双良节能系统股份有限公司七届二十次监事会决议公告

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-067

双良节能系统股份有限公司

七届二十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司七届二十次监事会于2022年6月6日在双良节能办公大楼五楼会议室召开。会议应到监事3名, 实到监事3名。会议由监事会主席马培林先生主持, 经审议一致通过了以下议案：

（1）审议公司《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-068）。

（2）审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-069）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年六月八日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-069

双良节能系统股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、修订背景

2021年度，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）在包头的大尺寸单晶硅片项目快速落地，进展顺利。公司在包头的一期20GW单晶硅项目正快速推进建设投产并将于2022年内达产。同时，公司已于本年度启动了包头单晶硅片二期项目（20GW）及高效光伏组件一期5GW项目的投资建设。

2022年3月28日，公司召开2021年度股东大会并审议通过了《关于2022年度对外借款的议案》，公司（含子公司）可通过银行贷款、融资租赁等方式借款，借款额度不超过50亿元人民币用于双良硅材料（包头）有限公司单晶硅片项目的建设生产（一期、二期共40GW），借款的“发生期间”为自公司2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开日止，借款额度在有效期内可循环使用。详情请见公司在上海证券交易所网站上披露的公告(公告编号2022-027、2022-037）。

为了便于公司后续从银行借贷资金以保障日常生产经营的实际需要，现拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次公司章程修订的对外借款额度将自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起，与公司2021年度股东大会审议通过的用于单晶硅片业务的50亿元借款额度分别计算。

二、审议程序

公司于2022年6月6日分别召开了七届董事会2022年第九次临时会议与七届二十次监事会，全体董事、监事一致表决通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过方可实施。

三、修订内容

上述内容最终以登记机关核准登记为准，除上述修订外，公司章程其他条款不变。本次修订事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年六月八日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-071

双良节能系统股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：双良硅材料（包头）有限公司

● 担保人：双良节能系统股份有限公司

● 本次担保金额：10,000万元

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、本次担保情况概述

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日、2022年3月28日分别召开了七届六次董事会、七届十八次监事会及2021年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于增加对外借款额度的公告》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司提供总额不超过50亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止；公司（含子公司）通过银行贷款、融资租赁等方式借款，借款额度不超过50亿元人民币，借款的“发生期间”为自公司2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开日止，借款额度在有效期内可循环使用。同时股东大会授权公司董事长、总经理及其授权人士在上述额度范围内，全权办理提供担保及借款的具体事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告（公告编号2022-023、2022-024、2022-027、2022-028及2022-037）。

公司和全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“债务人”）与上海华能电子商务有限公司及江苏华能智慧能源供应链科技有限公司（以下合称“债权人”）于2022年6月6日签订了《协议书》并收到了债权人出具的相关《说明函》（以下合称“主合同”）。公司向债权人出具了《不可撤销的保证函》，自愿作为保证人为债务人获得的10,000万元授信赊销额度提供连带责任保证担保。

本次对外担保金额以及将本次担保额度累计计算在内的公司为双良硅材料（包头）有限公司提供担保的余额均在公司2021年年度股东大会批准的50亿元人民币额度范围内，无需再提交公司董事会及股东大会审议。

二、当事人基本情况

（一）债务人情况

公司名称：双良硅材料（包头）有限公司

成立日期：2021年2月22日

注册资本：90,000万元人民币

法定代表人：缪文彬

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91150204MA13U5HQXC

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路35号

经营范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。

一年又一期主要财务数据：

单位：万元人民币

1、最新的信用等级状况：不适用。

2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无。

3、与上市公司关联关系或其他关系：双良硅材料（包头）有限公司为公司全资子公司，上市公司持有该公司100%股权。

（二）债权人情况

1、上海华能电子商务有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码：9131000063062909X9

