中广核核技术发展股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2021-062

中广核核技术发展股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月10日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2021年11月12日上午9:30时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事林坚、胡冬明、程超、任力勇现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司3名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议《关于购买董监高责任险的议案》

2020年10月，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于购买董监高责任险》的议案，同意公司在责任限额不超过1.5亿元，年保费不超过15万元，保险期限三年的范围内继续为全体董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员向安达保险有限公司购买责任保险。

因目前法律环境、监管环境、市场环境的变化，市场上董责险保费呈现大幅上涨趋势，市场价格已超出上述授权，因此拟提请股东大会同意公司在责任限额不超过1.5亿元，年保费不超过40万元，保险期限12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）的范围内继续为过去、现在或将来全体董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险。并提请股东大会在上述权限范围内，授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案经董事会审议后提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司下属子公司股权调整方案的议案》

为进一步明晰核技术应用产业加速器制造与应用、新材料、以及医疗健康三大业务板块发展格局，理顺股权与管理关系，拟对业务实现板块化运作，并对部分子公司股权关系进行调整：

其中设置中广核达胜加速器技术有限公司为加速器与辐照应用板块平台公司，中广核高新核材集团有限公司作为新材料板块平台公司，医疗健康板块另设平台公司；

拟对部分子公司股权关系进行调整，其中在加速器与辐照应用板块，拟将上市公司直接持有的中广核加速器技术（苏州）有限公司100%股权、中广核达胜科技有限公司95%股权、中广核辐照技术有限公司100%股权、中广核金沃科技有限公司100%股权转让给中广核达胜加速器技术有限公司；在医疗健康板块，拟将中广核达胜加速器技术有限公司直接持有的中广核医疗科技（绵阳）有限公司100%股权转让给上市公司；新材料板块，拟将中广核达胜加速器技术有限公司直接持有的中广核新奇特（扬州）电气有限公司60%股权转让给中广核高新核材集团有限公司，拟将上市公司直接持有的中广核拓普（湖北）新材料有限公司35%股权转让给中广核高新核材集团有限公司。

董事会同意授权公司总经理实施本方案，以及对后续板块内部股权结构调整进行决策。

本事项属于公司内部股权关系调整，不会对公司财务和经营情况产生重大影响，不会导致合并报表范围变更。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

3、审议通过《关于注销博繁新材料岱山有限公司的议案》

经审议，董事会同意公司控股子公司博繁新材料岱山有限公司清算方案；并同意清算完成后注销博繁新材料岱山有限公司。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

4、审议通过《关于中广核俊尔所持永嘉恒升银行2.2727%股权处置申请的议案》

经审议，董事会同意将公司全资子公司中广核俊尔新材料有限公司所持浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司2.2727%股权进行公开挂牌转让，且首次挂牌价格不低于其评估值；同意在首次信息披露期满未征集到意向受让方时，按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》等政策法规的相关规定，以不低于评估结果的90%作为底价再次挂牌。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

5、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司华昌轮、华云轮船舶处置项目增加交易方式的议案》

董事会同意由控股子公司新加坡大新控股有限公司按照国有资产管理规定，以公开挂牌转让或者非进场交易的方式处置华昌轮、华云轮船舶，交易价格不低于其评估备案价格，交易价款、保证金可采用场外结算方式。授权新加坡大新控股有限公司办理船舶交易具体事项。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

6、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司于2021年11月13日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2021年11月13日

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2021-063

中广核核技术发展股份有限公司

关于召开2021年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2021年12月8日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年11月12日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2021年12月10日（星期五）下午2:30；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年12月3日

7、出席对象：

（1）截至2021年12月3日下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案：

议案1.00：《关于购买董监高责任险的议案》。

2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

3、上述议案已由公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2021年11月13日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2021年12月8日、9日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2021年12月9日下午5：00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、特别提醒：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（12月8日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、其他事项

联系电话：0755-88619337

传真：0755-82781956

邮政编码：518026

联系人：张雪

通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

七、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2021年11月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

2、填报表决意见

（1）议案设置

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（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月10日的上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月10日上午9:15，结束时间为2021年12月10日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决： 是 否

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（或统一信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

委托人签名或盖章：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日