广东宝丽华新能源股份有限公司2021年度报告摘要

广东宝丽华新能源股份有限公司

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2022-009

2021

年度报告摘要

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到巨潮资讯网站仔细阅读年度报告全文。

2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 全体董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。

4. 本年度报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 公司董事会审议的报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以2021年末公司总股本2,175,887,862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配利润108,794,393.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

2. 报告期公司主要业务简介

2.1公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。

√ 是 □ 否

根据深交所相关规定，公司参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之“第五章电力供应业”履行信息披露要求。

2.2报告期内公司从事的主要业务情况概表

2.3报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司所处行业为电力行业。

2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。分产业看，第一产业用电量1023亿千瓦时，同比增长16.4%；第二产业用电量5.61万亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量1.42万亿千瓦时，同比增长17.8%；城乡居民生活用电量1.17万亿千瓦时，同比增长7.3%。

2021年，全国电力供需形势总体偏紧，年初、迎峰度夏以及9-10月部分地区受天气、电煤等燃料供应紧张、水电发电量同比减少、电力消费需求较快增长以及加强“能耗双控”等多重因素叠加影响，电力供应紧张。2021年，全国发电设备利用小时3817小时，同比提高60小时。全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量37787亿千瓦时，同比增长19.3%，占全社会用电量比重为45.5%，同比提高3.3个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为30405亿千瓦时，同比增长22.8%。

（以上数据来自中国电力企业联合会《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》）。

公司在新能源电力子行业拥有国家政策优势、行业先发优势、市场优势、经营权价值优势、洁净煤燃烧技术优势及管理团队优势，使公司核心竞争力和可持续发展能力大大增强，在经济效益、社会效益、生态环保效益方面均具备了较强的市场竞争力和强大的发展后劲，有望充分享受国家转变经济发展方式的利好。

3. 主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标 单位：元、股、元/股

3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

4. 股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股、%

4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

4.4. 如公司具有表决权差异安排，披露截至报告期末公司表决权比例前10名的股东情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

5. 公司债券情况

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司发行的债券均已兑付完毕。在年度报告批准报出日，公司无存续的债券。

5.2公司存续面向普通投资者交易的债券的，应披露近2年的主要会计数据和财务指标

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

1. 报告期内的经营概况

2021年，我国疫情防控和经济社会发展继续保持全球领先地位，构建新发展格局迈出新步伐，加强高质量发展取得新成效，国民经济持续恢复发展，用电需求超预期增长，加上持续高温天气及来水减少，电力供应持续紧张并呈不断加剧态势，发电设备利用小时数同比增加。同时，受全国性煤炭紧缺、电煤价格高位上涨等影响，电厂经营成本急剧上升、现金流情况趋紧，企业发展面临巨大压力。

面对复杂的国内国际形势，公司坚定政治站位，积极应对挑战，坚决贯彻落实保供电决策部署，勇于担当，迎难而上，统筹做好疫情防控和经营发展，紧抓新能源电力安全生产、提质增效，全面优化提升内部机制，进一步打造可持续核心竞争力，努力实现向内要效益、向外稳发展。报告期内，公司实现营业收入94.11亿元，归属于上市公司股东的净利润8.24亿元，在同行业出现普遍亏损的情况下，基本实现了健康平稳发展的目标。

1.1狠抓运营、主动作为，新能源电力实现平稳增长

报告期内，在煤炭价格上涨、行业盈利承压的背景下，公司积极应对各种不利因素，以高度的使命感和责任感，从严从细做好疫情防控，全员全力抓好安全生产，做强做实经营管理，坚守发挥梅县荷树园电厂利润核心稳定作用，提升优化陆丰甲湖湾电厂新兴增长驱动效应，充分发挥宝新售电机制灵活运营优势，创造了稳定的经营业绩。

报告期内，公司参与投资开发的汕尾后湖（500MW）海上风电项目机组并网发电，进一步稳固了公司在新能源发电方面的优势，巩固了公司新能源电力细分行业龙头地位。

1.2审慎经营、找准定位，新金融投资再寻特色路径

报告期内，公司直面过去金融投资乏力、未能形成有效竞争力的现状，力促各板块认真思考、审慎经营，以“从零出发”的创业心态，采取多种措施，盘活现有资产，积极探索寻找符合自身特色的健康发展路径。

报告期内，公司发起设立的梅州客商银行正式启动 “春雨计划”，助力乡村振兴；成为市场利率定价自律机制成员，主体长期信用等级提高到“AA”级；荣获全国高新技术企业认定，成为广东省2021年第一批高新技术企业名单中唯一的银行机构。截止报告期末，梅州客商银行总资产248.68亿元，报告期内实现营业收入2.87亿元，净利润6,653.02万元，吸收存款总额148.52亿元；存款总量和市场份额稳居梅州法人金融机构首位，形成了业务规模持续增长的良好发展局面。

