金浦钛业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2022－016

金浦钛业股份有限公司

第七届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议，在2022年3月3日以电邮发出会议通知，会议于2022年3月10日（周四）上午10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭彦君女士主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

一、关于签订《股权托管协议》暨关联交易的议案

为了消除同业竞争的风险，控股股东金浦投资控股集团有限公司拟与公司签订《股权托管协议》，将其持有的江苏太白集团51.94%股权托管给金浦钛业。关联董事郭彦君女士回避表决。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十日

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2022-017

金浦钛业股份有限公司

关于签订《股权托管协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易事项

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）持有江苏太白集团有限公司（以下简称“太白集团”）51.94%的股权，系太白集团控股股东，太白集团主要业务钛白粉及其综合利用类产品的生产、销售与金浦钛业构成同业竞争。

为了消除同业竞争的风险，金浦集团拟与金浦钛业签订《股权托管协议》，将其持有的太白集团51.94%股权（“托管标的”）托管给金浦钛业。在委托管理期限内，托管标的对应的除股权处置权、收益权外的其他股东权利，包括但不限于表决权、董事提名权（“托管权利”），金浦集团均托管给金浦钛业，金浦集团应按照金浦钛业的意见行使托管权利，不得自行行使托管权利。基于此，金浦钛业可基于太白集团章程，通过行使提名权、表决权等股东权利，对太白集团的经营决策、财务、人事、行政等事项行使管理权。委托管理费用为10万元/年。

（二）关联关系

本次交易对方为公司控股股东金浦集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。

（三）审议程序

2022年3月10日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于签订〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》，关联董事郭彦君女士回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。该关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方情况

1、关联关系

本次交易对方为公司控股股东金浦集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。

2、关联方的基本情况

公司名称：金浦投资控股集团有限公司

统一社会信用代码：9132010675127773XE

住所：南京市鼓楼区马台街99号五楼

法定代表人：郭金东

注册资本：65000万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：石油化工产品生产、销售（仅限分支机构经营）。科技投资、合办、创办高新技术企业；承办创新技术成果的产业化业务；对企业进行投资并管理；创办高技术成果产业化基地、示范高科技产业成果；投资、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、财务情况

4、履约能力分析

金浦集团是由公司实际控制人郭金东控制的企业，依法存续且正常经营，不存在履约能力障碍，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、标的公司基本情况

公司名称：江苏太白集团有限公司

统一社会信用代码：91321191718698196Y

住所：镇江新区大港临江西路68号

成立日期：1979年12月20日

法定代表人：王俊秋

注册资本：9999.940768万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：油漆、涂料的制造、加工、销售；货物进出口（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；钛白粉、涤纶树脂、聚合硫酸铁、橡胶制品的制造、加工、销售，化工原料（危险品除外）、建筑材料、机械设备、百货、家用电器、食品（粮食除外）的销售，公路、内河货运、货物装卸、化工设备安装、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、《股权托管协议》的主要内容

甲方：金浦钛业股份有限公司

乙方：金浦投资控股集团有限公司

乙方根据其与镇江国有投资控股集团有限公司于2019年3月签署的《国有企业股权转让合同书》，乙方收购江苏太白集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。2021年7月，第三方投资者镇江融利泉股权投资合伙企业（有限合伙）向标的公司增资，增资完成后，乙方持有标的公司股权比例调整为51.94%。标的公司作为甲方控股股东控制的企业，其经营业务与甲方存在同业竞争。为避免标的公司与甲方的同业竞争，乙方拟将其持有的标的公司51.94%股权托管给甲方。

1、托管标的

1.1乙方同意将其持有的标的公司51.94%股权（以下简称“托管标的”）根据本协议约定的条款及条件托管给甲方，甲方同意接受该等股权托管。

1.2若在托管期间（定义详见本协议第2条），乙方持有的标的公司股权数/比例发生变动的，则托管标的相应变动。

1.3托管期间内，托管标的对应的除股权处置权、收益权外的其他股东权利，包括但不限于表决权、董事提名权（“托管权利”），乙方均托管给甲方，并同意由甲方根据第1.4款的规定行使该等托管权利。托管期间内，乙方不得自行行使托管权利。

