财经网资本市场讯 9月1日晚间，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”，股票代码：300460.SZ）发布《关于聘任董事会秘书相关事项说明的公告》。公告显示，因相关工作人员疏忽，惠伦晶体未能及时将拟聘任董事会秘书的有关资料报送深交所进行资格审查，对此，第四届董事会第三次会议审议通过的《关于聘任公司董事会秘书的议案》声明撤回。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，上市公司应当在拟聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日前将该候选人的有关资料报送深圳证券交易所（简称“深交所”），深交所自收到有关资料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程序予以聘任。
根据上述规定，按惠伦晶体于2021年8月25日召开第四届董事会第三次会议推算，公司应当在8月18日前将董秘候选人的有关资料报送给深交所审查。而惠伦晶体非但没有及时报送材料，甚至在任命公告发出的7天后，才意识到该问题并发布撤回声明。
然而这出乌龙的背后其实有迹可循。
财经网通过查询《第四届董事会第三次会议决议公告》了解到，在《关于聘任公司董事会秘书的议案》中，经董事长赵积清先生提名，提名委员会审核，董事会以同意10票，反对1票，弃权0票通过了聘任潘毅华先生担任公司董事会秘书职务的议案。
会上，董事王军发表了反对意见，反对理由是候选人潘毅华先生不具备担任公司董事会秘书的任职条件：1、个人品德有待提高；2、职业素质不足，风险意识薄弱。虽熟悉相关证券法律法规，但不按照规则行事，存在干预公司信息披露事项及投资者关系管理等行为。3、截至董事会审议之日，潘毅华先生的董事会秘书任职资格尚未通过深圳证券交易所审核，不具备被审议条件。
值得推敲的是，本次发表反对意见的王军系惠伦晶体的前董秘，其与本次被提名新董秘的潘毅华系前上下级关系。
2020年年报显示，王军，男，1973年2月出生，本科学历，财务会计专业。2011年11月至2017年4月，任惠伦晶体财务总监兼董事会秘书。2011年11月至今任惠伦晶体董事会秘书，2016年4月至今任惠伦晶体董事。
潘毅华，1982年出生，毕业于中山大学岭南学院，金融学专业，硕士研究生学历。曾任惠伦晶体证券事务代表；2020年4月至今任惠伦晶体副总经理。
根据Wind信息，惠伦晶体成立于2002年，总部位于广东省东莞市，2015年在深圳创业板上市交易，所属证监会行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，主营产品为SMD谐振器、TCXO振荡器、TSX热敏晶体和安防联网监控主要产品，2020年总营收为3.88亿元人民币，其中表面贴装式压电石英晶体谐振器收入占比84.25%。
半年报显示，截至2021年6月30日，惠伦晶体实现营业收入3.33亿元，较去年同期1.44亿元增长130.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,489.65万元，较去年同期173.76万元增长4,785.93%；经营活动产生的现金流量净额3,606.71万元, 较去年同期966.54万元增长273.16%,基本每股收益0.3536元/股,较去年同期0.0181元/股增长1,853.59%；归属于上市公司股东的净资产为11.49亿元，较去年同期5.27亿元增长118.03%。
9月2日，惠伦晶体早盘股价一度跌近3%，随后有小幅震荡上涨，截至收盘，涨0.49%报22.45元/股。值得注意的是，惠伦晶体股价自8月26日起一路走跌，以今日收盘价相较于8月25日的最高价27.94元/股，惠伦晶体股价已跌去19.65%。
来源：wind
【作者：都亚男】 (编辑：都亚男)
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