锦泓时装集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2022-037

转债代码：113527 转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区茶亭东街240号公司3楼5号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案：

1.01、 议案名称：《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

1.02、 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

1.03、 议案名称：《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

1.04、 议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

1.05、 议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

1.06、议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

2.00、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

3.00、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

4.00、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、赵耀

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

锦泓时装集团股份有限公司

2022年5月17日

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2022-038

转债代码：113527 转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年5月16日在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年5月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》

根据《锦泓时装集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的相关规定，经董事会审议，选举王致勤、王宝林、邱平为第五届董事会战略委员会成员，王致勤为董事会战略委员会主任（召集人）。

根据《锦泓时装集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，经董事会审议，选举沙曙东、潘岩平、赵玥为第五届董事会审计委员会成员，沙曙东为董事会审计委员会主任（召集人）。

根据《锦泓时装集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，经董事会审议，选举邱平、潘岩平、王致勤为第五届董事会提名委员会成员，邱平为董事会提名委员会主任（召集人）。

根据《锦泓时装集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，经董事会审议，选举潘岩平、沙曙东、宋艳俊为第五届董事会薪酬与考核委员会成员，潘岩平为董事会薪酬与考核委员会主任（召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定，经董事会审议，选举王致勤先生担任锦泓时装集团股份有限公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

附件：王致勤先生简历。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议，聘任王致勤先生为锦泓时装集团股份有限公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会审议，聘任陶为民先生、张世源先生、苏泽华先生为锦泓时装集团股份有限公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

附件：陶为民先生、张世源先生、苏泽华先生简历。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议，聘任陶为民先生为锦泓时装集团股份有限公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会审议，聘任陶为民先生为锦泓时装集团股份有限公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2022年5月17日

附件：

王致勤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年4月出生，本科学历。1986年9月至1992年5月，就职于南京第二钢铁厂；1993年至1995年，个体经商；1996年1月至2003年3月，任南京劲草服饰厂总经理；2003年3月至2010年3月，任南京劲草时装实业有限公司执行董事兼总经理；2010年3月至今，任本公司董事长兼总经理。

陶为民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年2月出生，研究生学历。1986年9月至2009年6月，就职于南京三五二一特种装备有限公司，历任技术员、厂长助理、厂长、董事长；2009年7月至2013年2月，任际华集团股份有限公司副总经理；2013年4月入职，2014年1月至今，任本公司副总经理。

张世源（CHANG SEWON）先生，韩国国籍，1977年9月出生，本科学历。2002年至2012年任职于韩国衣恋集团；2012年3月至2012年12月，任韩国SEJUNG公司NII品牌市场营销总监；2013年2月至2017年6月，历任衣恋（中国）童装事业部总经理和男装事业部总经理；2017年6月至2019年10月任安踏集团FILA品牌童装总经理和KINGKOW品牌总经理；2019年10月至2020年12月，任锦泓集团TEENIE WEENIE品牌童装事业部总经理；2021年1月至今，任公司副总经理，兼TEENIE WEENIE女装事业部总经理。

苏泽华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1989年7月出生，本科学历。2013年07月至2019年12月历任上海维格娜丝时装有限公司营销部经理、营销中心总监，2017年8月至2019年10月任维格娜丝意大利有限公司总经理。2019年10月至今担任TEENIE WEENIE品牌男装事业部总经理，2022年3月至今担任甜维你（上海）商贸有限公司法定代表人。

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2022-039

转债代码：113527 转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年5月16日在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年5月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定，经监事会审议，选举祁冬君女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

附件: 祁冬君女士简历。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2022年5月17日

附件:

祁冬君女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982年1月出生，本科学历。2009年11月至2010年3月，任南京劲草时装实业有限公司企管部专员；2010年3月至2017年1月，任本公司总裁办职员；2017年1月至今，任职本公司战略中心云锦事业部战略经理。2019年6月起任公司职工监事。