忻州公安发布电信网络电信诈骗案件典型案例

忻州市公安机关

打击电信网络电信诈骗案件典型案例

案例一：闫某某被诈骗案（刷单返利类诈骗）

2021年12月14日，忻府区居民闫某某夫妇在某短视频APP收到陌生人私信，称要给其介绍“可以赚大钱”的工作。当日，受害人按对方推荐下载了一款名为“腾讯竞猜2分投”的刷单APP，并从平台提现返利的600余元。次日，受害人再次操作时发现钱款无法提现。经询问客服，对方声称需再充值数笔金额才可将全部余款提现。受害人按客服要求连续向其提供的银行账户中转账207685元后，仍无法提现，于是再次向客服咨询，对方依旧让受害人继续转账，受害人感觉被骗后报警。

市局反诈中心迅速分析研判，锁定了犯罪嫌疑人。根据市局统一调配，2021年12月24日，偏关县公安局派出抓捕组赴湖北省孝感市孝南区抓获犯罪嫌疑人鲍某诚；2021年12月30日至2022年2月24日，直属分局先后从广西恭城瑶族自治县、上海市松江区、宁夏石嘴山市惠农区、贵州省遵义市抓获史某杰、张某潮、车某、谭某军4名犯罪嫌疑人，为受害人挽回损失80000元。5名犯罪嫌疑人全部被警方依法采取刑事强制措施。目前，该案正在进一步侦办中。

诈骗套路：

1、骗子冒充商家发布兼职刷单信息诱惑受害人，声称可以轻松日赚300、500元;

2、受害人往往在尝试刷单，刷小额商品时可赚得5元、10元的小额利润，这是骗子抛的诱饵;

3、随后骗子要求受害人刷大额商品或者连续刷多笔商品，诱导受害人投入较大资金，之后骗子编造系统故障、商家任务多等理由推脱不予返还本金和佣金，并诱导受害人继续投资;

4、直到受害人意识到被骗时，骗子便将受害人拉黑。

案例二：刘某某被诈骗案（冒充熟人、领导类诈骗）

4月1日，五台山游客刘某某报案称其被冒充熟人诈骗47万元。经了解，4月1日上午11时许，诈骗分子通过微信添加被害人为好友，自称是其好友袁某，想用刘女士的银行卡过度一笔合同款，并通过微信发给刘女士该款项的转账截图。受害人遂深信不疑，并向嫌疑人提供的银行账户汇款47万元。接到报案后，市局、五台山分局反诈民警迅速联动，采取了紧急止付措施，成功止付被骗资金46.4万余元。

诈骗套路：

1、骗子通过非法手段获知受害人的微信号或QQ号，冒充受害人亲属或者领导通过微信、QQ添加受害人为好友并称急需用钱，要求受害人往其指定账户转账；

2、受害人没有通过其他方式核实对方身份真假，轻信了骗子的谎言，转给骗子资金后，被骗子拉黑。

案例三：邬某某被诈骗案（虚假投资理财类诈骗）

2022年1月，河曲县居民邬某某通过某短视频APP添加了一名QQ好友，该“好友”自称能带领邬某某炒股挣钱的。在对方的引诱下，受害人按照其提供的链接注册了炒股账号。随后，对方向受害人提供了一个银行卡号，要受害人将自己准备好的炒股资金转入卡中，声称帮其操作可以赚大钱，之后五五分红。受害人向对方提供的银行卡里转账667900元，后期仅提现11037元，共被骗656863元。

案发后，市公安局反诈中心迅速分析研判，锁定了犯罪嫌疑人的身份和所在地点，河曲县公安局抓捕组于2月23日远赴青海省湟源县抓获了犯罪嫌疑人杜某雄，并依法采取刑事强制措施。目前，该案正在进一步侦办中。

诈骗套路：

1、骗子制作虚假投资理财软件，以高额回报诱导受害人下载投资；

2、骗子操纵后台，受害人投资后先期可赚取小利，作为进一步行骗的诱饵;

3、待大额资金投入后，骗子操控平台显示赚取大笔资金，但根本无法提现。骗子诱导受害人继续投资大额资金以赎回本金和利润，受害人投的越多被骗子骗走越多，此类诈骗不仅会骗走人们所有积蓄，甚至还会让人们负债累累。

案例四：王某某被诈骗案（冒充电商物流客服类诈骗）

3月3日，静乐县居民王某某在家中接到自称快递客服人员的电话，称其快递在运输途中丢失，要向其理赔。在对方的引诱下，受害人按照对方要求，操作自己的支付宝，被骗走150000余元。

案发后，市公安局反诈中心迅速分析研判，锁定犯罪嫌疑人，静乐县公安局抓捕组于3月10日至13日远赴江苏省淮安市淮安区共抓获李某、韩某阳、韩某聚等6名犯罪嫌疑人，并全部依法采取了刑事强制措施。目前，该案件正在进一步侦办中。

诈骗套路：

1、骗子冒充电商客服称受害人买的商品有质量问题，或冒充快递公司称受害人的快递丢失给予经济赔偿;

2、诱导受害人下载安装一个APP，进入骗子预先设计好的第三方后台;

3、要求受害人输入个人银行卡信息及验证码、密码等，骗子利用相关信息操作受害人银行卡将钱转走。

案例五：梁某某被诈骗案（贷款、代办信用卡类诈骗）

2月21日，神池县居民梁某某接到陌生电话，问其是否有贷款需求，受害人称需要贷款。随即对方添加受害人为支付宝好友，让其下载了一个名叫“海印金服”的APP，在平台上申请贷款。贷款申请成功后受害人发现无法提现，询问客服时，对方以银行卡号填写错误为由，要求其继续转账才能提现，受害人发现被骗报警，共计被骗65000元。

案发后，市公安局反诈中心迅速分析研判，锁定犯罪嫌疑人，神池县公安局抓捕组于3月6日分别于朔州市、大同市抓获张某财、党某俊2名犯罪嫌疑人，并依法采取了刑事强制措施。目前，该案件正在进一步侦办中。

诈骗套路：

1、骗子在网上或通过网上社交工具发布零抵押低利息贷款、免费提升信用卡额度、办理大额信用等信息诱导受害人;

2、受害人登陆骗子提供的APP 或网址链接后，骗子借口收取手续费、保证金、中介费、预付利息等诱导受害人按他们要求，在虚假的APP或网址链接上操作付款:

3、受害人连续转给骗子大额资金后，被骗子拉黑。

忻州市公安局

2022年5月13日

来源：本台记者站

#春夏防疫在行动#

图文制作：山西广电融媒体