成立日期：1996-10-22

法定代表人：吴永钢

注册资本：68,000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴路66号招商大厦24层01单元

经营范围：许可项目：煤炭开采；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（外商投资准入特别管理措施涉及的行业除外），市外经贸委批准的商品及技术的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，汽车配件、机电设备、仪器仪表、纺织品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、矿产品（除专控）、燃料油（除危险品）、冶金炉料、电线电缆、建筑材料、木材及制品、煤炭及制品的销售，煤制活性炭及其他煤炭加工，煤炭洗选，从事计算机网络及电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，国内货物运输代理，国际货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），医护人员防护用品批发，医用口罩批发，装卸搬运，金属制品加工（仅限分支机构经营），非居住房地产租赁，机械设备租赁，无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、江苏华能智慧能源供应链科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320115MA1YGXYW5P

成立日期：2019-06-04

法定代表人：胡俊

注册资本：100,000万人民币

注册地址：南京市麒麟科技创新园沧园路1号金元天甲1号楼

经营范围：供应链技术研发；供应链管理服务；电子商务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车配件、机电设备、仪器仪表、纺织品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、燃料油（除危险品）、冶金炉料的销售；煤炭销售；从事计算机网络及电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；国内道路货物运输代理；海上、陆路、航空国际货运代理；仓储服务；医疗器械销售；自有房屋租赁；装卸服务；金属制品加工（仅限分支机构经营）；增值电信业务；道路货物运输；售电服务；汽车销售；危险化学品经营（按许可证经营）；电线、电缆的销售；水泥及其制品的销售；食品销售；饲料销售；农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：电力设施承装、承修、承试；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；公共铁路运输；道路货物运输站经营；道路货物运输（网络货运）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：保温材料销售；建筑防水卷材产品销售；生物质成型燃料销售；船舶销售；船舶租赁；装卸搬运；铁路运输辅助活动；建筑材料销售；砼结构构件销售；无船承运业务；涂料销售（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；石油制品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

江苏华能智慧能源供应链科技有限公司为上海华能电子商务有限公司的全资子公司。根据Wind企业库查询，上海华能电子商务有限公司为国务院国有资产监督管理委员会实际控股企业，资信良好。

江苏华能智慧能源供应链科技有限公司和上海华能电子商务有限公司与公司及其子公司不存在关联关系。

三、《不可撤销的保证函》主要内容

债权人：上海华能电子商务有限公司

江苏华能智慧能源供应链科技有限公司

保证人：双良节能系统股份有限公司

债务人：双良硅材料（包头）有限公司

1、保证方式：不可撤销的连带责任保证

2、担保金额：10,000万元

3、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人在授信额度内提供的借款、融资、担保等而对债务人行成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

4、保证期间：自本保证函出具之日起至主合同项下债务人最后一期债务履行期届满之日起满两年时止。

5、保证函生效：本保证函自本保证人法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

6、争议解决：有关本保证函的任何争议, 协商不成的，向债权人住所地的人民法院起诉。

四、主合同主要内容

甲方：双良节能系统股份有限公司

双良硅材料（包头）有限公司

乙方：上海华能电子商务有限公司

江苏华能智慧能源供应链科技有限公司

1、主要内容：自本合同签订日起至2023年12月31日期间，甲方与乙方交易不确定数量的硅片、硅棒、硅料等光伏材料，为简化流程、提高效率，每一份甲方各方单独与乙方各方签订的合同，均视为甲方各方共同与乙方各方签订的合同，甲方各方就所有具体合同的签订及履行承担共同责任。

2、争议解决：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应提交南京市玄武区人民法院诉讼。

3、合同生效：自各方加盖公章或合同专用章后生效，至各方签订的具体合同全部履行完毕之日终止。

4、乙方出具的《说明函》内容：鉴于双方签订的《协议书》，乙方核定给予双良硅材料（包头）有限公司授信赊销额度10,000万元，申请双良节能系统股份有限公司作为保证人为双良硅材料（包头）有限公司提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为393,994.62万元（含本次担保），占公司最近一期（2021年度）经审计净资产的160.27%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年六月八日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-066

