江南时报讯 记者从人民银行南京分行获悉，为更好地贯彻落实《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024）》（以下简称《行动计划》），日前，人民银行南京分行联合江苏省公安厅，会同省监委、省高院、省检察院、省安全厅、南京海关、省税务局、省银保监局、省证监局、外汇局江苏省分局九家单位，正式印发《江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案》（以下简称《实施方案》），在全省范围内全面推进打击治理洗钱违法犯罪活动，共同维护江苏省金融管理秩序和经济金融安全。
《实施方案》确定成立江苏省打击治理洗钱违法犯罪领导小组，人民银行南京分行和省公安厅分管领导均为组长，省监委、省高院和省检察院分管领导任副组长，省安全厅、南京海关、省税务局、省银保监局、省证监局、外汇局江苏省分局分管领导为领导小组成员。充分发挥领导小组统筹全局、协调各方的积极作用，为江苏省打击洗钱犯罪工作提供坚强的组织保障。
《实施方案》结合各领导小组成员单位的工作职责和反洗钱职能优势，分别制定了人民银行南京分行、省公安厅等十一个部门的任务分工。通过台账式、清单式的表述，列明各单位在三年专项行动中的工作内容，一方面突出打击，通过警银协作、行刑衔接等方式，加强对洗钱犯罪线索的挖掘、分析、移送和惩治；另一方面强调预防，通过现场和非现场监管，积极监督和引导反洗钱义务机构健全反洗钱各项机制，从源头防范洗钱活动，提升反洗钱工作能力和水平。
《实施方案》从八大方面细化打击洗钱犯罪工作举措，包括夯实江苏省联席会议制度、落实对洗钱及其上游犯罪“一案双查”要求、多部门协同研判洗钱可疑线索、在全省层面加强重大案件督办、搭建行政和司法数据信息共享平台、建立“以案倒查”工作机制、联合开展宣传培训、联合表彰激励等。上述工作机制有效串联和衔接起各领导小组成员单位的工作任务，旨在保障《实施方案》的落实和顺利运转，并形成良性的常态化的打击治理洗钱违法犯罪合作。
《实施方案》注重在启动、推进、常态化开展专项行动过程中的深化合作、全面打防，要求各单位进一步提高政治站位，统一思想认识；密切协同配合，把打击治理洗钱违法犯罪工作纳入本单位工作计划，充分发挥各部门专业优势；全面扩大打防成效，注重对自洗钱、地下钱庄洗钱、跨境洗钱等复杂洗钱行为的打击；提升宣传工作成效，为三年行动计划营造良好舆论氛围，进一步健全江苏省洗钱违法犯罪风险防控体系，确保三年专项行动目标有效实现。
下一步，人民银行南京分行将联合省公安厅，会同省监委、省高院、省检察院，在全省范围内做好三年行动的组织协调工作，常态化推进打击治理洗钱违法犯罪工作，及时召开会议研究工作中存在的难点问题，组织督导组就重大案件推进情况和源头治理情况进行跟踪督办，为更好地开展预防打击洗钱犯罪工作提供有力支持，在反洗钱领域为谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章作出应有贡献。
(江南)
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