佛山市海天调味食品股份有限公司2021年度报告摘要

佛山市海天调味食品股份有限公司

公司代码：603288 公司简称：海天味业

2021

年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2021年末股本总数4,212,576,170股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.60元（含税），每10股派送红股1股（含税），共计派发现金股利3,201,557,889.20元，派送红股421,257,617股。

本次分配完成后，公司尚余3,495,890,281.58元作为未分配利润留存，总股本增加至4,633,833,787股。

该预案须提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

2报告期公司主要业务简介

中国调味品行业的“油、盐、酱、醋等”是老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求，餐饮行业的发展，食品加工业的发展以及消费升级，成为了推动行业发展的主要因素，随着调味品企业的技术升级和创新，调味品越来越多地满足消费者的烹饪需求，调味品成为了老百姓日常餐饮中不可或缺的重要部分。报告期内，公司继续保持在调味品行业的龙头领先地位，产销量分别为430万吨、433.5万吨，其中海天酱油产销量更连续二十五年名列行业第一。

随着越来越多的企业进入资本市场，借助资本市场的力量快速发展，调味品行业品牌企业日益强大，品牌企业的市场份额进一步提高，产业集中度也有了明显的变化。行业正处于产品不断细分、市场不断集中的成长阶段。调味品企业随着科研、技术、设备、工艺的不断投入，产品品质更加稳定，产品技术含量日益提升。品牌企业将开发出更多新产品以满足消费者日益提升的烹饪需求，行业也将在中国人口红利、经济发展等多方面的影响下，继续保持稳定而健康的发展。

调味品行业机遇与挑战并存，随老百姓生活质量的不断提升，市场内需旺盛，调味品行业在国家税改红利等多方面支持下，保持了稳定的发展。各种新型的销售业态迅猛发展也给企业的销售管理提出更高的要求，但调味品企业迎难而上，以创新为驱动，在产品、市场、渠道等方面不断取得新的突破，从而保证了整个调味品行业的平稳发展。

（一）公司的主营业务

报告期内，公司的主营业务未发生变化，依然坚持主业，坚持调味品的生产和销售，并在调味品行业内实施相关多元化，产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、鸡精、味精、料酒等调味品。多年来公司调味品的产销量及收入连续多年名列行业第一，其中酱油、调味酱和蚝油、料酒、醋是目前公司最主要的产品。

海天酱油产销量连续二十五年稳居全国第一，并遥遥领先。总产量达到265万吨，品种覆盖高中低各个层次、各种口味和多种烹调用途，其中不乏畅销多年，行销全国的主流产品，有众多引领消费升级的高端酱油，也有经济实惠的大众产品。公司持续通过全面推进精品战略，有力提升产品竞争壁垒，采取措施聚焦渠道效率和质量建设，酱油品类呈现稳健较快发展，产品结构和盈利能力再上台阶，综合竞争优势进一步拉大。

海天蚝油历史悠久，技术领先，销量处于绝对领先地位，是继酱油之后的第二大单品，总产量达96万吨。随着市场网络的逐步深入和海天蚝油良好的独特风味，公司有效抓住蚝油全国化和居民消费的发展机会，实现蚝油领先优势的进一步扩大，产品综合竞争力得到质的提升。海天蚝油逐步发展成为一个全国化产品，成为厨房必备的调味品之一。

海天调味酱处于领先地位，总产量达30万吨，公司持续将强调味酱研发，继黄豆酱之后，陆续推出了招牌拌饭酱、香菇酱等产品，都获得了很好的市场反馈，从而丰富了酱类产品结构规格，夯实后继发展基础。调味酱一酱一特色的特点凸显，既拥有适用范围广的全国性基础酱料，也有独具特色的地方风味酱料，多年来保持了稳定发展，深受消费者欢迎。

料酒目前经过几年的发展，初步形成优势，规模处于行业领先地位，公司利用自身的发酵优势，加大了对料酒产品的研发，提升了料酒产品的整体品质，并针对细分市场的需求，推出了不同功能的产品，使其用途更加广泛，获得了消费者的认可。料酒的稳健快速发展，使其快速成长为公司的高潜品类。

（二）公司经营模式及运作策略

（1）采购模式

公司对采购一向具有较高的要求，采购模式不断创新，力求通过采购模式的创新来提升采购质量，降低采购成本，公司有专职采购部门，配备专业的人员，实施集中采购，采购模式重点体现在专业和集中两方面。在管理系统上，通过ERP系统进行采购管理，使公司整体供应链系统严密而高效。采购部门与使用部门之间形成目标一致的供应链上下游，根据生产计划确定最佳的采购计划，有效降低资金占用；通过稳定的采购量和灵活的定价策略，降低采购成本；通过坚持与品牌供应商合作，不断提升采购质量。良好的商业信誉使公司拥有一批稳定而高质量的供应商。