双良节能系统股份有限公司

七届董事会2022年第九次临时

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2022年6月2日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开七届董事会2022年第九次临时会议的通知，会议于2022年6月6日在双良节能办公大楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：

（1）审议公司《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

为优化子公司的资产负债结构以及出于实际业务开展的需要，公司拟通过全资子公司江苏双良节能投资有限公司对全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司进行增资。

1、公司向江苏双良节能投资有限公司增资60,000万元，由公司自筹资金出资。本次增资完成后，江苏双良节能投资有限公司注册资本将由10,000万元增加至70,000万元。

2、江苏双良节能投资有限公司向双良硅材料（包头）有限公司增资60,000万元，由江苏双良节能投资有限公司自有资金出资。本次增资完成后，双良硅材料（包头）有限公司注册资本将由90,000万元增加至150,000万元。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-068）。

（2）审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

为了便于从银行借贷资金以保障公司日常生产经营的实际需要，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-069）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（3）审议公司《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-070）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年六月八日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-068

双良节能系统股份有限公司

关于向全资子公司增资

暨全资子公司向全资孙公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的：全资子公司江苏双良节能投资有限公司、全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司

● 增资金额：60,000万元人民币

● 本次增资事宜已经公司七届董事会2022年第九次临时会议及七届二十次监事会审议通过。

● 本次增资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

一、增资情况概述

为优化双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏双良节能投资有限公司（以下简称“节能投资”）与全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“硅材料公司”）的资产负债结构以及出于实际业务开展的需要，公司拟通过全资子公司节能投资对全资孙公司硅材料公司进行增资。

1、公司向节能投资增资60,000万元，由公司自筹资金出资。本次增资完成后，节能投资注册资本将由10,000万元增加至70,000万元。

2、节能投资向硅材料公司增资60,000万元，由节能投资自有资金出资。本次增资完成后，硅材料公司注册资本将由90,000万元增加至150,000万元。

本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准；本交易不构成上市公司关联交易；本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，亦不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）江苏双良节能投资有限公司

1、公司名称：江苏双良节能投资有限公司

2、成立日期：2014年12月10日

3、注册资本：10,000万人民币

4、法定代表人：刘正宇

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用代码：91320281323961172D

7、注册地址：江阴市利港街道西利路88号

8、经营范围：节能项目投资；利用自有资金对外投资；能源综合回收节能系统及其零部件、海水淡化节能设备、空调、热泵、空气冷却设备的研究、开发；合同能源管理；工业余热利用；节能系统工程的诊断、设计、改造、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元人民币

10、股权结构

单位：万元人民币

（二）双良硅材料（包头）有限公司

1、公司名称：双良硅材料（包头）有限公司

2、成立日期：2021年2月22日

3、注册资本：90,000万元人民币

4、法定代表人：缪文彬

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用代码：91150204MA13U5HQXC

7、注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路35号

8、经营范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。

9、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元人民币

10、股权结构：

单位：万元人民币

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资完成后，节能投资仍为公司的全资子公司，硅材料公司仍为节能投资的全资子公司。本次增资有利于增强硅材料公司的资本实力，持续提升公司在单晶硅大尺寸硅片业务的竞争力。

本次增资是通过公司全资子公司向全资孙公司增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。节能投资与硅材料公司后续将依法办理工商变更登记手续进行增资，硅材料公司未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年六月八日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2022-070

双良节能系统股份有限公司

关于召开2022年第四次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月23日 14点00分

召开地点：江苏省江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月23日

至2022年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年6月6日召开的七届董事会2022年第九次临时会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2022年6月21日上午8:00-11:30，下午12:30-17:00

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

3、登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、 其他事项

1、会议会期半天，费用自理。

2、联系地址：江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会

2022年6月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

双良节能系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。