1.4托管期间内，如须行使托管权利的，乙方应提前告知甲方并事先取得甲方的书面确认意见，乙方应根据甲方的意见并以乙方的名义对外行使托管权利。

1.5甲方应谨慎、尽职并从股东利益最大化的角度履行托管职责。在此情形下，乙方同意就本协议项下的托管所导致的法律后果自行承担责任。

2、委托管理期限

2.1本协议项下的托管期间自托管标的经工商变更登记至乙方名下之日起（以下简称“本次交易完成之日”）至以下任一条件满足之日止：

2.1.1标的公司注销；

2.1.2乙方将其持有的标的公司全部股权转让给甲方，或转让给与双方无任何关联关系的第三方；

2.1.3标的公司将其拥有的与钛白粉生产、销售相关的全部资产转让给甲方，或转让给与双方无任何关联关系的第三方；

2.1.4标的公司以其他形式不再从事与甲方相同/相似的业务。

2.1.5乙方进一步承诺，在本次交易完成之日起36个月内，推动甲方对托管标的进行收购；如该等收购事项因未获甲方董事会/股东大会批准或未通过监管机构审核，或标的公司无法达到注入上市公司的规范要求，则将在前述 36个月期限内采取法律法规、监管政策允许的其他方式，如向其他方市场化出售等，以消除乙方及其控制的企业与甲方间的同业竞争情况。

3、经营损益归属及费用承担

3.1托管期间内，托管标的的经营损益仍归属于乙方。乙方作为标的公司的股东，根据公司法等相关法律法规及标的公司的公司章程和本协议约定而享有权益及承担责任。

3.2托管期间内，乙方应就委托管理期间甲方提供的委托管理向甲方支付委托管理费人民币10万元/年。甲方委派人员就标的公司管理、运营、发展以及其他股东权利行使事宜产生的任何费用、成本、负担，由乙方承担。

各方同意并确认，委托管理费应由乙方在本协议约定的托管期间终止之日起45日内结清并支付完毕。

五、交易标的定价情况

公司与上述关联方签订《股权托管协议》遵循平等互利的原则，委托管理费标准参考了其他上市公司市场案例水平，交易定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

六、本次交易对公司的影响

1、根据公司于2020年3月21日刊登的公告，本次交易系金浦集团承诺避免同业竞争的措施之一。金浦集团承诺，在取得太白集团股权（工商登记变更完成日）日起36个月内，推动公司对太白集团股权的收购；如该等收购事项因未获公司董事会/股东大会批准或未通过监管机构审核，或太白集团无法达到注入上市公司的规范要求，则将在前述 36个月期限内采取法律法规、监管政策允许的其他方式，如向其他方市场化出售等，以消除太白集团与公司间的同业竞争情况。

2、本次关联交易作为金浦集团履行其承诺的一部分，将有利于维护公司及全体股东合法权益。本次交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果造成不利影响，有利于公司更加深入了解太白集团的经营情况并梳理相关业务和管理，为后续彻底解决同业竞争问题打下基础。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，公司与金浦集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为660.01万元（不含此次交易）。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

本次公司与金浦集团签订《股权托管协议》暨关联交易事项，有利于避免公司与金浦集团发生同业竞争问题，具有必要性和合理性，本次交易是基于正常的商业交易条件基础上进行的，交易定价公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

本次关联交易事项有利于避免发生同业竞争问题，遵循了自愿、公开、诚信的原则，关联交易定价原则公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意本次关联交易。

九、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

3、公司与金浦集团签订的《股权托管协议》。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十日

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2022－018

金浦钛业股份有限公司

关于公司主营产品价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于近期钛白粉国际国内市场情况，结合金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）实际，经公司价格委员会研究决定：自2022年3月11日起，公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。

公司将密切跟踪钛白粉国际国内市场的价格走势及供需情况变化，及时做好钛白粉产品的调价工作。本次产品价格的调整，对公司整体业绩提升将产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价对销售量的影响具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二○二二年三月十日