印度中央区网络警察破获了一个国际诈骗团伙,他们以收取关税和其他礼品和美元费用为借口,参与了网络诈骗。
这个团伙在印度各地活动了大约7年。已追回不同银行不同名称的多达35个银行账户和27张借记卡。被告的银行账户中冻结了125000卢比现金。被告用骗来的钱购买的一辆阿帕奇摩托车也被追回。被告已经骗了500多人。
一名在知名医院工作的医生向中央区网络警察局提出申诉,声称她通过婚姻介绍所与一个名叫安库什(Ankush)的人接触。他介绍自己是医生,并说他住在英国。他表现出想娶她的兴趣。几天后,他打电话给她,说他将于2月22日来印度,并预订了飞往孟买的机票,因为没有直飞德里的机票。2月23日,她接到一位名叫米纳克希(Meenakshi)女士的电话。她自我介绍是孟买机场海关部门的一名工作人员。她说他们已经逮捕了携带15,000英镑非法资金的安库什,让她支付176,500卢比作为处理费来释放安库什和他所带的钱。
安库什也给她发了一条关于确认的信息。在那个人的保证下,她向那位女士提供的银行账户转了176,500卢比。该女子又以消费税、佣金等为由向她索要钱财。后来,她将这件事告诉了朋友后,她发现事情有些蹊跷,于是报了警。
在调查期间,获得了申诉人将钱转入的收款人账户的详细银行资料。调查显示,在上述银行账户中进行了大量交易。此外,存入这些账户的钱被转移到其他银行账户,并立即通过自动取款机取出。以个人的名义开了各种银行账户来周转这笔钱。所有银行账户的详细资料都是从各个银行收集来的。该小组进一步收集了提款地点的自动取款机的详细信息。
3月5日,被告被逮捕并接受审讯。在审讯期间,被告巴布卢·辛格·亚达夫(Bablu Singh Yadav)供认了罪行,并供出了他的同伙后,警方逮捕了卡西姆(Kasim)。
被捕的被告分别是巴布卢·辛格·亚达夫(Bablu Singh Yadav)、卡西姆·汗(Kasim Khan)、阿夫扎尔·汗(Afzal Khan)、维卡斯·班萨尔(Vikas Bansal)和两名尼日利亚国民穆萨(Musa)和伊菲安尼·瓦伦丁(Ifeanyi Valentine)。
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