北方华锦化学工业股份有限公司关于董事辞职的公告

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-002

北方华锦化学工业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈军先生的辞职申请，陈军先生因工作调动辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。

鉴于目前公司董事会人数低于《公司章程》规定最低人数，陈军先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的董事后生效。在补选出的新任董事就职前，陈军先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行其董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选工作。

陈军先生上述职务原定任期截止日为2024年5月11日，辞职不会影响公司正常的生产经营活动。截至本公告披露日，陈军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2022年1月6日

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-003

北方华锦化学工业股份有限公司

第七届第七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第七届第七次董事会于2021年12月24日以通讯方式发出通知，2022年1月6日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1．审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交股东大会采用累积投票方式表决。

鉴于目前公司董事会人数低于《公司章程》规定最低人数，需补选两位董事。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，提名万程先生、信虎峰先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2．审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会审议上述议案。

具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-004）。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2022年1月6日

附件：

万程先生简历

万程，男，1961年出生,中共党员,中国国籍,博士学历,研究员级高级工程师,曾任中国北方工业有限公司发展部总经理助理、副总经理,科技开发部副总经理,研究发展部副总经理、总经理,中国北方工业有限公司总裁助理兼采购部总经理、副总裁,现任中国北方工业有限公司党委副书记、纪委书记,北方国际合作股份有限公司七届董事会董事,党委书记。

万程先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

信虎峰先生简历

信虎峰，男，1962年出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师。曾任河北凌云机械厂技术科副科长、万向节分厂厂长，河北凌云机械厂代理副厂长、副厂长，德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司副总经理，凌云股份副总经理、总经理、董事，北方凌云工业集团有限公司董事、副总经理、党委书记、监事会主席，哈尔滨第一机械集团有限公司监事会主席，河北燕兴机械有限公司、北京北方长城光电仪器有限公司、河北太行机械工业有限公司监事，凌云股份监事会主席。现任北方凌云工业集团有限公司董事长、总经理、党委书记，凌云股份董事长、党委书记。

信虎峰先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2022-004

北方华锦化学工业股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1．会议届次：2022年第一次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届第七次董事会审议通过，公司决定召开2022年第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年1月24日（星期一）14：50；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月24日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月24日（星期一）9：15-15：00。

5．股权登记日：2022年1月17日（星期一）

6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7．出席对象：

（1）截至2022年1月17日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

1．关于补选第七届董事会非独立董事的议案；（本议案子议案需逐项表决）

1.1 补选万程先生为第七届董事会非独立董事；

1.2 补选信虎峰先生为第七届董事会非独立董事；

本议案经公司第七届第七次董事会审议通过，具体内容详见公司于2022年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届第七次董事会决议公告》（2022-003）。

本议案以累积投票方式选举，应选出非独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1．登记方式：

（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）

2．现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区辽宁华锦商务酒店会议室。

3．现场会议登记时间：2022年1月24日13：30-14：50。信函或传真方式进行登记须在2022年1月23日16：30前送达或传真至公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1．会议联系方式：

联系人：刘勇

联系电话：0427-5855742 0427-5856743

传真：0427-586199

2．会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

七、备查文件

1．第七届第七次董事会决议；

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2022年1月6日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司2022年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简码为“华锦投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022年1月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日9:15，结束时间为2022年1月24日15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方华锦化学工业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：

委托人持股数： 委托人证券号码：

委托人签名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

授权人对审议事项的投票表决指示：

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注：1．持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2．本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3．如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。