近期，阳江警方联合澳门警方摧毁一个活跃在澳门、阳江两地的电信网络诈骗团伙，5名嫌疑人在阳西落网，9名嫌疑人在澳门被抓获，涉案金额超300万元人民币。
同类“公检法”诈骗在澳门频发
自今年7月以来，澳门警方在侦查中发现，当地多宗电信网络诈骗案属同一犯罪团伙所为，其作案方式为诈骗分子通过撒网式拨打电话实施诈骗，讹诈事主家人在内地因嫖娼违法犯罪等被“公安机关”拘押，需将“担保金”转至内地账户。同时，警方发现该系列案件诈骗款项迅速被转移至二级账户，且均在阳江市阳西县辖区内ATM取现。
随后，澳门警方将警情通报给广东省公安厅，两地进行联合调查。7月17日，省公安厅将该涉电信网络诈骗线索下发至我市公安机关。线索显示，有几名男子涉嫌在我市某银行利用ATM专门为诈骗分子提取赃款，后将赃款交由“上线”，以此躲避公安机关打击。接到线索后，为尽快将嫌疑人抓捕归案，办案民警一边对涉案账户开展分析研判，一边展开实地走访。通过智慧新警务，民警很快就锁定徐某洋、董某胜、董某法、刘某华及李某昆等5名取款人员的真实身份，并确定其落脚点。
与此同时，澳门警方深入调查后，怀疑澳门本地22宗诈骗案与该团伙有关。警方发现，诈骗分子从澳门多家电讯公司购入242张预付卡带回内地，疯狂拨出诈骗电话。为躲避侦查，该团伙还盗取他人身份信息为电话卡进行实名登记。同时，有本地人和从事非法兑换的商铺涉嫌转移赃款。
两地警方相继收网
7月19日凌晨，阳江市反诈中心民警联合阳西县公安局刑侦大队民警来到嫌疑人的落脚点——阳西县某小区一出租屋附近蹲守伏击。经连夜蹲守，警方在出租屋内将徐某洋、董某胜、董某法、刘某华等4名嫌疑人抓获，并在出租屋附近将正准备交接银行卡的“上线”李某昆抓获，现场缴获作案用银行卡80张。
经过3天的连续作战，阳江市公安机关快速将这一专门为电信网络诈骗团伙提现赃款的5名犯罪嫌疑人抓获并刑拘，核破关联案件10宗，涉案金额超300万元，缴获作案银行卡80张。
经审讯，徐某洋、董某胜、董某法、刘某华等4名嫌疑人均交代，今年1月至案发，4人陆续来到阳西县，在织镇的各大银行专门为电信网络诈骗团伙提取诈骗款项，每次取款金额为5000元至2万元不等。取现后，在指定地点把现金交给李某昆，从中牟利。经初步统计，该取现团伙涉嫌案件10宗，涉案金额逾300万元。
另一方面，澳门警方也传来捷报。7月26日，澳门警方在筷子基区抓获诈骗分子陈某，并在关闸口岸、机场和新口岸3间商铺抓获另外8人，查获多部手机及50万元现金等。
据了解，该团伙涉嫌洗“黑钱”、实施电信网络诈骗等违法犯罪活动，与澳门警方在今年6至7月接报的22起电诈报案有关。其中，一名老人误信诈骗分子扮演的“女婿”，被其以过关被查扣实施诈骗，损失30万元。
来源：阳江公安
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