（2）生产模式

公司产品生产周期较长，工艺流程复杂，为了确保产品的品质稳定、食品安全，公司在生产过程大量地通过智能化、数据化、自动化、信息化等大数据控制整个生产过程，确保产品品质。在保证食品安全的同时也大大提高了生产效率；公司多年来基本实现产销同步，基本以“销量+合理库存”来制定产量，产能利用率维持在较高水平。

（3）销售模式

公司主要采取经销商为主的销售模式，采用“先款后货”的结算方式，有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。通过提升经销商的质量，来最大化覆盖市场终端，在和经销商的合作中充分的体现共赢；每一年销售策略均持续优化，逐步建立了适合自身发展的销售模式。

（4）生产工艺流程

公司所生产的酱油、黄豆酱等产品均坚持传统酿造工艺，坚持采用天然发酵，因此产品发酵周期长，生产工艺流程复杂。从选择原材料开始，就严格要求，精选优质的原材料，每个生产环节都需通过严格的检验后才可进入下一生产流程中，确保产品健康、美味、安全。海天酱油从原料-种曲-制曲-发酵-压榨-储罐-配兑-包装-溶盐-成品等各生产环节中，自主研发并引入各类先进柔性化自动生产线，包括全自动超高温灭菌产线、全自动封闭式圆盘制曲产线、全自动连续压榨产线等，实现产品全流程柔性化生产，满足市场上个性化需求。

酱油生产工艺流程：

原料检测一原料蒸煮一制曲一天然发酵一物理压榨一灭菌澄清一成品生产一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库

蚝油生产工艺流程：

原料检测一原料处理一配料煮制一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库

黄豆酱生产工艺流程：

原料检测一原料蒸煮一制曲一天然发酵一配制煮制一成品生产一成品检验一产品包装一产品检验一包装入库

（5）品牌策略

品牌发展是公司的战略目标之一，多年来公司坚持品牌建设和传播，建立了以产品为核心的品牌体系，通过主品牌来统领整个产品系的发展，通过子品牌来区分产品系列。公司始终将品牌建设放在公司重要战略层面，每年通过固定的品牌投入提升品牌知名度，凭借多年的产品口碑，品牌传播和渠道建设，公司树立了健康、安全、专业、值得信赖的良好品牌形象，获得了市场和消费者的广泛认可。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入250.04亿元，同比增长9.71%；归属于上市公司股东的净利润66.71亿元，同比增长4.18%；归属于上市公司股东的净资产234.02亿元，同比增长16.61%；整体净利率26.68%，同比下降了1.44百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：庞康

佛山市海天调味食品股份有限公司

2022年3月24日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-008

佛山市海天调味食品股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2022年3月11日以专人送达方式发出，会议于2022年3月24日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，董事长庞康为本次会议主持人。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了2021年度的工作情况，全体董事一致同意《2021年度总裁工作报告》。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1.审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

2.审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度独立董事述职报告》。

3.审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度报告》及《海天味业2021年年度报告摘要》。

4.审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

5.审议通过《公司2022年度财务预算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

6.审议通过《公司2021年度财务报表》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度审计报告》。

7.审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

8.审议通过《公司2021年度利润分配的预案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度利润分配预案的公告》。

9.审议通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

10.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

11.审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度内部控制评价报告》及《海天味业2021年度内部控制审计报告》。

12.审议通过《公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：公司董事庞康、程雪、陈军阳、文志州与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事5人同意，占无关联董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

13.审议通过《关于公司2022年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于2022年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

14.审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

15.审议通过《关于2022年度日常关联交易计划的议案》

表决结果：公司董事庞康、程雪、陈军阳、文志州与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事5人同意，占无关联董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业2022年度日常关联交易计划的公告》。

16.审议通过《公司2021年度环境、社会及治理报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度环境、社会及治理报告》。

17.审议通过《关于修订公司章程和章程附件的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于修订公司章程和章程附件的公告》；《海天味业公司章程（2022年3月修订）》、《海天味业股东大会议事规则（2022年3月修订）》、《海天味业董事会议事规则（2022年3月修订) 》、 《海天味业监事会议事规则（2022年3月修订）》见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案所审的公司制度见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事工作制度》（2022年3月修订）、《海天味业对外担保制度》（2022年3月修订）、《海天味业对外投资管理制度》（2022年3月修订）、《海天味业关联交易管理办法》（2022年3月修订）、《海天味业内幕信息知情人管理制度》（2022年3月修订）、《海天味业信息披露事务管理制度》（2022年3月修订）、《海天味业总裁工作细则》（2022年3月修订）、《海天味业委托理财管理制度》（2022年3月修订）。

