中矿资源集团股份有限公司关于2022年度对外担保额度预计的公告

（上接B365版）

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”) 于2022年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年第四季度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司在2021年12月31日的资产状况以及2021年第四季度和全年的经营成果，保持公司财务的稳健性，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司2021年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现净额进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易状况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，在2021年前三季度计提各项资产减值准备合计人民币56,118,860.84元（详见公司于2021年10月26日披露的《关于2021年1-9月计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2021-075）的基础上，2021年第四季度计提各项资产减值准备共计人民币47,124,006.75元。计提各项资产减值准备详见下表：

（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

2021年第四季度计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2021年第四季度计提各项资产减值准备人民币47,124,006.75元，共减少公司2021年第四季度合并报表利润总额人民币47,124,006.75元。

坏账准备及资产减值准备的确认标准和计提方法为：

1、本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

②按组合计提坏账准备的应收款项

组合中，购货方开具信用证的应收账款，计提比例如下：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

2、存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

报告期末，各公司认真对企业存货进行清理，将部分存货因已不适应施工的需要，而该存货的市场价格又低于其账面成本；生产工艺变化、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；成本高于可变现净值的存货按照企业会计准则规定计提了存货跌价准备。

3、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

二、2021年第四季度计提资产减值准备对公司的影响

公司2021年第四季度计提信用减值损失、资产减值损失合计47,124,006.75元，上述减值计提减少2021年第四季度公司利润总额47,124,006.75元； 公司2021年度计提的资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在 2021 年度经审计的财务报表中反映。

三、专门意见

1、董事会意见

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准 则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司在2021年12月31日的资产状况以及2021年第四季度和全年的经营成果，符合公司和全体股东利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，具有合理性。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合 《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，公允反映了公司资产状况， 同意本次计提资产减值准备。

3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为：本次遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合谨慎性原则，依据充分，计提后更能公允地反映公司在2021年12月31日的资产状况以及2021年第四季度和全年的经营成果。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

2、公司第五届监事会第十五次会议决议。

3、公司第五届董事会审计委员会2022年第一次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-042号

债券代码：128111 债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

关于2022年度对外担保额度预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，在2022年度，同意公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。前述担保事项预计累计额度最高不超过人民币350,000.00万元人民币，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过312,730.00万元人民币，为资产负债率70%以上的子公司(香港中矿稀有2021年12月31日资产负债率33.68%,收购津巴布韦Bikita锂矿项目后，2022年资产负债率预计将达到70%以上)提供担保的额度不超过37,270.00万元人民币。

本次担保额度预计尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

担保额度的有效期为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过350,000.00万元人民币。前述担保额度范围内公司与子公司之间、子公司与子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司）可进行担保额度调剂。公司董事会提请股东大会授权公司经理层在上述担保总额度内办理公司及子公司的具体担保事项, 并由公司法定代表人签署担保合同及相关法律文件。

二、2022年度担保额度预计情况

单位：万元

注：2022年1月，香港中矿稀有收购津巴布韦Bikita锂矿项目，2022年资产负债率预计将达到70%以上。

三、被担保人基本情况

（一）江西东鹏新材料有限责任公司（简称“东鹏新材”）

1、公司名称：江西东鹏新材料有限责任公司。

2、住所地址：江西省新余市高新技术经济开发区。

3、法定代表人：孙梅春。

4、注册资本：5000万元人民币。

5、成立时间：2000年10月20日。

6、主营业务：铷、铯盐、高纯碳酸锂、氟化锂、锂盐产品的生产、销售，进出品贸易。

7、股权结构：公司持有其100%的股权。

8、财务状况：截至2021年12月31日，东鹏新材总资产为193,907.57万元，净资产124,564.95万元，负债总额69,342.62万元；2021年度实现营业收入143,972.84万元，利润总额为66,091.12万元，净利润为56,337.62万元（以上财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

