秦皇岛港股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2021-035

秦皇岛港股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年12月16日

(二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路20号港口宾馆三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由本公司董事会召集，董事长曹子玉先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，出席10人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书马喜平先生列席了本次会议，副总裁聂玉中先生、财务总监曹栋先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于签署《综合服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于签署《金融服务框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均经临时股东大会审议通过，其中议案3-4为特别决议案，已经获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本公司控股股东河北港口集团有限公司对本次会议议案1-2回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：韩杰、孙勇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 秦皇岛港股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、 北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

秦皇岛港股份有限公司

2021年12月17日

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2021-037

秦皇岛港股份有限公司第四届

监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2021年12月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2021年12月16日在港口宾馆以现场方式召开。会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下议案：

（一）《关于计提离岗等退费用的议案》

监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2021年12月17日

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2021-038

秦皇岛港股份有限公司

关于计提离岗等退费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月16日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于计提离岗等退费用的议案》，现将计提离岗等退费用的具体情况公告如下：

一、本次计提离岗等退费用概述

为进一步优化本公司人力资源结构，提高企业劳动生产率和人均创利水平，减少人工成本的低效、无效损耗，切实提升本公司发展质量和运营效益，结合近几年员工离岗等退的实施情况，本公司拟于本年度继续启动“离岗等退”工作，根据自愿原则对达到一定条件的员工进行优化调整。

按照《企业会计准则》有关规定，员工离岗等退后到退休期间的人工成本均须在办理离岗等退当年的费用中列支。经前期工作及测算，需计提离岗等退费用不超过 2.80亿元。

二、本次计提离岗等退费用对公司的影响

本年度计提离岗等退费用不超过2.80亿元，预计将减少本年度净利润不超过2.80 亿元（最终以经审计的数据为准）。

三、董事会审议情况

2021年12月16日，本公司第四届董事会第三十次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》，同意本公司本年度计提离岗等退费用不超过2.80亿元。

四、独立董事的独立意见

公司全体独立非执行董事认为：公司计提离岗等退费用符合国家劳动政策和《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。公司为符合办理离岗等退条件的员工办理离岗等退手续，符合公司的实际情况及优化人员结构、加快转型升级步伐的需要，有利于公司的持续发展。上述计提不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2021年12月17日

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2021-036

秦皇岛港股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十次会议于2021年12月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2021年12月16日在港口宾馆以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事10人，亲自出席董事10人，执行董事曹子玉、杨文胜、马喜平，非执行董事李建平，独立非执行董事臧秀清现场出席会议,非执行董事刘广海、肖湘,独立非执行董事侯书军、陈瑞华、肖祖核以通讯方式参加本次会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议由董事长曹子玉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于设立秦皇岛港股份有限公司北京办事处的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于制定〈秦皇岛港股份有限公司合规管理办法〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于修订〈秦皇岛港股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于〈秦皇岛港股份有限公司2022年度固定资产投资和软件资产投资计划〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于计提离岗等退费用的议案》

董事会同意公司本年度就施行离岗等退政策计提离岗等退费用不超过2.8亿元。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《关于计提离岗等退费用的公告》。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2021年12月17日