鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2021-092

鹏都农牧股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2021年12月17日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2021年12月19日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事7名，实到董事7名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为了提高公司闲置募集资金的使用效率，董事会同意公司及子公司使用6.5亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2021年12月21日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-093）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了对本议案无异议的核查意见。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任周磊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2021年12月21日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-094）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2021年12月21日

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2021-093

鹏都农牧股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鹏都农牧股份有限公司（曾用名“湖南大康国际农业食品股份有限公司”，以下简称“公司”）于2021年12月19日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用6.5亿元人民币的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583号）核准，公司获准向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A股）股票888,888,888股，发行价格为每股人民币1.80元，募集资金总额为1,599,999,998.40元，减除发行费用人民币7,432,500.33元后，募集资金净额为1,592,567,498.07元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2020年4月28日出具了天健验字[2020]2-15号《验资报告》。上述款项已存放于公司募集资金专户中。

公司已根据实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做了相应调整，募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决，调整后的投资计划具体如下：

单位：万元

■

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

公司于2020年12月17日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过6.5亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2020年12月18日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号: 2020-084）。

自2020年12月18日至2021年12月17日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计6.5亿元人民币。公司已于2021年12月17日将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计6.5亿元人民币提前归还至募集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐机构及保荐代表人。

三、募集资金使用情况

截至本公告日，公司本次非公开发行股票募集资金余额为人民币74,933.72万元。

四、本次使用募集资金暂时补充流动资金情况

由于受到新冠肺炎疫情和缅甸政治局势波动等不可抗力因素影响，公司缅甸50万头肉牛养殖项目的实施进度受阻，建设周期延长。根据目前募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司预计未来12个月内募集资金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司及子公司将闲置募集资金人民币6.5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。若因募集资金项目发展需要，实施进度超过目前预计，公司及子公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进程。

公司及子公司本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约2,762.5万元（按同期银行存贷款利率差计算）。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，公司承诺：

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；

（二）如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；

（三）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

（四）不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

五、审议程序

2021年12月19日，公司召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构亦发表了同意意见。

六、独立董事、监事会以及保荐机构出具的相关意见

（一）独立董事独立意见

公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》等有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司及子公司本次使用人民币6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会意见

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金人民币6.5亿元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）保荐机构的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后认为：公司及子公司本次使用人民币6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次补充流动资金的计划使用时间未超过12个月，公司已承诺本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用等，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2021年12月21日

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2021-094

鹏都农牧股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月19日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周磊先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

周磊先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规的有关规定。

周磊先生简历如下：

周磊，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015年8月至2016年12月任大湖一网鱼生态科技有限公司证券事务代表；2017年1月至2017年11月，任上海理磊资产管理中心投资经理；2017年12月至2018年11月，任上海联璟投资管理有限公司高级投资经理；2018年12月至2019年9月，任上海长午投资管理有限公司高级投资经理，2020年2月至今任本公司投资者关系经理。

截至本公告日，周磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规的要求。

证券事务代表周磊先生联系方式如下：

1、办公地址：上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼

2、邮政编码：200336

3、联系电话：021-62430519

4、传真号码：021-52137175

5、办公邮箱：zhoulei@dakangmuye.com

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2021年12月21日

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2021-095

鹏都农牧股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2021年12月17日以电话、书面及邮件形式通知全体监事，于2021年12月19日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由公司监事长徐洪林先生主持，应到监事3名，实到监事3名，部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经参加会议监事认真审议，形成以下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金人民币6.5亿元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于2021年12月21日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-093）。

三、备查文件

1、第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司监事会

2021年12月21日