9、东鹏新材不属于失信被执行人。

（二）中矿（香港）稀有金属资源有限公司（简称“香港中矿稀有”）

1、公司名称：中矿（香港）稀有金属资源有限公司。

2、住所地址：香港湾仔洛克道301-307号洛克中心19层C室。

3、董事：王平卫。

4、注册资本：1000美元。

5、成立时间：2018年12月12日。

6、经营范围：矿产品及稀有金属开采、冶炼加工、生产、销售、进出口贸易；稀有金属工业的新技术、新产品、新材料、新项目的研究与开发；对外投资及资产管理。

7、股权结构：公司持有其100%的股权。

8、财务状况：截至2021年12月31日，香港中矿稀有总资产为111,629.87万元，净资产为74,028.06万元，负债总额37,601.81万元；2021年度实现营业收入为53,562.97万元，利润总额为26,851.89万元，净利润为21,269.50万元（以上财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

9、香港中矿稀有不属于失信被执行人。

（三）中矿（天津）海外矿业服务有限公司（简称“中矿天津海外”）

1、公司名称：中矿（天津）海外矿业服务有限公司。

2、住所地址： 天津市滨海新区轻纺经济区纺五路36号。

3、法定代表人：彭宝生。

4、注册资本： 10,000万元人民币。

5、成立时间： 2011年7月20日。

6、经营范围： 勘探技术研究与开发、技术服务、信息咨询；货物及技术的进出口；代理进出口；国际货运代理（海运、陆运、空运）；仓储服务（煤炭及有污染物除外）；物业服务；机械制造；机械维修；地基基础处理；煤炭批发经营；矿产品（需要审批的除外）、冶金炉料、有色金属的批发兼零售；房屋租赁。

7、股权结构：公司持有其100%的股权。

8、财务状况：截至2021年12月31日，中矿天津海外总资产为18,542.37万元，净资产为9,872.59万元，负债总额8,669.77万元；2021年度实现营业收入为8,500.34万元，利润总额为-295.19万元，净利润为-296.13万元（以上财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

9、中矿天津海外不属于失信被执行人。

（四）中矿（英国）特殊流体有限公司（简称“SSF Ltd”）

1、公司名称：中矿（英国）特殊流体有限公司。

2、公司注册号：SC253611。

3、住所：英国苏格兰阿伯丁。

4、董事：曾向阳。

5、注册资本：1英镑。

6、成立日期：2003年7月31日。

7、经营范围：甲酸铯溶液的混合、钻井液和完井液基础材料的提供以及后续甲酸铯溶液的回收。

8、股权结构：公司持有其100%的股权。

9、财务状况：截至2021年12月31日，SSF Ltd总资产为65,028.34万元，净资产为52,907.41万元，负债总额12,120.93万元；2021年度实现营业收入为42,919.66万元，利润总额为26,962.87万元，净利润为21,496.40万元（以上财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

四、担保协议的主要内容

2022年度预计的担保累计额度最高不超过350,000.00万元人民币，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途为公司及子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。公司及子公司计划在2022年度为公司及公司子公司的融资提供担保累计额度最高不超过350,000万元。

五、董事会意见

董事会认为：此次担保主要是为了满足公司及公司合并报表范围内的子公司生产经营及项目建设等各项工作的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。本次担保对象均是公司合并报表范围内的各级全资子公司，经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外提供的担保总额为193,433.61万元，占2021年12月31日公司经审计净资产的比例为47.52%；实际发生担保总额为104,387.10万元，占2021年12月31日公司经审计净资产的比例为25.64%；上市公司对控股子公司提供担保的总额为86,133.61万元，占2021年12月31日公司经审计净资产的比例为21.16%。预计2022年度担保累计额度最高不超过350,000.00万元人民币，占公司2021年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的85.99%。

公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的担保；无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

