公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的：航天时代飞鹏有限公司
● 投资金额：人民币31,069.47万元
● 特别风险提示:本次增资事项不存在重大风险
一、对外投资概述
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于2021年12月28日召开董事会2021年第九次会议，审议通过了《关于航天时代飞鹏有限公司增资的议案》，公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）之控股子公司航天时代飞鹏有限公司（下称“航天飞鹏公司”）各股东拟对其增资扩股并引入战略投资者，航天飞鸿公司、丰鸟无人机科技有限公司（以下简称“丰鸟无人机公司”）分别以所持有的FH-98无人运输机系统实物和专有技术，古玉资本管理有限公司（以下简称“古玉资本”）、苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“古玉鼎若”）、不超过3名战略投资者分别以现金方式对航天飞鹏公司进行增资，其中，航天飞鸿公司增资8,492.05万元；丰鸟无人机公司增资2,577.42万元；古玉资本增资925万元；古玉鼎若增资9,075万元；不超过3名战略投资者（战略投资者将通过北京产权交易所挂牌招募）以现金增资不低于10,000万元。增资完成后，航天飞鹏公司的注册资本由10,000万元变更为16,213.894万元。具体详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司董事会2021年第九次会议决议公告》（临2021-069）。
近日，航天飞鸿公司和丰鸟无人机公司共同持有的FH-98无人运输机系统实物和专有技术及航天飞鸿公司持有的FH-98无人运输机系统原材料评估结果已经国有资产管理部门备案通过；天津跃波投资咨询有限公司（下称“天津跃波”）、北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“新车基金”）通过公开摘牌方式分别以6000万元、4000万元摘牌价格被确认为航天飞鹏公司增资项目的最终战略投资方，航天飞鸿公司、丰鸟无人机公司、古玉资本、古玉鼎若与战略投资者签署了《关于航天时代飞鹏有限公司之增资扩股协议》。
二、投资协议主体的基本情况
1、航天时代飞鸿技术有限公司
成立时间：2018-4-17
统一社会信用代码：91110108MA01BGGF6J
注册资本：28,670.8744万人民币
法定代表人：陈建国
地址：北京市延庆区中关村延庆园东环路2号楼149室
经营范围：无人机系统研发、设计、生产和销售。
2、昆山飞鹏鸿达企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间：2020-12-11
统一社会信用代码/注册号：91330206MA2J3TQM90
出资额：3,000万人民币
执行事务合伙人：宁波飞鹏腾达企业管理咨询有限公司
地 址：昆山市花桥经济开发区金洋路15号总部金融园B区B2栋五层2号房
经营范围：一般项目：企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
3、丰鸟无人机科技有限公司
成立时间：2020-01-16
统一社会信用代码/注册号：91500000MA60QHCK6C
注册资本：8,437.5万人民币
法定代表人：杨军
地址：重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号
经营范围：许可项目：民用航空器维修，通用航空服务，技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，航空运输设备销售，航空运营支持服务，航空商务服务，化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售，民用航空材料销售，电子产品销售，电气设备销售，智能无人飞行器销售，运输设备租赁服务，软件销售，软件开发，人工智能应用软件开发，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，工业自动控制系统装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
4、苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：2020-10-13
统一社会信用代码/注册号：91320583MA22MQGPX2
出资额：222,000万人民币
执行事务合伙人：苏州古玉浩宸股权投资管理合伙企业（有限合伙）
地址：昆山市花桥经济开发区金洋路15号总部金融园B区B2栋五层
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、古玉资本管理有限公司
成立时间：2011-01-12
统一社会信用代码/注册号：91110000567432533P
注册资本：20,416.666667万人民币
法定代表人：林哲莹
地址：北京市密云区水源路南侧A-04地块2#商业办公楼4层1单元-402南侧
经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询（不含中介）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示。
6、天津跃波投资咨询有限公司
成立时间：2009-02-11
统一社会信用代码/注册号：91120116684708551U
注册资本：10,030万人民币
法定代表人：赵彦
地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦18层1856
经营范围：投资咨询服务。
7、北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间：2020-01-03
统一社会信用代码/注册号：91110102MA01PPF835
出资额：523,000万人民币
执行事务合伙人：国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司
地址：北京市西城区平安里西大街31号5层501-38室地址
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、投资咨询。
三、投资标的基本情况
航天飞鹏公司成立日期为2020年12月25日，注册地在江苏省昆山市，注册资本10,000万元，主要从事智能无人飞行器制造、销售相关业务。
四、增资扩股协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：航天时代飞鹏有限公司
乙方：航天时代飞鸿技术有限公司
昆山飞鹏鸿达企业管理合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”）
丰鸟无人机科技有限公司 （“丰鸟科技”）
苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）（“古玉鼎若”）
古玉资本管理有限公司（“古玉资本”）
丙方：天津跃波投资咨询有限公司（“天津跃波”）
北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“新车基金”）
（二）增资扩股方案
1、本次增资前，航天飞鹏公司股权结构如下表所示：
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2、以经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估结果（资产评估报告编号为：天兴评报字[2021]第1319号，评估基准日为2021年6月30日）为基础，考虑航天飞鹏公司的净资产值、未来收益等因素，各方同意，增资方按照本协议条款和条件认缴本次增资，每人民币一元注册资本对应的价格为人民币5元。
3、各增资方以共计人民币31,069.47万元认购航天飞鹏公司新增注册资本共计人民币6,213.894万元。增资具体如下：
航天飞鸿公司以非货币财产增资人民币8,492.05万元，认缴航天飞鹏公司注册资本人民币1,698.41万元，剩余人民币6,793.64万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
丰鸟科技以非货币财产增资人民币2,577.42万元，认缴航天飞鹏公司注册资本人民币515.484万元，剩余人民币2,061.936万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
古玉鼎若以货币增资人民币9,075万元，其中认缴航天飞鹏公司注册资本人民币1,815万元，剩余人民币7,260万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
古玉资本以货币增资人民币925万元，其中认缴航天飞鹏公司注册资本人民币185万元，剩余人民币740万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
天津跃波以货币增资人民币6,000万元，其中认缴航天飞鹏公司注册资本人民币1,200万元，剩余人民币4,800万元记入航天飞鹏公司的资本公积；
新车基金以货币增资人民币4,000万元，其中认缴航天飞鹏公司注册资本人民币800万元，剩余人民币3,200万元记入航天飞鹏公司的资本公积。
本次增资完成后，航天飞鹏公司股权结构如下：
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4、本次增资的变更登记完成后，航天飞鹏公司注册资本变更为人民币16,213.894万元。
五、本次增资扩股的必要性和风险分析
关于本次增资扩股的必要性和风险分析详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司董事会2021年第九次会议决议公告》（临2021-069）。
六、上网公告附件
本次增资涉及的资产评估报告
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年2月8日
备查文件：
一、评估结果备案表
二、增资协议
三、投资资格确认函
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