案例：湖南小伙发现彩票的“秘密”，一年内疯狂诈骗八十亿

案例来源于：裁判文书网，文中人名均为化名，图片源自网络（如有侵权，请联系作者删除）

案情回顾

2016年7月，浙江丽水警方陆续接到当地群众报案声称遭遇了网络彩票诈骗。警方了解到受害人起初都是通过网上冲浪的方式看到了一个名叫多乐的彩票盈利网站。

按照该网站的说法，凡是在这里购买彩票的，可通过专业人士的指点找到彩票购买的窍门，最后获取高额的利润，并且保证也向所有的购买者提供课程培训。而受害者小方正是受了网站客服的蛊惑。

据小方声称，网站的服务人员告诉他，运气好一点一天可以赚到几万元。即使运气再差，每天也有几百元的收入。在高额利润的诱惑下，小方决定试一试。起初他只是买几百块钱的彩票，到后来甚至将家里所有的资金都用于购买彩票。

最后，小方共计在该网站投入了近30万元，但却没有得到任何的回报。他的妻子在听到这一消息后，精神也受到了强烈的打击，小方无奈之下只能选择报警求助。

通过当地市民的检举，警方开始关注这个名叫多乐的彩票交易网站。而根据受害人受骗的情况，警方初步断定这是一家非法经营的黑色彩票交易网站。

经过警方的摸排调查，最终确定像多乐这样的彩票交易网站在当地并非只有一家，跟多乐类似的网站就高达二十余家。但这些网站背后都是由同一团伙进行操纵的。而这些网站的会员加起来竟高达几十万人。

考虑到这些团伙造成的社会危害极其严重，警方立即对该网站背后的操控人进行抓获。可实际上，这些团伙背后的实际收款人并不固定。买家受害人所有的资金在经过该网站后，被数百张不同的银行卡分别转走，而要摸清这些银行卡背后真正的主人无疑是非常困难。

因此，警方决定以小方这起案件作为突破口，尝试联系小方口中所说的那名客服老师，希望能通过他顺藤摸瓜找到该网站背后的实际运营者。功夫不负有心人，警方很快确定该团伙将在近期内组织员工去昆明某景点进行团建。

警方立即对该团伙的出行记录进行确认和调查，最终在机场乘客记录信息当中准确无误地找到了这前去团建的30名犯罪嫌疑人。通过审讯，警方发现这30名年轻人只是一家公司的普通员工，而并非幕后主使。

为了不打草惊蛇，警方决定潜入到公司内部进行了解，通过一段时间的潜伏和取证，警方最终确定幕后主使是一个名叫刘雪龙的男子，受害者大部分的资金最终都转入到他的名下。

就在警方抓捕刘雪龙的当天，他的房间内堆满了现金，现场查获的现金总计高达4000万人民币，这还不算当天查获的大量黄金。据警方最终统计，以刘雪龙为首的这一黑彩票网站自成立起到被捕，共诈骗金额在70亿到80亿人民币。

2017年底，以刘雪龙，孙雅丽为代表的彩票诈骗团伙受到了法律的处罚，其中刘雪龙被判处有期徒刑16年，并罚金3亿零10万人民币。

律师观点

生活中，我们经常在网络上看到一些虚假的诈骗信息，很多人明明知道是假的但是为了利益还是尝试着去相信，本质上还是有人总想着不通过努力而一夜暴富。而网络上的彩票诈骗也是其中之一。

本案中的彩票诈骗本质上仍属于诈骗罪，我国《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

刘雪龙犯罪团伙的成员涉案金额已经高达上亿元，属于数额特别巨大，因此对其处罚应当从严。