山西发布10起侦查打击典型案例

一

3月29日，吕梁市公安局反诈中心会同孝义公安统一收网抓捕，打掉了一个专门帮助境外电信诈骗的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，扣押大量作案用的手机和银行账户。经查，今年1月，该团伙主犯任某、邢某二人在太原经王某介绍，了解到通过银行卡帮人走账洗钱能挣钱，遂组织亲戚以及周边朋友提供本人银行账户，由上线王某通过“纸飞机”聊天软件给任、邢二人提供转账需求信息，任、邢二人再组织他人用手机银行进行转账“洗钱”，按照千分之三点五的比例抽成，非法获利35万余元，涉案资金上亿元。

二

3月28日，朔州市公安局会同开发区公安分局捣毁一个涉案流水6000余万元的“跑分”洗钱窝点。专案组抓获了犯罪嫌疑人郭某，并循踪发现其上线，最终抓获以林某铭为首的外省帮助信息网络犯罪团伙，打掉1个“跑分”洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人6名、缴获电脑7台、手机26部、U盾5个、硬盘1个、银行卡48张、手机卡7张、POS机4台、账单1本、护照5本、营业执照10本、个人印章1个，扣押了2台汽车及一系列的作案工具和涉案物品。经查，该团伙自2021年9月组建并开始招募员工，逐渐形成了一个以林某铭为首的较为稳定的犯罪团伙，于2022年2月开始实施“跑分”洗钱活动，在2个月时间内，涉案流水6000余万元，非法获利98万元。

三

3月25日，运城市公安局盐湖分局在工作中发现，未成年人张某名下银行卡活动异常，经过民警深入研判分析，初步断定盐湖区藏匿洗钱“跑分”团伙。经查，该团伙以犯罪嫌疑人解某为首，通过传销模式，吸收所谓的“会员”，拉人头发展贩卖银行卡的“下线”，并组织“下线”进行跑分洗钱。解某一方面直接教唆、引诱盐湖区无业的未成年人实施“跑分”洗钱，充当帮凶；另一方面拉拢“老乡”、“同学”、“亲属”等人员灌输“发财梦”，充当“骨干”为其实施“跑分”洗钱。盐湖公安先后抓获跑分洗钱犯罪嫌疑人19名，现场扣押电脑8台、手机20部、银行卡31张，追缴违法所得5.5万元。目前，案件正在进一步侦办中。

四

3月22日，大同市公安机关捣毁了以犯罪嫌疑人张某为首的电信网络诈骗引流犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人11名。经查，自2021年11月起，犯罪嫌疑人张某伙同多人收贩电话卡，招聘多名话务员按照既定语言，每日拨打1000—2000个诈骗电话，诱骗受害人下载由境外诈骗团伙提供的Gugu、Aiyoo、Bela、HOGOO等虚假的炒股投资App，再由境外诈骗团伙对受害人实施精准诈骗，共涉及电信网络诈骗案件13起，涉案金额达80余万元。

五

2021年3月9日，长治市潞州区发生一起涉案55万余元的电信网络诈骗案件。案发后，长治市公安机关多警种集中分析研判、合成作战，锁定诈骗集团金主。2021年4月24日，专案组前往多地对本案“回流”国内的金主、股东、组长、诈骗话务员进行统一收网。经查，该团伙通过抖音等社交平台进行引流，诱导受害人在“企业信聊”虚假投资平台进行投资。该案牵连黑灰产关联案件216起，在省市两级公安机关积极推动下，于2021年12月7日发起全国集群战役。截至目前，长治市共抓获犯罪嫌疑人30人，共查扣冻结涉案资金300余万元，查封房产3处、价值1650余万元，扣押作案车辆1辆，实现了案件的全链条打击。

六

2021年8月份，临汾市公安机关打掉一个架设GOIP设备为境外诈骗犯罪团伙提供语音转接服务的窝点。经查，该GOIP设备窝点主要从事冒充公检法类诈骗犯罪，后期逐渐增加贷款类诈骗和注销校园贷类诈骗，犯罪分子先后在霍州市设置有5个GOIP设备窝点。经过严密侦查，临汾市公安机关成功将该窝点打掉，抓获嫌疑人3名，缴获GOIP设备3台。

七

2021年6月13日，长治市公安机关成功抓获犯罪嫌疑人孟某波、杜某，当场缴获物联卡、注册卡7900余张，猫池3台、手机10余部、电脑3台、打号机等作案工具。经查，犯罪嫌疑人大量批发、销售未实名注册的手机卡，从中获利，并在网上大量购买公民个人信息，通过他人身份信息进行虚拟卡的实名注册，制作手机卡、流量卡、注册卡等，再以高于“白卡”的价格出售获利。现已将同案的11名犯罪嫌疑人全部抓获归案，共打掉5个互相勾结实施买卖实名手机卡的犯罪团伙。

八

2020年8月14日，太原市晋源区发生一起涉案金额达453万余元的电信网络诈骗案件，受害人先后被“佰益汇”等三个平台诈骗。公安民警经过严密侦查，最终锁定了以金主“天哥”何某华、梁某为首的诈骗集团，将其成功打掉。2021年12月15日，太原市中级人民法院、太原市晋源区人民法院对“8.14”电信网络诈骗案犯罪嫌疑人进行一审公开宣判，“金主”梁某被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，其妻子、父母、岳父母、堂弟等亲友及其他涉案人员等均被判处三年至十四年五个月不等的有期徒刑。

九

2021年8月6日，晋城市公安机关抓获为网络赌博平台“上下分”的犯罪嫌疑人5名。专案组顺线深挖，成功捣毁一个涉案人员众多、涉案金额巨大的为信息网络犯罪提供支付结算服务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人117名。经查，2020年10月至2021年8月，犯罪嫌疑人裴某雄、刘某佳明知其上线实施信息网络犯罪，先后发展段某等人员租用多处房屋开办“工作室”，招募李某豪、马某、赵某等40余人高价收购他人手机银行账户，通过境外某聊天软件与上线进行联系，帮助信息网络犯罪支付结算资金。

十

2021年8月29日，太原市公安局晋源分局接辖区群众秦某报警，称其在网上被诱导下载“购基0元”APP，并在平台上进行投资，被骗人民币40余万元。接警后，反诈中心对该案资金流和信息流进行深入研判，逐步确定了一级银行卡主、水房洗钱团伙、技术、服务器搭建团伙、电信诈骗犯罪团伙成员身份，成功打掉其犯罪窝点并抓获犯罪嫌疑人17人。

来源：山西发布