2、公司第五届监事会第十五次会议决议。

3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-040号

债券代码：128111 债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

1、2021年度可分配利润情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2022】第1-05072号审计报告，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为558,220,840.05元，其中母公司净利润为-3,722,506.65元，加2020年末未分配利润368,092,011.35元，扣减派发2021年度现金红利16,124,754.90元，加处置Anchor Resources Limited公司股票使得期初未分配利润增加58,055.43元。2021年末母公司可供股东分配的利润为348,302,805.23元；2021年12月31日合并资本公积余额为2,687,647,566.70元，其中：股本溢价2,658,923,319.76元。

2、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，2021年度公司利润分配预案为：

以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，（1）向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度；（2）以资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次转增股本的资本公积金全部为股票发行所形成的股本溢价，无需缴纳个人所得税；（3）公司2021年度不送红股。

以截至2021年12月31日公司总股本325,175,572股计算，公司拟派发现金红利32,517,557.20元（含税）,资本公积金转增股本后公司总股本将增至455,245,800股。在2021年12月31日起至2021年度利润分配方案实施时股权登记日期间，因可转债转股等因素致使公司总股本发生变动的，公司将保持利润分配比例不变的原则,相应调整分配总额，以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

二、相关意见

1、董事会意见

董事会认为，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司的相关项目仍处于投资建设期,保证了公司正常经营和长远发展，兼顾了股东的短期利益和长远利益，本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

2、监事会意见

公司于2022年4月25日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，监事会认为：董事会制定的2021年度利润分配预案，既考虑了对股东和投资者的投资回报，也兼顾了公司的经营现状、可持续发展和资金使用规划，符合《公司章程》和利润分配政策的相关规定。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合公司发展实际，有利于公司正常生产经营和持续健康发展，并严格按照《公司章程》规定的利润分配政策执行，不存在损害公司及公司全体股东合法权益的情况。同意将该预案提交股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

2、公司第五届监事会第十五次会议决议。

3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-045号

债券代码：128111 债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

关于公司2022-2023年海外矿产

资源勘探投资预算的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”) 于2022年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022-2023年海外矿产资源勘探投资预算的议案》，该议案无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、对外投资概述

为实现公司积极储备稀有轻金属矿产资源，着力布局锂电新能源材料和铯铷等新兴材料产业，完善上下游产业链，持续发展海外固体矿产勘查和矿权开发。打造以稀有轻金属资源开发与利用、锂电新能源原料开发与利用、固体矿产勘查和矿权开发为核心业务的国际化矿业集团公司的发展战略。公司制定了2022-2023年度海外矿产资源勘探预算方案，拟以预算7,230.67万元的自有资金投资用于津巴布韦Bikita矿区锂矿、加拿大Tanco矿区锂铯钽矿产及赞比亚卡森帕金矿的勘查工作。

根据《公司章程》有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次投资属于公司对所属全资子公司拥有的海外矿产资源的投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：中矿资源集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：911100007002242324

3、成立日期：1999年6月2日

4、住所：北京市丰台区海鹰路5号613室

5、法定代表人：王平卫

6、注册资本：31814.0482万元

7、经营范围：销售化工产品（不含危险品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术研究与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程机械与设备租赁；会议及展览服务；物业管理;出租办公用房；仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、海外矿产资源基本情况

1、津巴布韦Bikita矿业有限公司Bikita锂铯钽矿项目

2022年1月，公司通过全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“香港中矿稀有”）收购津巴布韦Bikita矿业有限公司，拥有其位于津巴布韦的Bikita锂铯钽矿产项目。

Bikita 矿山矿区面积 164,460,863 平方英尺(约 15.28 平方公里)，根据Independent Resource Estimations（IRES）提交的符合NI43-101标准的资源量估算报告，Bikita锂矿区累计探获的保有锂矿产资源量为2,941.40万吨矿石量，Li2O平均品位1.17%，Li2O金属含量34.40万吨，折合84.96万吨LCE；其中SQI6矿体伴生钽矿Ta2O5金属资源量840万磅, Ta2O5平均品位186ppm。

