江苏爱康科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2022年5月6日（星期五）下午14:00开始

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月6日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2022年5月6日9:15一15:00期间任意时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

7、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共76人，代表股份572,273,827股，占公司有表决权股份总数的12.7912％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份543,986,906股，占公司有表决权股份总数12.1589％。

通过网络投票的股东73人，代表股份28,286,921股，占公司有表决权股份总数的0.6323％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份28,286,921股，占公司有表决权股份总数的0.6323％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0％。

通过网络投票的股东73人，代表股份28,286,921股，占公司有表决权股份总数的0.6323％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意569,291,327股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4788％；反对2,980,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5208％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意25,304,421股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.4563％；反对2,980,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的10.5370％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0067％。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意569,293,527股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4792％；反对2,976,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5200％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意25,306,621股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.4640％；反对2,976,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的10.5211％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0148％。

3、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意570,481,327股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6868％；反对1,788,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3125％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意26,494,421股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的93.6631％；反对1,788,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的6.3220％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0148％。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

总表决情况：

同意570,481,227股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6868％；反对1,790,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3129％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意26,494,321股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的93.6628％；反对1,790,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的6.3305％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0067％。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

总表决情况：

同意570,105,127股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6210％；反对1,782,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3114％；弃权386,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0675％。

中小股东总表决情况：

同意26,118,221股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.3332％；反对1,782,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的6.3008％；弃权386,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3660％。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意570,101,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6203％；反对2,170,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3793％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意26,114,121股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.3187％；反对2,170,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的7.6746％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0067％。

7、逐项审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》

7.01 审议通过了《为浙江爱康光电提供担保的议案》

总表决情况：

同意545,842,706股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.3814％；反对26,429,221股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.6183％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意1,855,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的6.5606％；反对26,429,221股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的93.4327％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0067％。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

7.02 审议通过了《为湖州爱康光电提供担保的议案》

总表决情况：

同意545,842,706股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.3814％；反对26,429,221股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.6183％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意1,855,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的6.5606％；反对26,429,221股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的93.4327％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0067％。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

7.03 审议通过了《为赣发集团提供担保的议案》

总表决情况：

同意567,997,527股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.2528％；反对4,274,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7469％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意24,010,621股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的84.8824％；反对4,274,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的15.1109％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0067％。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意569,162,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4562％；反对2,990,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5226％；弃权121,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0212％。

中小股东总表决情况：

同意25,175,121股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的88.9992％；反对2,990,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的10.5720％；弃权121,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4288％。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）见证律师：黄楚玲、黄佳曼

（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）江苏爱康科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月七日