1.3突出主业、优化配置，新形势发展聚焦可持续竞争力

报告期内，公司进一步聚焦核心主业，先后注销了与主业关系不大、近年来营收规模较小的广东宝丽华建设工程有限公司、广东信用宝征信管理有限公司，优化了资源配置；按时完成了16宝新债的本息兑付工作，及时保障债权人的权益；积极跟进市场利率变化情况，探索债务结构品种类别优化，灵活选购保障型收益产品，有效减轻了财务费用负担；完善修订了内部管理规定，规范完善相关机制和流程，厉行节约、紧凑办公，既筑牢了稳健扎实的公司治理基础，又通过科学有序的运作实现了降本增盈的效果。

2021年，凭借规范的公司治理、良好的经营业绩及可持续发展的公司理念，公司先后获评“董事会金圆桌奖一优秀董事会”、“中国百强企业奖” 、“2021年长青奖一可持续发展内控奖”等荣誉称号。

2 面临暂停上市、终止上市和退市情况

□ 适用 √ 不适用

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十六日

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2022-010

广东宝丽华新能源股份有限公司

拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日（星期五）召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计单位的议案》，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华会计师事务所”）。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。大华会计师事务所自2020年开始为公司提供审计服务。在2020、2021年度的审计工作中，大华会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议通过，拟续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。有关报酬总额为人民币130万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人数量：264人

截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

2020年度业务总收入： 252,055.32万元；

2020年度审计业务收入：225,357.80万元；

2020年度证券业务收入：109,535.19万元；

2020年度上市公司审计客户家数：376；

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业；

2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元；

本公司同行业上市公司审计客户家数：3

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分2次；76名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施36次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：轩菲，2007年12月成为注册会计师，1999年12月开始从事上市公司审计业务，2018年12月开始在大华会计师事务所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：4家次。

签字注册会计师：黄香婷，2017年5月成为注册会计师，2017年12月开始从事上市公司审计业务，2018年12月开始在大华会计师事务所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：2家次。

项目质量控制复核人：朱珉东，2008年1月成为注册会计师，2014年11月从事上市公司审计业务，2010年3月开始在大华会计师事务所执业，2022年1月从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司及新三板公司审计报告情况：3家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

审计费用：2022年度审计费用总额为130万元，其中包含年度及半年度财务报告审计费用100万元、内部控制审计费用30万元，较上一期审计收费不变。

定价原则：系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用，其中工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所进行了审查，认为其具备独立、专业的审计能力，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

“本次续聘会计师事务所有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于保护公司及全体股东的利益。我们同意将《关于续聘公司2022年度审计单位的议案》提交公司董事会审议。”

2、独立意见

“鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立、专业的审计能力，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作。”

（三）董事会对议案审议和表决情况

1、2022年4月15日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计单位的议案》，表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。

2、根据深交所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次续聘会计师事务所事项尚须提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》；

2、《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会审计委员会2021年度会议决议》；

3、《广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事关于续聘公司2022年度审计单位的议案的事前认可意见》；

4、《广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十六日

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2022-005

广东宝丽华新能源股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2022年4月5日分别以专人、传真或电话等方式送达全体董事。

2、本次会议于2022年4月15日上午09：30在本公司以现场和网络相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议全体董事以签字表决的方式逐项通过如下议案：

（一）公司2021年度董事会工作报告（详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司2021年度董事会工作报告》）

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（二）公司2021年度内部控制评价报告（详见公司同日2022-007号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已对该议案发表独立意见。

（三）公司2021年度社会责任报告（详见公司同日2022-008号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2021年度社会责任报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（四）公司董事会关于公司2021年度证券投资情况的专项说明（详见公司同日披露文件《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会关于公司2021年度证券投资情况的专项说明》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已对该议案发表独立意见。

（五）公司2021年度财务决算及利润分配预案

2021年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为824,373,483.76元。母公司实现净利润为1,801,112,846.87元，提取法定盈余公积金180,111,284.69元，加年初未分配利润3,028,407,554.81元，减去已分配股利652,766,358.60元，母公司可供股东分配的利润为3,996,642,758.39元。

因当前原材料价格高涨、综合考虑未来一段时间的资金支出情况，经研究，公司2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以2021年末公司总股本2,175,887,862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配利润108,794,393.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司同时提请股东大会授权董事会具体办理实施公司2021年度财务决算及利润分配方案等其它相关事宜。

董事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，符合相关会计准则及政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已对该议案发表独立意见。

（六）公司2022年度经营计划

2022年，公司将进一步致力于新能源电力核心主业的培育、壮大和发展，加强管理，节能减排，提质增效，提高核心竞争力。

为达成上述经营目标，公司拟采取的措施包括：

（1）持续强化公司内部控制，完善管理，规范运作、稳健经营；

（2）深入贯彻实施“环保第一、安全第一”的生产岗位目标责任制，确保公司新能源电力主业投运机组的环保、安全、稳定运营；

（3）采取多种措施有效控制原材料及生产成本，保障公司生产需要和经营效益；

（4）积极推进广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程（2×1000MW）的立项核准工作；

（5）促进梅州客商银行稳健合规运营，积极探索寻找符合自身特色的健康发展路径。

特别说明：上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（七）公司2021年年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2021年年度报告》及其摘要2022-009号）

