突发，德国警察搜查德意志银行总部，竟然跟神秘政治人物有关

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在周五，法兰克福检察官带队，突袭德意志银行总部，进行搜查。

参加的队伍还包括联邦刑事警察局和金融监管机构，声势浩大。

德意志银行的罪状，是可能违反了反洗钱规定，为特定政治人物提供疑似洗钱服务。

令人意外的是，这个闯祸的客户，竟然跟叙利亚总统阿萨德有关。

具体客户不是叙利亚总统阿萨德，而是总统阿萨德的叔叔，叙利亚前副总统法特·阿萨德，几年前德意志银行协助他进行了国际转账业务。

进一步来说，这个叙利亚总统的亲戚，本身不是德银客户，而是其他银行协助他转款，到了德意志银行这里，德意志银行作为代理行，处理了这些汇款。

比如说，你在浙江，是国内工行的客户，需要汇款给远在西班牙的亲戚，汇款给西班牙的一个小银行。那么，工行没有直接对接这个西班牙的小银行，就需要先转款给西班牙的某个大银行，大银行收到国内工行的钱以后，再转给西班牙的小银行。这个西班牙的大银行，就是代理行的角色。

图片说明：阿萨德叔叔（左）和阿萨德（右）

诡异的是，几年以前叙利亚正在爆发内战，总统阿萨德和家族成员都处于欧美银行的制裁之下，按理说德意志银行应该进行客户调查，不给办这个业务。当事人也不是小人物，是堂堂叙利亚的副总统。

或者至少办理以后，应该立刻上报监管部门，告诉一声：阿萨德的亲戚在我这里“过”了一笔钱。

德意志银行后知后觉，去年这个总统阿萨德亲戚在巴黎，被宣判“洗钱罪”。德意志银行这才反应过来，把这个人纳入了内部客户监控系统。

德国检察院的官员，就是来指责德银，反应太慢，太晚提交反洗钱报告。

图片说明：叙利亚总统阿萨德的叔叔，前叙利亚总理

德意志银行是德国最大的商业银行，地位特殊，但是流年不利，牵扯进很多起负面新闻。

德意志银行曾经给特郎普总统和家族贷款，在美国选举年的时候闹的沸沸扬扬，后来这笔贷款还清了。

2018 年德银还是因涉嫌洗钱而被搜查，大约 170 名警察和官员冲进来，将办公室翻了个底朝天，最后被罚款 1500 万欧元。

2016年，美国司法部要求罚款140亿美元，最后经过协商，美国司法部网开一面，价码降到了72亿美元。

2021年，美国司法部又罚款1.3亿美元。

今年3月份，因为违反和解条款，美国监管部门又对德银加强监管。

几年前，中国海航集团购买德银大概10%股份，成为最大股东。但是最近海航集团爆雷了以后，已经全部卖出了德银的股份，完全退出了。

说明：本报道来自于欧洲和德国公开媒体。

附：一位女性朋友坐在对面，房间里放着轻柔的音乐，对着比利时精酿啤酒和法国玫瑰酒，西班牙小吃和意大利火腿片，我们聊聊欧洲。

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