19.审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于召开2021年年度股东大会的通知》。

上述第1、3、4、5、8、9、10、13、15、17、18项的议案尚需提交公司股东大会审议；第2项议案需报告公司股东大会。

公司独立董事已就上述第8、9、10、11、12、13、15项的议案发表独立意见，详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-009

佛山市海天调味食品股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2022年3月11日以专人送达方式发出，会议于2022年3月24日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场会议方式召开，全体监事出席了会议，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席陈敏为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

1.审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

2.审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号一一年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2021年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司2021年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度报告》及《海天味业2021年年度报告摘要》。

3.审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

4.审议通过《公司2022年度财务预算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

5.审议通过《公司2021年度财务报表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度审计报告》。

6.审议通过《公司2021年度利润分配的预案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度利润分配预案的公告》。

7.审议通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事、监事和高级管理人员的工作任务和职责，制定了董事、监事和高级管理人员2022年度的薪酬。公司支付的董事、监事和高级管理人员薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

8.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2022年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

9.审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度内部控制评价报告》及《海天味业2021年度内部控制审计报告》。

10.审议通过《公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

11.审议通过《关于2022年度日常关联交易计划的议案》

监事会认为：公司 2022年度日常关联交易计划是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业2021年度日常关联交易计划的公告》。

上述第1、2、3、4、6、7、8、11项的议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-010

佛山市海天调味食品股份有限公司

2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例。

每股派发现金红利0.76元（含税）；

每股派送红股0.1股(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币7,118,705,787.78元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本4,212,576,170股，以此计算拟派发现金红利3,201,557,889.20元（含税）；本年度公司现金分红比例为48%。

2.公司拟向全体股东每10股送红股1股(含税)。截至2021年12月31日，公司总股本4,212,576,170股，本次送转股后，公司的总股本为4,633,833,787股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）2022年3月24日，公司第四届董事会第二十次会议、公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》的议案，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

利润分配预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意利润分配预案，并同意提交董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-011

佛山市海天调味食品股份有限公司

2021年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度主要经营数据公告如下：

一、2021 年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元 币种：人民币

3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

二、2021年度经销商变动情况

单位：家

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-013

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于2022年度以自有闲置资金

进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构

●委托理财金额：投资额度不超过75亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

●委托理财投资类型：低风险类短期理财产品

●委托理财期限：不超过12个月

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022年3月24日召开了第四届董事会第二十次次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

上述委托理财事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，但尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

本委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。

（一）基本说明

公司2022年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额不超过75亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限不超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融产品。

（二）产品说明

本委托理财购买的短期理财产品预估收益率预计高于银行同期存款利率，为低风险且净值较稳定的理财产品，且不得直接或间接用于投资股票及其衍生产品。

（三）理财产品对公司的影响

公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

（四）风险控制分析

公司购买标的为不超过12个月的低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

（五）独立董事意见

独立董事审核后认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。

四、累计委托理财金额

截至本公告日，公司累计进行委托理财占用的金额为56.19亿元。

五、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、经公司独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-012

佛山市海天调味食品股份有限公司关于

2022年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据生产经营所需，公司编制了2022年度日常关联交易计划。董事会审计委员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案进行了预先审阅和事前认可，同意提交董事会审议，并提出独立意见。

2022年3月24日公司召开第四届董事会第二十次会议审议公司《关于2022年度日常关联交易计划的议案》，关联董事庞康、程雪、陈军阳、文志州回避表决，其他五名非关联董事一致表决通过，独立董事发表了同意的独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：元

注：上述金额为含税金额

（三）本次日常关联交易预计金额和类别单位：元

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)、广东海天创新技术有限公司

法定代表人：黄文彪；注册资本：1000万元人民币；成立日期：2018年7月11日；注册地：佛山市禅城区；经营范围：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；检测服务；标准化服务；专业设计服务；生物技术推广服务；环保技术推广服务；知识产权服务；科技中介服务；自有物业及自有设备出租；仓储管理服务（不含危险化学品仓储服务）；食品添加剂生产和销售；以下项目仅限分支机构经营：营养食品制造，保健食品制造。

(2)、广东天企生物科技有限公司

法定代表人：吴军；注册资本：1000万元人民币；成立日期：2017年3月7日；注册地：佛山市南海区狮山镇；经营范围：工程和技术研究和试验发展；食品及饲料添加剂制造；农副食品加工业；其他未列明食品制造（其他上述未列明的食品及食品用类似原料）；科技中介服务；批发业、零售业。

(3)、广东天酿智能装备有限公司

法定代表人：王力展；注册资本：3000万元人民币；成立日期：2018年8月29日；注册地：佛山市高明区；经营范围：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；工业设计服务；工业工程设计服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；饲料生产专用设备制造；包装专用设备制造；物料搬运装备制造；农副食品加工专用设备制造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；通用设备修理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工程管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。(下转B120版)