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来源：金融界网
洛杉矶一家赌场近日被处以巨额罚款，原因是一名“豪赌客”带着1亿美元现金来到该赌场玩百家乐，而该赌场未及时向金融监管机构和美国国税局（IRS）发出警告。
美国检方未透露这位豪客的姓名和身份，只是说他是一位中国公民。他在2016年的8个月时间里，曾100多次造访洛杉矶龙凤大赌场度假酒店（Bicycle Hotel &Casino），经常带着装满现金的行李包来玩百家乐。
检方说，在很多情况下，这名赌徒的助手会用数百万美元现金换取筹码，在他长达数月的疯狂赌博过程中，这名豪赌客进进出出的金额达到约1亿美元。
而根据规定，如果赌客用现金购买价值超过1万美元的筹码，赌场必须向美国财政部提交一份货币交易报告和赌场可疑活动报告。
但检方称，该赌场经常以这名赌徒的助理的名义填写表格，这违反了法律。上周，该赌场与美国司法部达成了一项不起诉协议。根据协议，该赌场将支付50万美元罚款，并修改其反洗钱协议。
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