Bikita项目目前处于生产阶段，可以产出技术级透锂长石精矿和铯榴石精矿。项目收购后，公司将对Bikita矿区SQI6锂辉石开发项目的原概略可行性研究报告进行优化，加快Shaft项目（透锂长石）和SQI6项目（锂辉石）的开发工作。

Bikita矿区内仍发育有多条未经验证的LCT型(锂铯钽型)伟晶岩体，具备进一步扩大锂铯钽矿产资源储量的潜力，且SQI6矿体的深部亦可能存在多层含矿伟晶岩，具有进一步扩大矿产资源量的潜力。

2、加拿大钽业股份有限公司Tanco锂铯钽矿项目

加拿大钽业股份有限公司共计拥有57处矿权，其中采矿权3处（16.46 km2），探矿权40处（41.76 km2），地表租约13处(3.375km2)，采石场矿权1处(0.09km2)，公司通过全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司全资拥有加拿大钽业股份有限公司权益；加拿大Tanco矿区保有铯矿石资源量折Cs2O金属量合计4.21万吨；锂矿体矿石量：Li2O平均品位3.146%的矿石量208.345万吨和Li2O平均品位1.852%的矿石量240.915万吨，钽矿体保有原地矿石量370.957万吨，Ta2O5金属量4,037.52吨，Ta2O5平均品位0.109%。

加拿大Tanco矿区采矿权区域内的锂铯钽矿产资源的勘查开发程度较高，矿区具有完整的日处理锂矿石700吨能力的采选设施及年产400吨铯盐精细化工产品的化工厂一座。但矿区采矿权范围之外尚有41.76 km2的探矿权区域仅进行过局部的土壤地球化学测量及钻探验证工作，但未开展系统的地质勘查找矿工作，且采矿权范围内的LFE(远东下)地段，在Tanco主伟晶岩体之下发育有另一条具有锂铯钽矿化的伟晶岩体，早期地坑内钻探已揭露到较好的锂铯矿化体。

3、赞比亚卡森帕矿业有限公司卡森帕铜铁金矿项目

赞比亚卡森帕铜铁金矿项目拥有编号为18659-HQ-LML的采矿权证，面积249.548平方千米，有效期至2039年5月22日，公司及所属全资子公司中矿国际赞比亚工程有限公司和中矿国际勘探(香港)控股有限公司合计拥有卡森帕铜铁金矿项目92%的股权。矿区累计探获(332)+(333)类别铜矿产资源量3,046.90万吨，铜金属量22.27万吨，平均品位0.73%；伴生矿产(333)类别资源量分别：伴生金为6.7吨，伴生银为97.2吨，伴生钴为7,312.55吨，伴生锌为112,735.15吨；矿区累计铁矿石资源量3.48亿吨，TFe平均品位为46.38%，其中(333)类铁矿石资源量1.61亿吨。卡森帕矿区已建成有年采选30万吨铜硫矿石的矿山一座，目前矿山已进入正常的生产经营阶段。

赞比亚卡森帕铜铁金矿区，历经多年的勘查工作，矿区内希富玛铜矿已进入正式的开发阶段；矿区内有多处金的地球化学异常未进行详细的验证与勘查工作，前期工作中已揭露多处受近南北向及北东向断裂控制的破碎蚀变岩型金矿化体，且原希富玛铜矿详查阶段施工的ZK136-4、ZK8-4及ZK12-8等钻孔揭露到含金在1-8.36g/t，最高含金16.7g/t的金矿化段，显示出矿区具有较好的金矿成矿远景，本年度计划重点对矿区具有良好找矿远景的金矿化点及金的地球化学异常进行初步的找矿勘查工作。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响情况

1、本次投资的目的

根据公司确立的发展战略：着力布局锂电新能源材料和铯铷等新兴材料产业，锂电原料供应进入国内第一梯队，扩大新能源矿产的原料生产产能，加强海外地质勘查和矿权开发，完善上下游产业链，在锂电新能源原料开发与利用方面，实现锂矿资源自给自足。2022-2023年度公司拟对津巴布韦Bikita矿区锂矿、加拿大Tanco矿区外围与深部锂铯(钽)矿产资源及赞比亚卡森帕矿区的金矿进行进一步的补充勘查及找矿工作。

