煤焦油销售均价同比增长71.54%。

（二）非经常性损益的影响

预计2022年1-6月归属于上市公司股东的非经常性损益金额2,772.55万元，对归属于上市公司股东的净利润影响不大。

四、风险提示

1、距离2022年半年度截止日6月30日尚有6天，公司2022年上半年度业绩预告系基于截至报告披露日的整体生产经营状况所做合理预计。半年度截止日到期前,由于汇率波动造成汇兑损益的不确定性、产品市场价格波动造成收入的不确定性等因素仍有可能会对半年度业绩产生影响，请广大投资者注意投资风险。

2、截至目前，公司2022年半年度经营尚未结束，财务数据未完全录入，经营和财务核算工作仍在持续进行，因此，半年度实际业绩核算时，收入、成本等最终确认可能会发生调整，导致公司预估的业绩存在不确定性。目前，公司尚未发现存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素，请广大投资者注意投资风险。

3、本公告所载2022年上半年主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年半年度报告中披露内容为准。

4、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十五日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-054

广汇能源股份有限公司

关于调整向广汇物流股份有限公司

转让公司控股子公司新疆红淖三铁路

有限公司92.7708%股权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开了董事会第八届第二十次会议、监事会第八届第十三次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于向广汇物流股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司92.7708%股权暨关联交易的议案》等相关议案，同意将公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“铁路公司”或“标的公司”）92.7708%的股权全部以现金方式转让给广汇物流股份有限公司（以下简称“广汇物流”）。本次股权转让交易事项对公司构成关联交易，不构成重大资产重组，但对交易对方广汇物流构成重大资产重组。根据中国证监会、上海证券交易所相关监管规定，上海证券交易所需对本次交易相关文件进行事后审核。（具体内容详见公司2022-040、041、042及043号公告）。

鉴于此，遵照上海证券交易所事后审核指导意见，且经与广汇物流协商一致，公司于2022年6月24日召开了董事会第八届第二十二次会议、监事会第八届第十四次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整向广汇物流股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司92.7708%股权暨关联交易的议案》等相关议案，同意对本次交易事项所涉交易对价支付进度、关联方往来的还款期限及暂免支付条款进行调整。

具体调整情况如下：

特此公告。

广汇能源股份有限公司

董事会

二○二二年六月二十五日