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德国警方周五突击搜查了德意志银行位于法兰克福的总部，搜索消息传出后，该银行的股价下跌了 3% 以上，法兰克福指数下跌了 0.4%。
德国联邦警察局、刑事检察官和德国金融监管机构 BaFin 周五突击搜查了德意志银行位于法兰克福的总部。 检方表示，法兰克福地区法院已发出搜查令，理由是怀疑德意志银行员工违反了反洗钱法。
德意志银行证实了这次突袭，并表示这与该银行发布的可疑活动报告有关，这些报告表明可能存在洗钱活动，刑事检察官怀疑该贷方可能违反了其法律义务，交易提交延迟，没有提前报告。 并补充说德意志银行“正在与当局进行充分合作”
具体原因是去年，阿萨德因洗钱在法国被判处四年徒刑（阿萨德是叙利亚总统的叔叔）。阿萨德不是德意志银行的客户，但大约五年前，这家德国银行已经代表阿萨德有账户的贷方清算了至少一笔款项。 德意志银行的公司银行向其他贷方提供代理银行服务。在此类交易中，它充当中间人，清算银行之间的跨境资金流动。 德意志银行在阿萨德在法国被判刑后筛选其与阿萨德有关的交易数据时发现了这笔付款，随后将其报告给了德国的反洗钱机构。
德意志银行在2013 年至 2018 年期间财富管理部门的可疑交易被调查。此案的刑事调查后来被撤销，但德意志银行为洗钱控制方面的缺陷支付了 1500 万欧元。
2020 年，德意志银行因延迟报告与潜在洗钱有关的可疑活动而被罚款 1350 万欧元。
首席行政官西蒙承认竞争对手比德意志银行更早地开始加强其反金融犯罪控制。 现在他启动了对银行合规性的彻底改革，将该部门集中在该银行的法兰克福总部，并更换了近一半的控制职能高级职员，包括其集团反洗钱官。德意志银行还指定了一笔额外但未披露的金额用于合规性改革。
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