2、本次投资存在的风险以及对公司未来财务状况和经营成果的影响

（1）地质勘查结果的不确定性：本年度计划进行地质勘查的上述三个地区内的已开发区或计划开发区域的地质工作程度较高，但外围及周边地段地质工作程度较低，无系统工程控制，地质勘查工作结果仍存在不确定性，项目未来的开发效益存在无法确定的风险。

（2）勘查失败风险：计划勘查区域的勘查工作受成矿条件、勘查技术与社区人文条件等因素影响，未来可能存在资源勘查失败风险。

（3）矿产资源无法进入开发阶段的风险：项目新增资源的开发受项目所在国家的政策、人才、技术、设备及不可抗力等因素的影响，未来可能存在矿产资源不具备开采条件的风险。

（4）运营风险：项目所在的津巴布韦、加拿大及赞比亚等国家法律、政策体系、商业环境各不同并且与中国存在较大区别，公司在项目运营及勘查生产作业过程中，需要熟悉并适应当地商业和人文社会环境，保证勘查工作的顺利进行。

（5）本次投资不会对公司短期财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

2、公司第五届监事会第十五次会议决议。

3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-041号

债券代码：128111 债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财

产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

1、投资额度

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响业务经营资金周转和项目建设所需资金及风险可控的前提下，临时使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品，2022年度累计购买人民币及外币理财产品合计最高余额不超过50,000.00万元人民币。在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金余额不超过50,000.00万元人民币。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、投资品种

为了控制风险，公司使用阶段性闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买投资期限在一年以内的短期银行理财产品，不得用于证券投资。

3、资金来源

公司阶段性闲置的自有资金。

二、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行低风险的银行理财产品投资，是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险银行理财投资，可以提高公司资金使用效率，并能获得一定的投资收益。

三、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司经营层签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司内部审计部门定期进行审计核查。

4、公司财务管理部须建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司运用阶段性闲置自有资金进行短期银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，没有损害公司股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行理财，履行了必要的审批程序；公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

2、公司第五届监事会第十五次会议决议。

3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-046号

债券代码：128111 债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

关于重大经营合同的终止公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据2021年度战略部署，聚焦锂电新能源和稀有轻金属（铯、铷）的开发与利用，逐步剥离国际工程业务，公司终止了《赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同》(以下简称“《赞比亚医院项目合同》”)和《赞比亚全国便民市场和客运站设计和施工建设合同》（以下简称“《赞比亚市政项目合同》”）。具体情况如下：

一、赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工项目

（一）建设工程合同签署情况

2016年9月12日，公司下属全资子公司中矿国际（赞比亚）工程有限公司（原赞比亚中矿资源有限公司，以下简称“赞比亚中矿工程”）与辽宁省机电设备成套有限公司（以下简称“辽宁机电”）签署了《赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同》。

合同签署及进展情况具体内容详见公司于2016年7月8日、7月15日、7月22日、8月22日、9月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号：2016-027、2016-028、2016-029、2016-038、2016-041）。

（二）合同终止原因及《终止协议》主要内容

《赞比亚医院项目合同》为赞比亚主权融资项目，受到新冠疫情以及赞比亚主权债务额度影响，赞比亚中矿工程与辽宁机电沟通认为短期内难以完成项目融资所需条件。2022年4月24日，赞比亚中矿工程与辽宁机电签署了《赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。

赞比亚中矿与辽宁机电签署《终止协议》，双方一致同意：《建设工程合同》自2022年4月24日起终止，双方互不承担违约责任且不存在争议纠纷。

二、赞比亚全国便民市场和客运站设计和施工建设合同

（一）建设工程合同签署情况

2018年4月11日，公司与赞比亚共和国地方政府部(以下简称“赞比亚地方政府部”)签署了《赞比亚全国便民市场和客运站设计和施工建设合同》(以下简称“《赞比亚市政项目合同》”)。

