跨国大案，一名中国籍男子在越南涉嫌做“黑信贷”被捕

最新疫情信息

5月28日越南卫生部公布新增1114例，全部为本土病例，具体分布如下：

河内 (285), 永福 (70), 安沛 (68), 富寿 (66), 义安 (59), 老街 (53), 宣光 (48), 广宁 (48), 胡志明 (31), 北干 (31), 太原 (31), 太平 (27), 广平 (22), 和平 (19), 河南 (17), 广治 (16), 兴安 (16), 南定 (16), 山罗 (14), 海阳 (14), 海防 (13), 河静 (13), 奠边 (13), 林同 (12), 谅山 (12), 河江 (12), 莱州 (11), 宁平 (10), 清化 (10), 高平 (8 ), 顺化 (7), 岘港 (7), 西宁 (6), 安江 (5), 后江 (4), 平顺 (4), 平福 (3), 嘉莱 (3), 北江 (3), 头顿 (2), 槟椥 (2), 同奈 (1), 同塔 (1), 庆和 (1)-其中社区感染987例

5月28日越南疾控中心无新增死亡记录，累积死亡43078例，确诊10716361例，今日治愈8463人，累计9439913例新冠患者已康复。

5月27日，河内市警方调查警察局表示，已对中国籍男子刘丹阳（30岁，中国国籍；暂居河内）发出紧急逮捕令，以澄清“在民事交易中放高利贷”的行为。

近日，越南警方侦破一起跨国家使用手机APP进行信贷犯罪的案件。目前，警方已逮捕一名中国男子，越南YooPay信息技术有限公司的董事刘丹阳。

截至目前，河内海关已逮捕了21名嫌疑人，以调查“公民交易中的高利贷”和“强行没收贷款人财产抵债”的行为。

据嫌疑人刘丹阳交代，2017年他认识深圳一科技有限公司的董事李某，该公司专门从事在线借贷软件（APP）编程和销售。为扩大市场，李某正在找人设立公司，招聘行政会计人员、贷款评估、追债、市场开拓等，经营“黑色信贷”。

从 2019 年 6 月起，李某以5000 万越南盾/月（月薪约1.5万元人民币）聘请刘丹阳管理和运营李某在越南的一家子公司，运营借贷APP——“ Ovay ”。2020年3月，李某将公司名称更名为YooPay VN信息技术有限公司，并要求刘丹阳将“Ovay”APP的管理权交给他人，让刘丹阳担任CEO。该公司根据贷款部发来的名单，为借款人提供中介、“支付”和“托收”等服务。

最初，河内警方确定了阮某（35岁，居住在河内龙边区）代表李某管理和管理贷款，与银行签署文件；张某（36岁，中国国籍，暂住河内市巴亭区）负责催债。两人现都已被捕。

根据贷款程序，借款人只需上传身份证的照片和电话联系方式，即可借款2000万-3000万越南盾(约人民币6000-9000元)。“VIP”账户可以申请更多倍贷款。如果借款人未能按时还款，则利息将按月增加，可能高达每年 2190%的利率。尤其是借款人及其亲属，还会被收债部门发短信威胁要强行还债。

为了使放高利贷和追债合法化，阮某和他的同伙成立了多家典当公司，并运营了“cashvn”、“vaynhanhpro”和"Ovay”等3款放债应用程序。截至立按调查，通过这3个APP系统借款的客户数量已达近100万人，每月发放贷款金额高达1000亿越南盾(约合3000万人民币)。

张某分管讨债，分3级，每一级的任务明确。M0级负责在客户逾期1-3天不还本金时发短信和电话催债；如果债务逾期 4-9 天，M1 有责任威胁客户及其亲属；最重级别的是M3级，专门追收19-60天以上的“死债记录”，客户换住处或搬到别的地方，如果能找到，将不择手段地"拿钱“。