郑州三晖电气股份有限公司关于聘任副总经理的公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2022-005

郑州三晖电气股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任汤向阳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日为止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

汤向阳先生简历详见附件。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2022年1月21日

附件

汤向阳：1967年9月出生，中国国籍，硕士学历。汤向阳先生曾任武汉杰士邦卫生用品有限公司总经理、董事长，当代科技集团股份有限公司副总经理、阿拉山口卡拉万贸易集团有限公司董事兼总经理、新疆楼兰蜜语生态果业有限责任公司董事长、武汉人福健康护理产业有限公司董事长、东莞集思工业设计有限公司董事长。2022年1月任公司副总经理。

汤向阳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，其不属于“失信被执行人”。

郑州三晖电气股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第六次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

一、《关于聘任副总经理的议案》

经审查，汤向阳先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任汤向阳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

独立董事：曹芳、赵婷婷

2022年1月21日