合同签署具体内容详见公司于2018年4月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号：2018-043）。

（二）合同终止原因及终止履行的程序

《赞比亚市政项目合同》为赞比亚主权融资项目，受到新冠疫情以及赞比亚主权债务额度影响，短期内赞比亚政府难以完成项目融资所需条件。2022年4月8日，根据《赞比亚市政项目合同》第16.2（f）条的约定，公司向赞比亚地方政府部发出《终止合同通知》，截至本公告日，赞比亚地方政府部未对终止合同提出异议。根据《赞比亚市政项目合同》第16.2条约定，《赞比亚市政项目合同》于承包商发出《终止合同通知》之日起14天后终止。

三、合同终止对公司的影响

截止本公告日，赞比亚医院项目和赞比亚市政项目均尚未开工，本公司亦未对上述两个项目进行收入确认，上述两个项目合同的终止不会对本公司当期经营业绩和财务状况产生影响。

四、备查文件

1、《赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同终止协议》。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-043号

债券代码：128111 债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

关于变更公司注册资本

及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。公司变更注册资本及修改公司章程的具体情况如下：

一、变更公司注册资本的原因

1、公司于2020年6月11日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币80,000.00万元。债券简称“中矿转债”，债券代码“128111”。转股期起止日期：2020年12月17日至2026年6月10日。

2021年7月2日，公司披露了《2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-043号）。根据截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表，2021年4月1日至2021年6月30日期间，“中矿转债”转股数量为 448.5145万股。公司股份总数由318,140,482股增至322,625,627股，注册资本由318,140,482元增至322,625,627元。

2、2021年10月9日公司披露了《2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-068号）。根据截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表，2021年7月1日至2021年9月30日期间，“中矿转债”转股数量为17.7718万股。公司股份总数由322,625,627股增至322,803,345股，注册资本由322,625,627元增至322,803,345元。

3、2021年11月9日，公司第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司向深圳证券交易所申请自主行权被予以审核通过，并于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。2021年12月6日至2021年12月31日，有37名符合行权条件的激励对象完成行权合计193.05万股。

2022年1月5日公司披露了《2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-001号）。根据截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表，2021年10月1日至2021年12月31日期间，“中矿转债”转股数量为44.1727万股。

综上，公司股份总数由322,803,345股增至325,175,572股，注册资本由322,803,345元增至325,175,572元。

4、2022年4月2日公司披露了《2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-031号）。根据截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表，2022年1月1日至2022年3月31日期间，“中矿转债”转股数量为49.8970万股。公司股份总数由325,175,572股增至325,674,542股，注册资本由325,175,572元增至325,674,542元。

5、根据截至2022年4月7日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表，2022年4月1日至2022年4月7日期间，“中矿转债”转股数量为193股。公司股份总数由325,674,542股增至325,674,735股，注册资本由325,674,542元增至325,674,735元。

6、公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》, 鉴于1名原激励对象因离职使其激励对象资格失效，2名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的标准系数未达到1.0，同意回购注销前述人员合计涉及的限制性股票数量2.36万股。上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。公司股份总数由325,674,735股减至325,651,135股，注册资本由325,674,735元减至325,651,135元。

二、修改公司章程的原因

基于上述，公司注册资本将由318,140,482元变更为325,651,135元，股份总数由318,140,482股变更为325,651,135股，该等变更涉及公司章程中相关条款的修改。

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修改《公司章程》中涉及的相关条款。

三、《公司章程修正案》具体内容如下

具体详见公司于2022年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。

董事会提请股东大会授权相关人员办理注册资本变更及公司章程修改的变更登记事宜，修改后公司章程的有关条款以市场监督管理部门备案登记为准。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年4月25日