男子贩毒、洗钱两罪并罚 北京首例“自洗钱”案开庭

男子指使他人运送毒品并接收毒资，不仅触犯贩卖、运输毒品罪还应当以洗钱罪追究其刑事责任。2022年1月12日，北京东城法院开庭审理了谷某贩卖、运输毒品、洗钱一案。

公诉机关指控称，2021年3月29日至31日间，谷某收取侯某（另案处理）17万元用于购买毒品，指使陶某（另案处理）运送毒品。谷某为掩饰、隐瞒其向侯某贩卖毒品的犯罪所得的来源和性质，指使陶某提供其名下的农业银行账户帮助接收毒资，并通过银行柜台取现方式支取上述毒资17万元。

2021年4月1日10时许，民警在北京西客站将陶某查获，从其身上缴获白色可疑晶体四包（经鉴定含有甲基苯丙胺成分，计重193.92克）。2021年6月1日，谷某被抓获。

公诉机关认为，谷某贩卖、运输毒品，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任；谷某使用他人资金账户，掩饰、隐瞒其贩卖毒品犯罪所得的来源和性质，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。

庭审中，谷某拒不认罪，一直辩解称自己是被侯某和陶某骗了。

据了解，该案系《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为入罪后，北京首例“自洗钱”案件。该案将择日宣判。

东城法院法官助理白宇介绍，我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源与性质，提供资金账户，将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。《刑法修正案（十一）》删除原法条中的“明知是”“协助”等用语，将“自洗钱”也包括在洗钱罪行为方式之内。因此，上游犯罪人自己实施的洗钱行为，即“自洗钱”，也成立洗钱罪。

白宇进一步解释，谷某贩卖、运输毒品与隐瞒、掩饰毒资是两个独立的行为，所涉及的罪名也是独立的。

“此前掩饰、隐瞒自己贩毒的毒资，是不构成犯罪的，只有帮别人掩饰、隐瞒贩毒的毒资才构成犯罪。但是《刑法修正案（十一）》修改之后，将自己掩饰自己贩毒毒资的行为也规定为犯罪了。把自洗钱单独列为犯罪，这也是出于对下游犯罪的打击和犯罪治理的需要，不对这种自己掩饰、隐瞒毒资的行为予以打击，不利于对上游贩卖毒品的犯罪进行打击。”白宇说。

文/北京青年报记者 宋霞