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（八）关于续聘公司2022年度审计单位的议案（详见公司同日2022-010号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》）

经公司董事会审计委员会决议通过，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计单位，负责公司2022年度财务审计工作及内部控制审计工作，有关报酬总额为人民币130万元。该机构从2020年开始为公司提供审计服务。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）简介：创立于1985年，总部设在北京，在深圳、上海、武汉、呼和浩特、广州、长春、沈阳、珠海、南昌、西安、合肥、杭州、大连、郑州、长沙、太原、南京、昆明、济南、成都、海口、苏州、重庆、厦门、乌鲁木齐、拉萨、贵阳、南宁、天津、甘肃等30个中心城市设立了分支机构，并在香港、新加坡等地设有多家联系机构，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已对该议案发表事前认可及独立意见。

（九）关于修改公司《章程》的议案

为顺应新时代发展的需要，与国家相关法律法规保持一致，根据新修订发布的《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、深交所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等文件要求及公司发展实际，公司拟对公司《章程》部分条款修改如下：

注：因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。

除上述修订内容以外，公司《章程》其他内容不变。

本议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议并以特别决议通过。

表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。

表决结果：通过。

（十）关于取消实施公司第八期至第十期员工持股计划的议案

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《广东宝丽华新能源股份有限公司2015年至2024年员工持股计划》，分十期实施公司员工持股计划，第一期至第十期分别对应2015年至2024年会计年度。截至目前，公司员工持股计划已实施第一、二、三、四、五、六、七期，其中，第一期至第五期已减持完毕，实施完成；第六期至第七期已实施购买，尚在存续期内。

综合考虑第一期至第七期员工持股计划的实施效果，结合目前的市场环境及公司发展需要，经审慎研究，公司拟取消实施后续暂未实施的第八、九、十期员工持股计划。公司将根据发展实际、市场环境的变化，选择合适的方式，建立完善有效的激励约束机制，实现公司和员工的共同发展。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。

表决结果：通过。

（十一）关于调整公司能源业务板块子公司激励方案的议案

为进一步加强科学管理，建立有效的激励约束机制，统筹公司能源业务板块子公司（现含广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司、广东宝新能源电力销售有限公司）的经营联动，促进能源业务的协同发展，公司拟调整能源板块子公司激励方案，对能源板块进行联合考核，以三家子公司的年度业绩总额作为年度绩效考核的基数，从而进一步提高各板块之间的协同联动效率，锻造提升公司能源板块的市场优势和核心竞争力，促进经营管理目标的圆满实现。

表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。

表决结果：通过。

（十二）关于开展远期结售汇业务及业务可行性分析的议案（详见公司同日2022-011号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于开展远期结售汇业务及业务可行性分析的公告》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

独立董事已对该议案发表独立意见。

（十三）公司《远期结售汇业务管理制度》（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司远期结售汇业务管理制度》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

（十四）关于召开2021年度股东大会的议案（详见公司同日2022-012号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次会议决议。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十六日

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2022-012

广东宝丽华新能源股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了关于召开2021年度股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开的日期和时间：2022年5月9日（星期一）下午14：30。

（2）网络投票的日期和时间：2022年5月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月9日上午09:15至2022年5月9日下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年4月29日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2022年4月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

二、会议审议事项

1、审议事项

2、披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的第2022-005号《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》、2022-006号《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告》、《广东宝丽华新能源股份有限公司2021年度报告》及其摘要、2022-010号《广东宝丽华新能源股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》、《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》。

根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，第七项议案，需以特别决议审议通过。同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2021年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日收盘后所在证券营业部开具的持股证明办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可通过信函（邮寄原件）或电子邮件（扫描件）方式登记。通过信函或邮件方式登记的，其送达公司时间应不晚于现场登记截止时间。

2、现场登记时间：2022年5月8日上午8:30一12:00；下午14:00一16:00。

3、现场登记地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼一楼。

4、联系方式：

联系人：刘 沣、罗丽萍

电 话：(0753) 2511298、（020）83909818

传 真：(0753) 2511398

邮 箱：bxnygd@sina.com

5、出席现场会议者，交通费、食宿费自理。

6、出席现场会议者，请提前查询梅州本地疫情防控政策要求并严格执行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360690

投票简称：宝新投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月9日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月9日（现场股东大会召开当日）上午9∶15，结束时间为2022年5月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2： 授权委托书

委托人声明：本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》全文及相关文件，对本次投票行为的原则、目的、规则等相关情况已充分了解。

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东宝丽华新能源股份有限公司2021年度股东大会，并按照按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

本人对本次会议审议事项的表决意见：

(下转B208版)