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近日， 玉屏警方在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中，深挖线索，在市公安局反诈中心的协助下，成功破获全省首起利用数字人民币电信诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人24人，扣押银行卡100余张，移动手机30余部等涉案物资。有力震慑了违法犯罪，推动“断卡行动”打击洗钱犯罪再上新台阶。
2021年10月27日，家住玉屏的姚女士接到一自称快手平台客户电话，称对其进行理赔为由，要求下载“飞书”APP后加入视频会议。按会议方提示，姚女士向指定的银行卡账号汇去两笔保证金共计10788元。远程查看的过程中，对方注意到其手机界面有一款工商银行企业版APP,随即要求将账户上184万余元分11次转入银行卡。转账后，发现对方完全没了音讯，意识到自己被骗的姚女士赶紧报警求助。因案情复杂，玉屏警方成立专案组全力侦办这起新型电信诈骗案。
“电信诈骗，识别特点往往是大量分散的钱集中到一个账户里面，随即迅速分散开，消失在众多账户中，不同以往，这次犯罪分子利用数字人民币‘Digital Currency(数字货币)/Electeonic Payment(电子支付)’资金转移实施电信诈骗洗钱......”深夜里，玉屏县公安局秋季严打专班工作室灯火通明，办案人员对案件正在进行复盘讨论。
撞上了“电子钱包”这个陌生名词，侦查员们并未畏难而怯弱，而是对已有线索进行梳理，分析、研判，功夫不负有心人，在铜仁市局反诈中心的鼎力支持下，结合大量的走访摸排出的数据线索，侦查员们查明该电子钱包内资金系数字人民币，开设账户的郭某、张某某有重大作案嫌疑！抽丝剥茧，侦查员们发现两人的背后，竟是一个专业程度高、分工明确的诈骗组织。
在掌握了大量的事实与证据后，这场拉锯战终于迎来了“一锤定音”的时刻，专案组立即布置了详细的抓捕计划。为避免打草惊蛇，抓捕小组兵分四路，奔赴广西桂林、陕西西安、湖南洞口、浙江温州等地实施抓捕。
11月2日至9日，抓捕组瞄准时机果断出手，先后将犯罪嫌疑人罗某辉等24人成功擒获，扣押银行卡100余张，移动手机30余部，笔记本电脑1台，缴获现金2万余元。
经审讯，该洗钱犯罪团伙为了违法获利，为藏匿在缅北的诈骗团伙通过数字人民币的方式进行洗钱，以帮助诈骗团伙逃避公安机关的查处打击。
目前，24名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪被玉屏警方刑事拘留，案件深挖工作仍在进一步开展中。据悉，这是贵州查获的首例利用数字人民币洗钱的违法犯罪行为。
什么是数字人民币
数字人民币，字母缩写按照国际使用惯例暂定为“e-CNY”，是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与纸钞硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。
“数字人民币”简单来说就是，法定货币的数字化形式，而中国是世界上第一个发行国家数字货币的主要经济体，数字人民币确实有着许多优点，比如支付更快，像是只存在收付款双方，不经过第三方平台无需网络、隐私性好更加安全。
警方提示：
无论何时何地，提到用数字人民币获利、返现、参与“数字人民币交易所”交易均为欺诈。数字人民币使用时，仅会在数字人民币APP内要求提供注册账号、密码、支付密码等认证信息。提醒广大市民，警惕任何企图索取数字人民币APP登录和交易密码的要求，谨防不法分子冒充银行和公安机关工作人员骗取密码。（转自铜仁公安微信公众号）
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