一不小心成了诈骗分子的“帮凶”

本以为亲戚一同作案便会天衣无缝，岂知法网恢恢疏而不漏。在一次套现过程中，他们被逮了个正着。2021年5月6日，经山东省无棣县检察院提起公诉，法院以诈骗罪分别判处文杰、李海、吴真、武东、大壮有期徒刑十二年至六年不等的刑罚，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处张元、陈林有期徒刑四年和有期徒刑三年六个月，各并处10万元至2万元不等的罚金。一审判决后，文杰、李海、吴真、武东、大壮不服提出上诉。近日，滨州市中级法院作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

办案检察官出庭指控犯罪

查获的物证

微信群里发现“商机”

文杰初中毕业后不想读书，父母看他念书勉强，也没再催他继续读下去，同意他去外面闯荡闯荡。步入社会后，文杰发现没有学历找不到好工作，他在工地搬过砖，在餐馆做过临时工，辛苦干完一天，他喜欢去网吧打游戏来放松自己，在网络世界里，没人在乎他是什么学历、干的什么工作、能挣多少钱。偶然的一次机会，文杰接触到了赌博，从此便沉溺在赌博的世界里不能自拔。

网络赌博有输有赢，文杰的小日子也随着输赢变化起伏：赢钱了，就吃顿好的挥霍掉；输钱了，就找别人借钱。时间一长，文杰发现了不少“同道中人”，其中一位就是他的初中同学李新（另案处理）。和文杰的小打小闹不同，李新的线下赌博玩得“风生水起”。因为二人是初中同学，文杰和李新的关系格外“要好”，每隔几个月便要小聚一次。

文杰也因此认识了更多的“同道中人”，他们和文杰互加好友后，把文杰拉进各种微信群。闲下来看微信群聊天信息时，文杰发现群中有不少人有套现需求。

文杰在群里了解到，帮人套现能拿到套现金额13%左右的手续费。他觉得这是个赚钱的好机会，如果把对方要套现的钱充到赌博网站里，赌一把后再提现出来，这样不仅神不知鬼不觉，自己还能赚点钱，唯一的问题就是那些要套现的人资金量太大，而且要现金，自己根本没那么多钱，思来想去，觉得李新是最好的合作人选。于是，他找到李新，二人一拍即合，等待时机付诸实施。

他请哥嫂帮忙

2019年5月，文杰发现某个群里有人找可以帮忙套现的人，他觉得机会来了。他加了对方为好友，对方表示手续费是16%，但指定要在河南某地交易，让文杰一方带现金，并且要带20万元现金做保证金。

文杰找到李新，两人觉得这个事情可以做，便开始着手准备。因对方要求文杰必须提供工行、农行、建行的银行卡，且不能是他们自己的银行卡，必须保证转到这些银行卡里的钱能转出去或者提现，而且这些卡用一次就不能再用，为此，文杰和李新分头行动，在QQ群里找卖卡的人。

没过多久，有一个叫张元的人和文杰联系，说自己和同学陈林可以提供6套银行卡，价格是每套2000元，表示可以先提供银行卡，套现成功了再收卖卡费用。

当时，文杰正和小舅子武东在安徽某地了解套现的具体细节，就让张元和陈林把银行卡拿到安徽。三人见面后，通过聊天文杰发现，张元和陈林并不是真的卖卡，而是想通过卖卡黑钱，于是文杰给了他们每人300元的路费，没有用他们提供的银行卡。

过了几天，文杰和武东回到老家，联系张元让他们再送6套银行卡。这次，为了保证买到的银行卡能够顺利套现，李新派人监视张元和陈林。

一切准备妥当后，李新让哥哥李海和嫂子吴真到河南和对方对接。文杰和李新商定，只要开始套现，每天给武东、李海、吴真开500元的工资，套现成功，每天再多给1000元。

对方非常谨慎，要求每次只能一个人和他们接头，经商量，由李海负责和对方的人接头。李海开车接上接头的男子，并按对方的要求开车到处转，其间按指示把文杰准备好的银行卡有关信息提供给对方。

待对方打完钱，武东就把这些钱转到赌博网站，等文杰赌上几把后，再把钱提现到李新提供的银行卡里。扣掉手续费，文杰让李海把相应数额的现金给付对方，如果钱不够，就让吴真取钱给李海送过去。

由于参与套现要求太多，时间成本太高，再加上有工作，李海干了一个月就退出了。吴真熟悉了整个套现流程后，决定代替李海继续去和对方接头。

“干电信诈骗的都是亲戚”

对方的接头人员大壮看吴真是个女人，且两人在一个车里待了两天，就慢慢解除了防备。他跟吴真说，自己是干电信网络诈骗的，他们村里做这事的人都发了财，买了房、买了车，干电信网络诈骗的都是亲戚。

吴真听着不由得害怕，原想着自己能多赚点钱补贴家用，没想到竟和诈骗分子待了两天。她想跟大壮分开，又害怕大壮有所察觉，不敢明目张胆逃跑。左思右想，她借口车里太脏，要求大壮跟她去洗车。没想到，车还没洗完，他们就被便衣警察抓了个正着。

据文杰、李海、吴真、武东等人交代，短短两个月，他们共参与套现155万余元，成功套现145万余元。李海中途退出，一个月内套现117万余元。张元和陈林在明知文杰等人实施违法行为的情况下，仍向文杰等人提供资金账户，涉案金额分别为41万余元和21万余元。（文中涉案人员均为化名）

（来源：检察日报 作者：郭树合 刘玉红）